Fundador de bolsa de Cripto de Hong Kong é levado em meio à repressão da China contra contas bancárias fraudulentas

O CEO da exchange de Cripto Global, sediada em Hong Kong, disse no sábado que um de seus fundadores foi levado pelas autoridades e não tem ideia de quando ele poderá retornar.

“Afetada pela repressão nacional em curso contra cartões SIM e contas bancárias fraudulentas, a conta bancária de um dos nossos CORE fundadores recebeu dinheiro ilícito de fraudadores e golpistas internacionais”, disse a empresa em um comunicado. declaração. “O fundador foi levado por 15 dias para a investigação.”

O fundador detém as chaves privadas para a maioria das carteiras frias da plataforma. Como a exchange atualmente não consegue processar todos os saques por meio de suas carteiras HOT , ela disse que decidiu suspender todos os saques.

Enquanto isso, a plataforma fechará todos os seus serviços de negociação de balcão (OTC) devido aos riscos relacionados às incertezas em torno das políticas regulatórias da China.

O Conselho de Estado, o gabinete da China,anunciadouma repressão nacional a contas bancárias e cartões SIM fraudulentos em outubro. “Cartões SIM e contas bancárias fraudulentos estão entre as causas raiz que permitiram muitos golpes telefônicos e cibernéticos”, de acordo com o anúncio.

Pessoas que querem evitar revelar sua identidade ao abrir uma conta bancária ou um cartão SIM, muitas das quais são golpistas, comprariam cartões SIM e contas bancárias existentes registradas em nomes de outras pessoas.

Devido à alta demanda por essas contas fraudulentas, uma indústria se desenvolveu para criar e vender essas contas, algumas das quais são obtidas por meio de roubo de identidade. Em duas semanas após o anúncio do Conselho de Estado, a polícia chinesa prendeu mais de 4.600 pessoas e confiscou cerca de 65.000 cartões bancários vinculados a contas bancárias fraudulentas, de acordo com umrelatóriopelo meio de comunicação estatal CCTV.

Mais de 15.000 pessoas envolvidas nos crimes estão proibidas de abrir uma nova conta bancária em cinco anos, de acordo com o relatório.

Colin Wu, um repórter chinês de Cripto , recentemente disse alguns mineradores de Cripto chineses podem ter tido dificuldades em trocar suas mineradoras Bitcoin ou ETHpara a moeda fiduciária chinesapagarsuas contas de luz usando um cartão bancário devido à repressão.