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Ponzi Schemes
Il fondatore di GemCoin condannato a 10 anni per schema Cripto da 147 milioni di dollari
Il giudice ha programmato un'udienza per il risarcimento degli investitori vittime per questa estate.
Uomo condannato a 6 anni per schema Ponzi da 25 milioni di dollari su diamanti e Cripto
Jose Angel Aman, accusato di aver gestito un piano di investimenti fraudolenti, è stato condannato da un tribunale federale della Florida a scontare sei anni di carcere federale e a pagare alle vittime oltre 23 milioni di dollari di risarcimento.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti estrada il presunto co-fondatore dello schema Ponzi Cripto da Panama
L'imputato, Gutemberg Dos SANTOS, è stato incriminato ed è stato estradato da Panama il 25 novembre.
Le autorità cinesi hanno sequestrato un'enorme cifra di 4 miliardi di dollari in Cripto dalla truffa PlusToken
Criptovalute per un valore di miliardi di dollari sono state sequestrate durante la repressione della polizia contro la truffa Ponzi PlusToken in Cina.
La corte emette una sentenza da 900.000 dollari contro il truffatore Ponzi Cripto per conto della CFTC
Venture Capital Investments Ltd. ha raccolto 534.829 dollari da 72 vittime, promettendo falsamente di investire fondi in Bitcoin e altri asset.
La giuria federale incrimina tre imputati per essersi spacciati per pastori in un presunto schema Ponzi da 28 milioni di dollari
Oltre ad affrontare accuse penali, gli pseudo-pastori accusati sono stati accusati dalla CFTC e dalla SEC di aver presumibilmente adescato oltre 1.000 persone per un falso fondo Cripto .
Dentro un 'Ponzi' Cripto : come è stata svelata la frode da 6,5 milioni di dollari di Banana.Fund
Le autorità statunitensi stanno cercando di restituire 6,5 milioni di dollari in Bitcoin e Tether alle vittime di una presunta truffa Ponzi.
Quadriga era uno schema Ponzi, afferma l'autorità di regolamentazione dei titoli dell'Ontario
NOVITÀ: la Ontario Securities Commission ha pubblicato un rapporto molto duro, definendo la borsa canadese QuadrigaCX, ormai chiusa, uno "schema Ponzi" e denunciando le pratiche del fondatore e CEO Gerald Cotten.
La CFTC fa causa al presunto truffatore di Ponzi Cripto per un furto di 500.000 dollari
La CFTC accusa Breonna Clark e Venture Capital Investments di aver frodato gli investitori fingendo di gestire un fondo di investimento in Cripto e contratti in valuta estera.
Gli Stati Uniti arrestano 3 persone per presunta frode su pool di mining Cripto
Le autorità statunitensi hanno arrestato tre membri di BitClub Network, sostenendo che il mining pool è un sistema di truffa Ponzi di vecchia data.
