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OneCoin
OneCoin era uno schema di valuta digitale ampiamente riconosciuto come uno schema Ponzi fraudolento. Fondato da Ruja Ignatova nel 2014, è stato commercializzato come una Criptovaluta, ma in realtà non aveva la Tecnologie blockchain fondamentale caratteristica delle criptovalute autentiche. Invece di funzionare come un registro decentralizzato, le transazioni e la creazione di monete di OneCoin erano gestite internamente e opache. Lo schema prometteva rendimenti significativi e incentivava gli investitori esistenti a reclutare nuovi partecipanti. Ha raccolto miliardi in tutto il mondo prima che le autorità ne esponessero le operazioni. Lo scandalo OneCoin ha evidenziato i rischi delle valute digitali emergenti e l'importanza di una due diligence approfondita nel settore Criptovaluta .
La "licenza" di OneCoin è un falso, afferma il governo vietnamita
Questa settimana il governo ha dichiarato che OneCoin T ha la licenza per operare in Vietnam, nonostante le affermazioni contrarie.
Ricercati: la polizia cerca sei promotori di OneCoin in India
L'India intende arrestare altre sei persone collegate al sistema di valuta digitale OneCoin.
Il Belize accusa il promotore di OneCoin di commercio illegale
Il governo del Belize ha emesso un ordine di cessazione e astensione nei confronti di ONE dei principali promotori di OneCoin.
Altri procuratori tedeschi si uniscono alle indagini OneCoin
Le procure regionali in Germania stanno indagando su un processore di pagamento collegato a OneCoin.
La Banca centrale ungherese organizza una task force contro OneCoin
Il governo ungherese ha messo nel mirino OneCoin, un sistema di investimento in valuta digitale ampiamente ritenuto fraudolento.
La polizia tiene in custodia i promotori di OneCoin in India
La polizia indiana continua a impegnarsi per recuperare i fondi dai promotori di OneCoin.
I regolatori tedeschi ordinano a OneCoin di "smantellare il sistema di trading"
La Germania sta intensificando la repressione in corso contro OneCoin, un sistema di investimento in valuta digitale ampiamente ritenuto fraudolento.
L'India sta prendendo provvedimenti drastici contro OneCoin
Stanno emergendo segnalazioni secondo cui le autorità indiane stanno intraprendendo una vasta repressione nei confronti di OneCoin.
L'ente di controllo Finanza tedesco chiude il processore di pagamento OneCoin
Il principale ente di regolamentazione Finanza tedesco ha deciso di chiudere un processore di pagamento collegato al sistema Criptovaluta OneCoin.
L'autorità di controllo dei consumatori in Italia si muove contro il programma di investimento OneCoin
Le autorità di regolamentazione in Italia hanno deciso di sospendere diverse società affiliate a OneCoin, il sistema di investimento in valuta digitale ampiamente ritenuto fraudolento.
