- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
AML
Sinuri ng MIT-IBM AI Lab ang 200,000 Mga Transaksyon sa Bitcoin . 2% Lang ang Nilagyan ng Label na 'Illicit'
Ang Blockchain analytics firm na Elliptic ay nakipagtulungan sa mga mananaliksik upang suriin ang $6 bilyong halaga ng mga transaksyon sa Bitcoin .
Lahat ng Pandaigdigang Crypto Exchange ay Dapat Ngayon Magbahagi ng Data ng Customer, Mga Panuntunan ng FATF
Ang Financial Action Task Force ay opisyal na nagpasya na ang mga Crypto firm sa buong mundo ay dapat magbahagi ng data ng kliyente sa isa't isa.
Ito ay FATF's Way o ang Highway para sa Crypto Exchanges. Iyan ay isang Malaking Pagkakamali
Mabisang labanan ng industriya ng Crypto ang mga money launderer, ngunit hindi sa paraang nais ng FATF, sumulat ang isang opisyal ng pagsunod sa CEX.IO.
Rakuten Nagdadala sa Compliance Partner para sa Bagong Crypto Exchange
Ang higanteng e-commerce na Rakuten ay nakipagsosyo sa blockchain analytics firm na CipherTrace upang matiyak ang pagsunod sa AML para sa malapit nang ilunsad nitong exchange platform.
Kumuha ang Facebook ng Dalawa sa Dating Tagapamahala ng Pagsunod ng Coinbase
Ang Facebook ay kumuha ng dalawang Coinbase vets para magtrabaho sa mga tungkulin sa pagsunod, at kahit ONE ay kasangkot sa pagsisikap ng blockchain ng social network.
Nagpapatuloy ang Compliance Drive ng Binance sa Bagong Elliptic Partnership
Nakipagsosyo ang Binance sa blockchain analytics startup na Elliptic upang labanan ang money laundering habang patuloy itong lumalawak.
Sa Una, Pinarusahan ng FinCEN ang Bitcoin Trader para sa Paglabag sa Mga Batas ng AML
Pinarusahan ng US regulator FinCEN sa unang pagkakataon ang isang Cryptocurrency trader dahil sa paglabag sa mga panuntunan laban sa money laundering.
Nakipagsosyo ang Binance sa CipherTrace sa Pinakabagong Compliance Push
Nakikipagsosyo ang Binance sa blockchain analytics firm na CipherTrace upang palakasin ang mga pamamaraan nito laban sa money laundering.
Karamihan sa mga Crypto Exchange ay T Pa ring Malinaw na Mga Patakaran sa KYC: Ulat
Napag-alaman ng Regtech startup na Coinfirm na 26 porsiyento lamang ng mga palitan ng Crypto ang may "mataas" na antas ng mga pamamaraan sa anti-money laundering.
Hinihigpitan ng Binance ang Pagsunod, Bumaling sa IdentityMind para sa KYC
Gumagalaw ang Binance para palakasin ang pagsunod at seguridad ng data sa pamamagitan ng bagong partnership sa Medici Ventures portfolio firm na IdentityMind.
