- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Ponzi Schemes
Ang OmegaPro Co-Founder ay Arestado sa Turkey sa Suspetsa ng $4B Ponzi Scheme: Mga Ulat
Sinabi ng firm na namuhunan ito sa Cryptocurrency at forex, at naiulat na bumagsak noong 2022.
Kailan ang isang Ponzi ay isang Ponzi?
Kinasuhan ng mga awtoridad ng US ang mga operator ng HyperVerse, isang diumano'y $1.8 bilyon na "Ponzi scheme." Mayroong isang magandang linya sa pagitan ng isang "mapanlinlang na pamamaraan ng pamumuhunan" at maraming mga proyekto sa Crypto , tila.
Crypto Hedge Fund Fraudster Nasentensiyahan ng 7 1/2 Taon para sa Ponzi Scheme: Ulat
Ang Australian national na si Stefan Qin ay nagbigay ng mga investor sa kanyang dalawang hedge fund mula sa $90 milyon, ayon sa mga awtoridad.
Ang Nangungunang Promoter sa US ng BitConnect ay Umamin na Nagkasala sa Pagsingil sa Panloloko
Si Glenn Arcaro ay nahaharap ng hanggang 20 taon sa bilangguan para sa kanyang papel sa umano'y $2 bilyong Ponzi scheme.
Founder ng umano'y $95M na Ponzi, Nahuli sa Russia, 3 Hinanap
Ang Finiko ay binansagan bilang isang Ponzi scheme ng Bank of Russia ngunit nakakaakit pa rin ng milyun-milyong pamumuhunan.
Ang Aral ng Bitconnect: Maaaring Managot ang Mga Promoter
Ang SEC ay nagsampa ng mga kaso laban sa limang tagapagtaguyod ng di-umano'y pandaraya sa Crypto . Isa itong pagkakataong Learn mula sa mga pagkakamali ni Trevon James and Co.
Nagdemanda ang SEC ng 5 Higit sa $2B Bitconnect Ponzi
Bumagsak ang Bitconnect noong 2018 matapos maghain ang mga regulator ng estado sa Texas at North Carolina ng cease-and-desist na mga sulat laban sa platform ng pagpapautang at palitan nito.
Ang SEC ay Naghahatid ng Pagkilos sa Pagpapatupad Laban sa Di-umano'y $6.9M na Ponzi Scheme
Sinasabing si Shawn Cutting ay isang bihasang tagapayo sa pananalapi upang makalikom ng pondo mula sa mahigit 450 na mamumuhunan.
Ang South African Regulator ay Naghahanap ng Higit pang Crypto Powers Pagkatapos ng Di-umano'y Pagbagsak ng Ponzi Schemer
"Sa puntong ang isang bagay ay naging isang Ponzi scheme, nawala namin ang aming hurisdiksyon," sinabi ng isang regulator sa Bloomberg.
