Федеральне журі висунуло звинувачення трьом обвинуваченим у видаванні пасторів у передбачуваній схемі Понці на 28 мільйонів доларів

Федеральне журі штату Меріленд висунуло звинувачення трьом чоловікам, яких звинуватили в тому, що вони видавали себе за пасторів, щоб змусити відвідувачів церкви та інших інвесторів вкласти гроші в, за словами прокурорів, схему Понці на 28 мільйонів доларів.

Відповідно до обвинувальний акт розпечатано в п'ятницю, Денні Джалі, громадянин Південної Африки, який раніше жив у Меріленді, разом із жителями Меріленду Арлі RAY Джонсоном і Джоном Еразмусом Фрімпонгом переконали людей інвестувати в Криптовалюта і валютний фонд, яким вони керували.

Замість того, щоб інвестувати, троє чоловіків нібито використовували гроші для фінансування свого екстравагантного способу життя, зазначається в обвинуваченні.

• «Вони використовували важко зароблені гроші жертв на розкішні автомобілі, приватні літаки та сімейний відпочинок, тоді як жертви отримували брехливі обіцянки», — сказала відповідальний спеціальний агент ФБР Дженніфер Бун. опубліковано прес-реліз на веб-сайті Міністерства юстиції.
• У той час як ті, хто хоче обдурити людей, часто використовують складні фінансові продукти як прикриття, така поведінка, як стверджується, підкреслює, що ключовою частиною демократизації будь-якого фінансового ринку є забезпечення споживачів кращою інформацією про те, що вони купують.
• Згідно з обвинуваченням, троє чоловіків рекламували свою фірму 1st Million як компанію з управління капіталом і фінансової грамотності та залучали інвесторів, проводячи Заходи в дорогих місцях і відвідуючи Заходи, спонсоровані церквою.
• Згідно з обвинуваченням, 1st Million нібито пропонував контракти, які гарантували інвесторам місячну норму прибутку в діапазоні від 6% до 35% від їхніх початкових інвестицій «незалежно від коливань ринку».
• Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції Джалі покинув Сполучені Штати в травні 2019 року, але пізніше був заарештований у Південній Африці. Згідно з судовими документами, Фрімпонга заарештували в штаті Меріленд і, як повідомляє Associated PressОчікується, що Джонсон здасться владі сьогодні.
  
• Комісія з цінних паперів і бірж і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США також подали документи цивільні позови проти обвинувачених псевдопасторів у п’ятницю.