Arrestan a hombre de Nueva York por presunta estafa de minería de Cripto de 1,8 millones de dólares

La Oficina Federal de Investigaciones arrestó el miércoles a un hombre de 37 años que, según afirma, defraudó a más de una docena de víctimas por un total de 1,8 millones de dólares en una estafa de minería de Cripto de larga data.

Entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, las autoridades dicen que Chester "Chet" Stojanovich se hizo pasar por un comerciante de equipos de minería de Cripto , convenciendo a sus posibles clientes de desembolsar grandes pagos por máquinas de minería y servicios de alojamiento de mineros, que Stojanovich prometió organizar en una instalación en Goose Bay en la provincia canadiense de Terranova y Labrador.

Según la denuncia, Stojanovich nunca cumplió sus promesas y se quedó con la mayor parte del dinero.

Stojanovich no es la primera persona acusada de ejecutar una estafa elaborada con equipos de minería de Cripto . En 2020, un hombre de 60 años de California fue... arrestado y acusado con la ejecución de una serie de esquemas, incluida una operación falsa de minería de Cripto que estafó a cinco inversores por $550,000, la mitad de los cuales gastó en sí mismo en casinos, restaurantes y hoteles.

La supuesta estafa de Stojanovich es insignificante comparada con otras estafas de minería de Cripto . El notorio... Esquema Ponzi de BitClub defraudó a inversores por 722 millones de dólares en cinco años, pretendiendo vender acciones de fondos de minería de Cripto inexistentes a inversores crédulos, solo para devolverles el dinero con dinero de nuevos inversores.

Pero a diferencia de BitClub, la presunta estafa de Stojanovich no fue un esquema Ponzi, sino un fraude a la antigua usanza. Supuestamente malgastó la mayor parte del dinero de sus clientes alquilando vuelos privados y limusinas, pagando más de $80,000 en deudas de tarjetas de crédito, organizando fiestas lujosas y dándole dinero a su esposa.

El supuesto plan

Según la denuncia, Stojanovich y varias empresas bajo su control, incluidas Chet Mining, Chet Mining Canada y Phoenix Data LLC, dijeron a los inversores que compraría equipos de minería en su nombre y luego alojaría esos equipos en las instalaciones de Goose Bay durante un número determinado de meses.

Sin embargo, el FBI alega que Stojanovich no compró el equipo como prometió, sino que “empleó prácticas engañosas para crear la ilusión de que dichos mineros habían sido adquiridos y estaban siendo demandados para proporcionar poder hash a las cuentas de [sus] clientes”.

Stojanovich supuestamente compró un total de 72 mineros S9 en Amazon y otros dos en eBay, que utilizó principalmente como material de apoyo en el plan. (Recibió pagos de clientes por casi 1500 mineros S9 y más de 1500 mineros L3).

Cuando sus clientes sospechaban y pedían pruebas de sus compras, Stojanovich les enviaba fotos de los mineros que había comprado, así como fotos de él mismo de pie NEAR de las cajas apiladas, según la denuncia.

En un caso, un cliente anónimo que había pedido 912 mineros S9 a Stojanovich insistió en que este presentara un comprobante de compra, incluyendo números de serie, documentos de la Regulación de seguro o de envío. Al no poder proporcionar el comprobante, el cliente exigió que lo llevaran al supuesto centro de almacenamiento en Goose Bay, a 31 horas en coche de Nueva York, para que viera su compra con sus propios ojos.

Según el FBI, Stojanovich accedió y, alrededor del fin de semana del Día de los Caídos en 2019, él y el cliente alquilaron un coche y se dirigieron a Goose Bay. Sin embargo, la relación entre ambos se desmoronó al acercarse a la frontera con Canadá, y Stojanovich supuestamente le dijo al cliente que, después de todo, no podría ver a los mineros.

El FBI alega que “el viaje terminó abruptamente, en Buffalo, Nueva York, donde Stojanovich abandonó [al cliente] en el aeropuerto y declaró en sustancia y en parte que no pagaría ningún reembolso”.

Un ex empleado de Stojanovich dijo al FBI que, cuando su jefe regresó del viaje, admitió que nunca había comprado los mineros S9 que el cliente había pagado.

Supuestamente Stojanovich continuó usando fotos y evidencia falsa de poder hash inexistente para tranquilizar a los clientes preocupados, pero alrededor de septiembre de 2019 dejó de responder a todos los mensajes de texto y correos electrónicos.

Dos meses después reapareció, sólo para decirles a los clientes que el propietario de la supuesta instalación de alojamiento de Goose Bay se había declarado en quiebra y se había fugado con su equipo.

Demandas y más supuestos fraudes

En junio de 2020, seis de las presuntas víctimas de Stojanovichpresentó una demandacontra él y dos de sus empresas, alegando “violaciones civiles de RICO, incumplimiento de contrato, fraude, conversión y enriquecimiento injusto”.

Sin embargo, según el FBI, la demanda no impidió que Stojanovich intentara una segunda estafa. Entre agosto y septiembre de 2021, Stojanovich convenció a tres corredores que representaban a clientes interesados en comprar equipos de minería para que le pagaran casi 200.000 dólares por un total de 127 mineros.

Según la denuncia, los clientes solo recibieron tres mineros en total. Cuando exigieron reembolsos, el FBI afirma que Stojanovich envió una serie de cheques sin fondos antes de reembolsarles solo $61,000, quedándose así con $119,000.

Según la denuncia, Stojanovich gastó este dinero en “compras no relacionadas de nombres de dominio de Internet… productos de Apple, Inc.… hoteles/restaurantes y pagos a su esposa/pareja”, así como en “pagos de más de 33.000 dólares a un casino en línea”.

A principios de marzo de 2022, un juez de Nueva York ordenó a Stojanovich que compareciera a una declaración en la demanda presentada en su contra en 2020. Según el FBI, Stojanovich mintió bajo juramento sobre el paradero de su teléfono celular y, cuando se le permitió regresar a su auto para buscarlo, se escondió durante la declaración, y solo regresó al tribunal cuando todos los demás se habían ido.

Después de eso, Stojanovich supuestamente se mudó a Canadá.

Su incumplimiento de la demanda resultó en una sentencia en rebeldía en su contra. Stojanovich fue declarado culpable de desacato civil, lo que conlleva fuertes sanciones pecuniarias y posibles acciones penales.

Stojanovich fue arrestado en Champlain, Nueva York, el miércoles y acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Será procesado ante un tribunal de Manhattan, Nueva York, el jueves.