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OneCoin
OneCoin era uno schema di valuta digitale ampiamente riconosciuto come uno schema Ponzi fraudolento. Fondato da Ruja Ignatova nel 2014, è stato commercializzato come una Criptovaluta, ma in realtà non aveva la Tecnologie blockchain fondamentale caratteristica delle criptovalute autentiche. Invece di funzionare come un registro decentralizzato, le transazioni e la creazione di monete di OneCoin erano gestite internamente e opache. Lo schema prometteva rendimenti significativi e incentivava gli investitori esistenti a reclutare nuovi partecipanti. Ha raccolto miliardi in tutto il mondo prima che le autorità ne esponessero le operazioni. Lo scandalo OneCoin ha evidenziato i rischi delle valute digitali emergenti e l'importanza di una due diligence approfondita nel settore Criptovaluta .
Uomo di Singapore multato di $ 72K per aver promosso Cripto Ponzi OneCoin
La polizia ha affermato che l'uomo è il primo ad essere incriminato ai sensi del Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act.
Le truffe Cripto che prendono di mira le comunità del Pacifico sono in aumento, affermano i regolatori della Nuova Zelanda
L'aumento delle truffe sugli investimenti in Criptovaluta e sul coronavirus ha spinto le autorità a lanciare una campagna di sensibilizzazione.
La causa OneCoin potrebbe essere respinta a causa delle mancanze del querelante, avverte il giudice
Un'azione collettiva contro lo schema Ponzi Criptovaluta incriminato potrebbe essere archiviata con pregiudizio a meno che i querelanti non migliorino il loro gioco.
Il presunto Ponzi Cripto OneCoin potrebbe aver utilizzato una valanga di recensioni false per rafforzare la sua immagine malata
Secondo una nuova ricerca, il progetto Criptovaluta OneCoin, accusato dalle autorità di essere uno schema Ponzi, potrebbe aver tentato di contrastare le notizie negative utilizzando account "non autentici" per pubblicare recensioni favorevoli su TrustPilot e Quora.
La giuria condanna l'avvocato di OneCoin, responsabile dello schema Ponzi basato Cripto , per frode
Un tribunale di Manhattan ha condannato Mark Scott, l'avvocato di OneCoin, per frode dopo aver riciclato 400 milioni di dollari per la truffa Ponzi Cripto .
Il fratello del fondatore di OneCoin rischia 90 anni di carcere dopo un patteggiamento
Il fratello della famigerata "Cryptoqueen" di OneCoin, Konstantin Ignatov, ha raggiunto un patteggiamento con le autorità statunitensi.
Una donna britannica rischia minacce di morte dopo aver parlato di una presunta truffa OneCoin
La donna britannica afferma di aver ricevuto minacce di morte dopo aver parlato in un podcast del presunto schema Ponzi.
OneCoin afferma di non essere uno schema Ponzi o piramidale
Il progetto OneCoin ha risposto all'ipotesi che si tratti di uno schema Ponzi o piramidale, sostenendo che non rientra in nessuna delle due definizioni restrittive.
Presunto schema piramidale multimiliardario OneCoin citato in giudizio da un ex investitore
Il sistema di investimento in Criptovaluta OneCoin, ampiamente ritenuto una frode, è stato citato in giudizio da un ex investitore per le perdite subite.
Una Criptovaluta multimiliardaria basata su "bugie": gli Stati Uniti arrestano il presunto leader di OneCoin
Konstantin Ignatov, ONE dei capi del famigerato schema piramidale OneCoin, è stato arrestato con l'accusa di frode telematica.
