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CFTC processa suposto golpista de Cripto Ponzi por roubo de US$ 500 mil
A CFTC está acusando Breonna Clark e a Venture Capital Investments de fraudar investidores ao fingir administrar um pool de commodities investido em contratos de Cripto e moeda estrangeira.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) está processando um suposto golpista de pirâmide sob alegações de que ele e sua empresa levantaram meio milhão de dólares para investimentos em Criptomoeda , que, em vez disso, foram para uso pessoal.
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De acordo com para um comunicado de imprensa, Breonna Clark, também conhecido como Eliot Clark ou Alexander Pak, e sua empresa Venture Capital Investments Ltd. e The Life Group supostamente levantaram $ 534.829 de 72 vítimas, prometendo investir fundos em Bitcoin (BTC), altcoins e contratos de moeda estrangeira. Em vez disso, cerca de $ 400.000 em fundos foram para usos pessoais, incluindo a compra de um BMW.
A CFTC está acusando Clark de fraude por operador de pool de commodities e consultor de negociação de commodities, fraude por dispositivo enganoso, falha em se registrar como operador de pool de commodities e falha em se registrar como consultor de negociação de commodities.
Clark criou "extratos de conta falsos" para enganar os investidores e usou parte dos fundos que levantou para pagar outros investidores,uma reclamação anexareivindicações. "Uma pequena parcela" dos fundos foi usada para negociar em nome do pool.
"Em vários momentos durante o Período Relevante, vários participantes do pool solicitaram a retirada de fundos de suas contas. Em alguns casos, Clark não respondeu a nenhuma Request de um participante do pool. Em outros casos, Clark respondeu com falsas desculpas. Entre as falsas desculpas que Clark deu aos participantes do pool sobre o porquê de os Réus não poderem cumprir estava que a CFTC estava conduzindo uma 'auditoria'", dizia a reclamação (a CFTC não conduziu uma auditoria).
Clark não devolveu nenhum dos fundos arrecadados por meio do suposto esquema, afirma a denúncia.
O comunicado à imprensa agradeceu à Comissão de Supervisão Financeira da Bulgária, à Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia, à Autoridade de Serviços Financeiros das Seicheles, à Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas e à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
Leia a reclamação completa abaixo:
Nikhilesh De
Nikhilesh De é o editor-chefe da CoinDesk para Política e regulamentação global, cobrindo reguladores, legisladores e instituições. Quando não está relatando sobre ativos digitais e Política, ele pode ser encontrado admirando a Amtrak ou construindo trens de LEGO. Ele possui < $ 50 em BTC e < $ 20 em ETH. Ele foi nomeado o Jornalista do Ano da Association of Criptomoeda Journalists and Researchers em 2020.
