La Cina persegue 98 persone per presunto schema piramidale OneCoin da 2 miliardi di dollari

I procuratori in Cina hanno incriminato quattro sospettati, presumibilmente coinvolti nella gestione di un presunto schema piramidale Criptovaluta dal valore di 2 miliardi di dollari.

Secondo uncomunicato stampa emesso dalla Procura Suprema del Popolo emesso mercoledì, un ufficio del procuratore locale nella provincia di Hunan ha incriminato i quattro individui come parte di una più ampia repressione di "Moneta Weika" – il nome cinese perUna moneta, un presunto schema di investimento in Cripto che ha visto il lancio da parte delle agenzie di polizia globali indaginie problemaAvvertenze E multe.

Il rapporto indica che il processo legale è stato avviato a settembre 2017 e si è svolto in tre fasi, che hanno visto 98 persone processate per presunta truffa agli investitori in oltre 20 province della Cina. Alcune di queste sono già state condannate a pene detentive fino a quattro anni e/o a multe che vanno da 10.000 a 5 milioni di yuan (da 1.565 a 783.000 $).

Il procuratore ha affermato che il piano ha coinvolto fino a 2 milioni di vittime, mentre l'importo del capitale ricevuto dagli investitori ammonta a circa 15 miliardi di yuan (circa 2 miliardi di dollari). Secondo il rapporto, sono stati recuperati quasi 1,7 miliardi di yuan (266 milioni di dollari).

Come precedentemente riportato da CoinDesk, il Una monetaIl programma, fondato da un individuo chiamato Ruja Ignatova, è stato esaminato dalla polizia in diversi paesi per i sospetti che siafraudolento.

I promotori in Italia sono stati multati per milioni di euro, mentre le autorità in India hanno anchemossoper arrestare i sospettati associati a OneCoin nell'aprile dell'anno scorso e successivamente ha presentato accuse contro Ignatova a luglio.

Più di recente, l'ufficio del procuratore speciale bulgaro hapartecipato forze con omologhi in Europa e nelle Americhe per indagare sul piano.

yuan cineseimmagine tramite Shutterstock