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OneCoin
OneCoin era uno schema di valuta digitale ampiamente riconosciuto come uno schema Ponzi fraudolento. Fondato da Ruja Ignatova nel 2014, è stato commercializzato come una Criptovaluta, ma in realtà non aveva la Tecnologie blockchain fondamentale caratteristica delle criptovalute autentiche. Invece di funzionare come un registro decentralizzato, le transazioni e la creazione di monete di OneCoin erano gestite internamente e opache. Lo schema prometteva rendimenti significativi e incentivava gli investitori esistenti a reclutare nuovi partecipanti. Ha raccolto miliardi in tutto il mondo prima che le autorità ne esponessero le operazioni. Lo scandalo OneCoin ha evidenziato i rischi delle valute digitali emergenti e l'importanza di una due diligence approfondita nel settore Criptovaluta .
La Cina persegue 98 persone per presunto schema piramidale OneCoin da 2 miliardi di dollari
La Cina ha processato circa 100 individui ritenuti coinvolti nella gestione locale del sistema Criptovaluta OneCoin.
La Banca Centrale di Samoa indaga sul piano di investimento OneCoin
La Banca centrale di Samoa sta indagando sul sistema di investimento in Cripto OneCoin e ha diramato un avviso agli investitori in merito all'attività.
La Cina si muove per reprimere gli schemi piramidali della valuta digitale
Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha dichiarato che prenderà di mira gli schemi piramidali presenti nel Paese, compresi quelli che presumibilmente coinvolgono le criptovalute.
La Bulgaria si unisce all'operazione internazionale contro OneCoin
Il governo bulgaro ha rivelato di partecipare a una stretta internazionale contro OneCoin.
Il promotore di OneCoin preso di mira dalla polizia finlandese in un'indagine in corso
La polizia finlandese è entrata in una nuova fase delle indagini in corso sul sistema Criptovaluta OneCoin.
I regolatori del Lussemburgo emettono un avviso agli investitori contro lo schema OneCoin
Gli enti di regolamentazione del Lussemburgo hanno pubblicato un avviso su OneCoin, diventando l'ultimo Paese a esprimere preoccupazioni in merito al programma di investimento.
La polizia finlandese avvia un'indagine su OneCoin durante la repressione globale
La polizia finlandese è l'ultima agenzia internazionale di polizia a mostrare crescente interesse per il sistema di valuta digitale OneCoin.
I promotori di OneCoin multati per 2,6 milioni di euro dall'Autorità di controllo dei consumatori italiana
Un ente di tutela dei diritti dei consumatori in Italia sta multando un gruppo di aziende che hanno promosso OneCoin.
L'autorità di regolamentazione finanziaria austriaca avverte Onecoin che opera senza licenza
Un altro regolatore finanziario nazionale sta avviando un'azione legale contro Onecoin, un presunto schema di investimento in Criptovaluta .
La polizia indiana prepara le accuse contro la fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova
Le autorità indiane hanno formulato accuse contro Ruja Ignatova, fondatrice del presunto schema di investimento fraudolento OneCoin.
