Ang SEC ay Naghahatid ng Pagkilos sa Pagpapatupad Laban sa Di-umano'y $6.9M na Ponzi Scheme

Nagdala ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ng aksyong pang-emerhensiyang pagpapatupad laban sa isang lalaking Idaho na umano'y nakalikom ng $6.9 milyon para sa isang mapanlinlang na digital asset investment pool.

• Ayon kay a dokumento na inihain noong Marso 5, mula noong Oktubre 2017 kinatawan ng nasasakdal na si Shawn Cutting ang kanyang sarili bilang isang makaranasang tagapayo sa pananalapi upang makalikom ng mga pondo mula sa mahigit 450 na mamumuhunan.
• Dahil walang ganoong karanasan, sa katunayan, ginamit ni Cutting ang $6.9 milyon para bumili ng mga sasakyan, pagandahin ang kanyang tahanan at bayaran ang kasal ng kanyang anak na babae.
• Nagbayad din siya ng daan-daang libong dolyar sa "mga pagbabayad na mala-Ponzi" habang ipinapahayag ang mga maling update sa mga mamumuhunan, kadalasang naglalarawan ng mga nadagdag na higit sa 50% sa isang buwan.
• Mula noong Pebrero 2020, hindi pinapansin ni Cutting ang mga kahilingan ng mga mamumuhunan na bawiin ang kanilang mga pondo.
• Noong Disyembre 2020, lumaban din siya sa isang SEC bid upang ma-access ang kanyang rekord, na pinagtatalunan ang kanyang karapatan sa Privacy sa pananalapi .
• Kasama ang asawa ni Cutting na si Janine, isang stream ng iba't ibang kumpanya kabilang ang Crypto Traders Management at Golden Cross Investments ay nakalista bilang relief defendants ng SEC.

Tingnan din ang: Self-Help Firm na Karaniwang Tinanggap ang Bitcoin Bilang Pagbabayad Karamihan ay Tumulong Lang sa Sarili, Mga Singilin ng SEC