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Ponzi Schemes
Il co-fondatore di OmegaPro arrestato in Turchia con l'accusa di schema Ponzi da 4 miliardi di dollari: rapporti
La società ha affermato di aver investito in Criptovaluta e forex e, secondo quanto riferito, è crollata nel 2022.
Quando uno schema Ponzi è uno schema Ponzi?
Le autorità statunitensi hanno incriminato gli operatori di HyperVerse, un presunto "schema Ponzi" da 1,8 miliardi di dollari. Sembra che ci sia una linea sottile tra uno "schema di investimento fraudolento" e molti progetti Cripto .
Truffatore di fondi speculativi Cripto condannato a 7 anni e mezzo per schema Ponzi: rapporto
Secondo le autorità, il cittadino australiano Stefan Qin ha truffato gli investitori dei suoi due hedge fund per 90 milioni di dollari.
Il principale promotore statunitense di BitConnect si dichiara colpevole di frode
Glenn Arcaro rischia fino a 20 anni di carcere per il suo ruolo nella presunta truffa Ponzi da 2 miliardi di dollari.
Il fondatore del presunto schema Ponzi da 95 milioni di dollari arrestato in Russia, altri 3 ricercati
Finiko è stato etichettato come uno schema Ponzi dalla Banca di Russia, ma ha comunque attirato milioni di investimenti.
La lezione di Bitconnect: i promotori possono essere ritenuti responsabili
La SEC ha presentato accuse contro cinque promotori della presunta frode Cripto . È un'opportunità per Imparare dagli errori di Trevon James e soci.
La SEC fa causa a 5 persone per lo schema Ponzi da 2 miliardi di dollari di Bitconnect
Bitconnect è crollata nel 2018 dopo che gli enti di regolamentazione statali del Texas e della Carolina del Nord hanno presentato lettere di cessazione e desistenza contro la sua piattaforma di prestito e scambio.
La SEC avvia un'azione esecutiva contro il presunto schema Ponzi da 6,9 milioni di dollari
Shawn Cutting avrebbe affermato di essere un consulente finanziario esperto e di aver raccolto fondi da oltre 450 investitori.
Il regolatore sudafricano cerca più poteri Cripto dopo il crollo del presunto truffatore Ponzi
"Nel momento in cui qualcosa diventa uno schema Ponzi, perdiamo la nostra giurisdizione", ha detto un regolatore a Bloomberg.
