La giuria federale incrimina tre imputati per essersi spacciati per pastori in un presunto schema Ponzi da 28 milioni di dollari

Tre uomini accusati di essersi spacciati per pastori per convincere i fedeli e altri investitori a investire denaro in quella che i pubblici ministeri ritengono essere una truffa Ponzi da 28 milioni di dollari sono stati incriminati da una giuria federale del Maryland.

Secondo ill'atto d'accusa è stato desecretato venerdìDenni Jali, un cittadino sudafricano che viveva nel Maryland, insieme agli abitanti del Maryland Arley RAY Johnson e John Erasmus Frimpong, hanno convinto le persone a investire in un fondo di trading Criptovaluta e valute estere da loro gestito.

Invece di investirlo, i tre uomini avrebbero utilizzato il denaro per finanziare il loro stile di vita stravagante, si legge nell'atto d'accusa.

• "Hanno usato i soldi guadagnati duramente dalle vittime per auto di lusso, jet privati e vacanze in famiglia, mentre le vittime si sono ritrovate con false promesse", ha detto l'agente speciale dell'FBI Jennifer Boone, nelcomunicato stampa pubblicatosul sito web del Dipartimento di Giustizia.
• Mentre coloro che cercano di frodare le persone hanno spesso utilizzato prodotti finanziari complessi come copertura, comportamenti come quello che si presume sia avvenuto qui evidenziano come una parte fondamentale della democratizzazione di qualsiasi mercato finanziario sia garantire ai consumatori maggiori informazioni su ciò che stanno acquistando.
• Secondo l'atto d'accusa, i tre uomini hanno pubblicizzato la loro azienda, 1st Million, come una società di gestione patrimoniale e di educazione finanziaria e hanno attirato investitori organizzando Eventi in sedi costose e prendendo parte a Eventi sponsorizzati dalla chiesa.
• Secondo l'atto d'accusa, 1st Million avrebbe offerto contratti che garantivano agli investitori tassi di rendimento mensili compresi tra il 6% e il 35% dei loro investimenti iniziali "indipendentemente dalla volatilità del mercato".
• Jali ha lasciato gli Stati Uniti nel maggio 2019, ma è stato poi arrestato in Sudafrica, secondo il comunicato stampa del DOJ. Secondo i documenti del tribunale, Frimpong è stato arrestato nel Maryland e,come riportato dall'Associated Press, Johnson dovrebbe consegnarsi alle autorità oggi.
• Anche la Securities and Exchange Commission e la U.S. Commodity Futures Trading Commission hanno depositatoazioni civilicontro gli pseudo-pastori accusati venerdì.