Il principale promotore statunitense di BitConnect si dichiara colpevole di frode

Glenn Arcaro, il principale promotore di BitConnect negli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica ieri in un tribunale di Los Angeles.

BitConnect, un programma di prestito in Criptovaluta attivo dal 2016 al 2018, ha chiuso i battenti dopo che la società ha ricevuto lettere di cessazione e desistenza dagli enti regolatori dello stato del Texas che denunciavano violazioni della legge sui titoli. Migliaia di investitori sono stati in seguito presumibilmente truffati per una cifra stimata di 2 miliardi di dollari.

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Secondo uncomunicato stampaSecondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'uomo californiano di 44 anni "era a capo di una vasta rete di promotori nel Nord America, formando uno schema piramidale noto come BitConnect Referral Program".

Arcaro ha guadagnato circa il 15% di ogni investimento nel “Programma di prestito” di BitConnect, che ha pubblicizzato sui social media, così come i fondi prelevati direttamente dal “fondo nascosto” di BitConnect”.

Arcaro ha ammesso di aver guadagnato 24 milioni di dollari dal suo ruolo di promotore di BitConnect.

Rischia fino a 20 anni di carcere, oltre a sanzioni pecuniarie.

Arcaro affronta anche una causa civileabitodalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che ha mosso accuse il 1° settembre, accusando anche di frode. La SEC ha anche citato in giudizio BitConnect stessa e il suo fondatore Satish Kumbhani.