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AML
Le stablecoin Tether utilise Chainalysis pour ses outils de conformité anti-blanchiment
Tether utilise l'outil « Know Your Transaction » de Chainalysis pour créer des profils de risque pour les utilisateurs de USDT et surveiller les activités potentiellement suspectes.
Les 10 principales banques de détail américaines servent sans le savoir les startups Crypto , selon CipherTrace
CipherTrace a révélé lundi une étude montrant que les 10 premières banques de détail en termes d'actifs gérés aux États-Unis travaillaient avec des entreprises de services de Crypto monnaie non enregistrées en transmettant des fonds sur leurs réseaux de paiement.
Voici un nouvel outil bancaire pour vérifier les échanges de Crypto
La société de criminalistique Blockchain Elliptic propose désormais aux banques un produit qui vise à fournir des profils de risque à jour de plus de 200 des plus grandes bourses de Crypto du monde.
Le FinCEN constate une augmentation des signalements d'activités suspectes liées aux crypto-monnaies
Les sociétés de Crypto ont déposé 7 100 rapports d'activités suspectes depuis mai, a déclaré mardi le responsable américain de la lutte contre le blanchiment d'argent lors d'une conférence bancaire.
Un tiers des plateformes d'échange de Crypto ont peu ou pas de KYC, selon CipherTrace
Environ un tiers des 120 plus grandes plateformes d'échange sont « faibles » en matière de vérification de la connaissance du client (KYC), tandis que les deux tiers « manquent de politiques KYC solides », a déclaré l'entreprise.
Le service d'analyse forensique de la blockchain de CipherTrace couvre désormais 700 actifs Crypto
Le fournisseur d'analyses de blockchain offre désormais une fenêtre sur les données de plus de 87 % des 100 principales crypto-monnaies.
Chainalysis ajoute des jetons ERC-20 à son service de détection de Crypto
L'expansion de Chainalysis apporte son logiciel de conformité et de suivi à une plus grande partie des jetons ERC-20.
La Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi permettant au FinCEN d'étudier l'utilisation de la blockchain
La Chambre des représentants a adopté une loi demandant au FinCEN d’étudier son utilisation des « technologies innovantes » — y compris la blockchain.
Netki réorganise son service ID numérique pour la nouvelle « règle de voyage » du GAFI sur les Crypto
Nekti a mis à niveau son service ID numérique pour aider les entreprises de Crypto à respecter les nouvelles normes strictes du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le régulateur suisse autorise deux nouvelles entreprises de blockchain, renforçant ainsi ses exigences légales.
Deux startups suisses ont reçu des licences de courtier alors que la FINMA durcit ses exigences en matière de LBC.
