- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
AML
Tether Stablecoin Taps Chainalysis para sa Anti-Money Laundering Compliance Tools
Gumagamit ang Tether ng tool na "Alamin ang Iyong Transaksyon" ng Chainalysis upang lumikha ng mga profile ng peligro para sa mga gumagamit ng USDT at subaybayan ang potensyal na kahina-hinalang aktibidad.
Nangungunang 10 Mga Retail Bank sa US na Hindi Alam na Naglilingkod sa Mga Crypto Startup, Mga Claim ng CipherTrace
Ang CipherTrace ay nagsiwalat ng pananaliksik noong Lunes na nagpapakita na ang nangungunang 10 retail na bangko ayon sa mga asset na pinamamahalaan sa US ay nakipagtulungan sa mga hindi rehistradong negosyo sa serbisyo ng Crypto money sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pondo sa kanilang mga network ng pagbabayad.
Narito ang isang Bagong Tool sa Pagbabangko para sa Pagsusuri ng Crypto Exchanges
Ang Blockchain forensics firm na Elliptic ay nag-aalok na ngayon sa mga bangko ng isang produkto na naglalayong magbigay ng napapanahon na mga profile ng panganib ng higit sa 200 sa pinakamalaking palitan ng Crypto sa buong mundo.
Nakikita ng FinCEN ang Tumalon sa Mga Ulat sa Kahina-hinalang Aktibidad na May kaugnayan sa Crypto
Ang mga kumpanya ng Crypto ay naghain ng 7,100 Kahina-hinalang Ulat sa Aktibidad mula noong Mayo, sinabi ng pinuno ng anti-money-laundering ng America sa isang banking conference noong Martes.
Ang Ikatlo ng Mga Crypto Exchange ay May Kaunti o Walang KYC, Sabi ng CipherTrace
Humigit-kumulang ONE katlo ng nangungunang 120 na palitan ay "mahina" pagdating sa pag-verify ng know-your-customer (KYC), habang ang dalawang-katlo ay "kulang sa malakas na patakaran ng KYC," sabi ng kompanya.
Saklaw na Ngayon ng Blockchain Forensics Service ng CipherTrace ang 700 Crypto Assets
Ang provider ng blockchain analytics ngayon ay nag-aalok ng window sa data ng higit sa 87 porsiyento ng nangungunang 100 cryptocurrencies.
Ang Chainalysis ay Nagdaragdag ng Higit pang ERC-20 Token sa Crypto Sleuthing Service
Dinadala ng pagpapalawak ng Chainalysis ang pagsunod at software sa pagsubaybay nito sa mas malaking bahagi ng mga token ng ERC-20.
Ipinapasa ng US House ang Bill para sa FinCEN para Pag-aralan ang Paggamit ng Blockchain
Ang Kapulungan ng mga Kinatawan ay nagpasa ng batas na nananawagan para sa FinCEN na pag-aralan ang paggamit nito ng “mga makabagong teknolohiya” — kabilang ang blockchain.
Netki Retools Digital ID Service para sa Bagong Crypto 'Travel Rule' ng FATF
Na-upgrade ng Nekti ang serbisyong digital ID nito para matulungan ang mga Crypto firm na matugunan ang mahihirap na bagong pamantayan ng FATF para sa paglaban sa money laundering.
Nililisensyahan ng Swiss Regulator ang Dalawang Bagong Blockchain na Kumpanya habang Nilalayon nito ang mga Legal na Kinakailangan
Dalawang Swiss startup ang nakatanggap ng mga lisensya ng broker dealer habang pinatigas ng FINMA ang mga kinakailangan nito sa AML.
