Le fondateur d'une plateforme d'échange de Crypto de Hong Kong arrêté dans le cadre de la répression chinoise contre les comptes bancaires frauduleux

Le PDG de Global, une plateforme d'échange de Crypto basée à Hong Kong, a déclaré samedi que ONEun de ses fondateurs avait été emmené par les autorités et qu'il n'avait aucune idée de la date à laquelle il pourrait revenir.

« Affecté par la répression nationale en cours contre les cartes SIM et les comptes bancaires frauduleux, le compte bancaire de ONEun de nos CORE fondateurs a reçu de l'argent illicite de fraudeurs et d'escrocs internationaux », a déclaré la société dans un communiqué. déclaration« Le fondateur a été emmené pendant 15 jours pour enquête. »

Le fondateur détient les clés privées de la plupart des portefeuilles froids de la plateforme. La plateforme d'échange ne pouvant actuellement pas traiter tous les retraits via ses portefeuilles HOT , elle a décidé de suspendre tous les retraits.

Entre-temps, la plateforme fermera tous ses services de négociation de gré à gré (OTC) en raison des risques liés aux incertitudes entourant les politiques réglementaires de la Chine.

Le Conseil d’État, le cabinet chinois,annoncéUne campagne nationale de répression des comptes bancaires et des cartes SIM frauduleuses a été lancée en octobre. « Les cartes SIM et les comptes bancaires frauduleux sont parmi les causes profondes de nombreuses escroqueries téléphoniques et informatiques », selon l'annonce.

Les personnes qui souhaitent éviter de révéler leur identité lors de l’ouverture d’un compte bancaire ou d’une carte SIM, dont beaucoup sont des escrocs, achètent des cartes SIM et des comptes bancaires existants enregistrés sous le nom d’autres personnes.

En raison de la forte demande pour ces comptes frauduleux, une industrie s'est développée pour créer et vendre ces comptes, dont certains sont obtenus par usurpation d'identité. Deux semaines après l'annonce du Conseil d'État, la police chinoise a arrêté plus de 4 600 personnes et confisqué environ 65 000 cartes bancaires liées à des comptes frauduleux, selon un rapport.rapportpar le média d'État CCTV.

Selon le rapport, plus de 15 000 personnes impliquées dans ces crimes se voient interdire d'ouvrir un nouveau compte bancaire en cinq ans.

Colin Wu, un journaliste Crypto chinois, a récemment dit certains mineurs de Crypto chinois pourraient avoir eu des difficultés à échanger leurs cryptomonnaies minées Bitcoin ou ETHpour que la monnaie fiduciaire chinoisepayerleurs factures d'électricité en utilisant une carte bancaire en raison de la répression.