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Fraud
El último escándalo de "manipulación del mercado" en Wall Street debería ser una llamada de atención para las Cripto.
Archegos apalancó una pequeña cesta de acciones hasta el cielo antes de que implosionara, arrastrando consigo a grandes valores. Riesgos similares pasados por alto en las Cripto podrían dejar a los operadores con las manos vacías.
El Consorcio Fiscal Internacional enumera las señales de alerta de fraude en los mercados de NFT.
La guía, que es la primera de su tipo elaborada por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Global de Control Tributario, enumera indicadores de fraude tanto fuertes como moderados.
Arrestan a hombre de Nueva York por presunta estafa de minería de Cripto de 1,8 millones de dólares
Las autoridades dicen que Chet Stojanovich, de 37 años, prometió llevar a un cliente en un viaje por carretera de 31 horas para ver el equipo minero inexistente en Canadá, y luego lo abandonó en el aeropuerto de Buffalo.
Coinbase pierde la licitación para forzar el arbitraje en una demanda por robo de Cripto
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Norte de California consideró que el acuerdo de arbitraje de la bolsa era "inadmisible e inaplicable".
Exorganizador de un partido acusado de lavar 2,7 millones de dólares en Bitcoin y efectivo
Thomas Spieker fue acusado de operar un esquema global de lavado de Bitcoin que ayudó a múltiples clientes a ocultar ganancias obtenidas de actividades ilegales.
Ex contador público se declara culpable de ayudar al arquitecto de BitClub a blanquear fondos en un supuesto esquema Ponzi de 722 millones de dólares.
El hombre de Nevada, de 57 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a dos personas en un esquema de "tirada de alfombras" de NFT
"Les quitaron la alfombra a las víctimas", dijo el fiscal federal Damian Williams sobre los creadores de la colección NFT Frosties.
La CFTC presenta cargos contra cuatro presuntos operadores de un esquema Ponzi de Bitcoin de $44 millones
Los cargos del martes son sólo los últimos en los esfuerzos del regulador para regular la industria de las Cripto .
Transferencia fraudulenta de Bitcoin denunciada en quiebra de Cred
Documentos judiciales presentados por Cred Liquidation Trust alegaron que la plataforma de préstamos de Cripto pagó más de 516 Bitcoin a una ballena Cripto por un BOND prácticamente sin valor. Sin embargo, las demandas en su contra fueron posteriormente desestimadas.
El regulador fiscal del Reino Unido incauta NFT por primera vez como parte de una investigación por fraude.
Tres personas han sido arrestadas por presuntamente intentar defraudar a HMRC por $1.8 millones.
