- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Ponzi Schemes
Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов: сообщения
Компания заявила, что инвестировала в Криптовалюта и форекс и, как сообщается, обанкротилась в 2022 году.
Когда Понци является Понци?
Власти США предъявили обвинения операторам HyperVerse, предполагаемой «финансовой пирамиды» стоимостью 1,8 млрд долларов. Похоже, существует тонкая грань между «мошеннической инвестиционной схемой» и многими Криптo .
Мошенник из Криптo фонда приговорен к 7,5 годам за финансовую пирамиду: отчет
По данным властей, гражданин Австралии Стефан Цинь обманул инвесторов двух своих хедж-фондов на 90 миллионов долларов.
Главный промоутер BitConnect в США признал себя виновным в мошенничестве
Гленну Аркаро грозит до 20 лет тюрьмы за участие в предполагаемой финансовой пирамиде стоимостью 2 миллиарда долларов.
Основатель предполагаемой финансовой пирамиды стоимостью 95 миллионов долларов арестован в России, разыскиваются еще трое
Банк России назвал компанию «Финико» финансовой пирамидой, но она все равно привлекла миллионы инвестиций.
Урок Bitconnect: промоутеры могут нести ответственность
SEC выдвинула обвинения против пяти промоутеров предполагаемого Криптo . Это шанс Словарь на ошибках Trevon James and Co.
SEC подала в суд на 5 человек из-за финансовой пирамиды Bitconnect на 2 млрд долларов
Bitconnect обанкротилась в 2018 году после того, как государственные регулирующие органы Техаса и Северной Каролины направили письма с требованием прекратить противоправные действия в отношении ее кредитно-обменной платформы.
SEC возбуждает дело против предполагаемой финансовой пирамиды на сумму 6,9 млн долларов
Шон Каттинг якобы утверждал, что является опытным финансовым консультантом, который привлек средства более чем от 450 инвесторов.
Южноафриканский регулятор ищет больше полномочий в Криптo после предполагаемого краха мошеннической пирамиды
«В тот момент, когда что-то превращается в финансовую пирамиду, мы теряем свою юрисдикцию», — заявил представитель регулирующего органа агентству Bloomberg.
