Arrestato un uomo di New York per presunta truffa di mining Cripto da 1,8 milioni di dollari

Mercoledì, l'FBI ha arrestato un uomo di 37 anni che, a suo dire, ha truffato più di una dozzina di vittime per un totale di 1,8 milioni di dollari in una truffa di lunga data sul mining Cripto .

Secondo quanto affermato dai funzionari, tra marzo 2019 e settembre 2021 Chester "Chet" Stojanovich si è spacciato per un rivenditore di apparecchiature per il mining Cripto , convincendo i suoi potenziali clienti a sborsare ingenti somme per macchinari per il mining e servizi di hosting per i miner, che Stojanovich aveva promesso di organizzare presso una struttura a Goose Bay, nella provincia canadese di Terranova e Labrador.

Secondo una denuncia, Stojanovich non avrebbe mai mantenuto le sue promesse e avrebbe tenuto per sé la maggior parte del denaro.

Stojanovich non è la prima persona ad essere accusata di aver gestito una truffa elaborata che coinvolgeva apparecchiature per il mining Cripto . Nel 2020, un uomo californiano di 60 anni è stato arrestato e accusato con la gestione di una serie di truffe, tra cui una falsa operazione di Cripto mining che ha truffato cinque investitori per 550.000 dollari, metà dei quali ha speso per sé in casinò, ristoranti e hotel.

La presunta truffa di Stojanovich è una sciocchezza rispetto ad altre truffe Cripto mining. Il famigerato Schema Ponzi BitClub hanno truffato gli investitori per 722 milioni di dollari in cinque anni, fingendo di vendere azioni di inesistenti pool di Cripto a investitori creduloni, per poi ripagarli con denaro proveniente da nuovi investitori.

Ma a differenza di BitClub, la presunta truffa di Stojanovich non era uno schema Ponzi, era solo una frode vecchio stile. Avrebbe sprecato la maggior parte dei soldi dei suoi clienti in voli charter su jet privati e viaggi in limousine, saldando più di $ 80.000 di debiti personali con carte di credito, organizzando feste sontuose e dando soldi alla moglie.

Il presunto schema

Secondo la denuncia, Stojanovich e varie società da lui controllate, tra cui Chet Mining, Chet Mining Canada e Phoenix Data LLC, hanno detto agli investitori che avrebbe acquistato attrezzature minerarie per loro conto e poi le avrebbe ospitate presso la struttura di Goose Bay per un numero stabilito di mesi.

Tuttavia, l'FBI sostiene che Stojanovich non ha acquistato l'attrezzatura come promesso, ma invece "ha impiegato pratiche ingannevoli per creare l'illusione che tali minatori fossero stati acquisiti e fossero stati citati in giudizio per fornire potenza di hash agli account dei [suoi] clienti".

Stojanovich avrebbe acquistato un totale di 72 minatori S9 da Amazon e altri due minatori da eBay, che ha utilizzato in gran parte come oggetti di scena nel suo schema. (Ha ricevuto pagamenti dai clienti per circa 1.500 minatori S9 e oltre 1.500 minatori L3.)

Secondo la denuncia, quando i suoi clienti si insospettivano e gli chiedevano prove dei loro acquisti, Stojanovich inviava loro le foto dei minatori che aveva acquistato, oltre a foto di se stesso in piedi NEAR alle scatole accatastate.

In ONE caso, un cliente anonimo che aveva ordinato 912 minatori S9 da Stojanovich ha insistito affinché Stojanovich fornisse la prova dell'acquisto, inclusi "numeri di serie, documenti Politiche assicurativa o documenti di spedizione". Quando Stojanovich non è stato in grado di fornire la prova, il cliente ha chiesto di essere portato alla presunta struttura di hosting a Goose Bay, a 31 ore di macchina da New York City, per vedere di persona il suo acquisto.

Secondo l'FBI, Stojanovich accettò e, intorno al weekend del Memorial Day del 2019, lui e il cliente noleggiarono un'auto e si diressero a Goose Bay. Tuttavia, le cose tra i due crollarono quando si avvicinarono al confine con il Canada e Stojanovich avrebbe detto al cliente che non avrebbe potuto vedere i minatori, dopotutto.

L'FBI sostiene che "il viaggio si è concluso bruscamente, a Buffalo, New York, dove Stojanovich ha abbandonato [il cliente] all'aeroporto e ha dichiarato in sostanza e in parte che non avrebbe pagato alcun rimborso".

Un ex dipendente di Stojanovich ha raccontato all'FBI che, quando il suo capo è tornato dal viaggio, ha ammesso di non aver mai acquistato i minatori S9 per i quali il cliente aveva pagato.

Si dice che Stojanovich abbia continuato a utilizzare foto e prove false di una potenza di hash inesistente per tranquillizzare i clienti preoccupati, ma intorno a settembre 2019 ha smesso di rispondere a tutti i messaggi di testo e alle e-mail.

Ricomparve due mesi dopo, solo per dire ai clienti che il proprietario della presunta struttura di hosting di Goose Bay era fallito ed era fuggito con la sua attrezzatura.

Cause legali e altre presunte frodi

Nel giugno 2020, sei delle presunte vittime di Stojanovichha intentato causacontro di lui e due delle sue società, accusandolo di “violazioni civili del RICO, inadempimento contrattuale, frode, conversione e ingiusto arricchimento”.

Secondo l'FBI, tuttavia, essere stato citato in giudizio non ha impedito a Stojanovich di provare a mettere a segno una seconda truffa. Tra agosto e settembre 2021, Stojanovich ha convinto tre broker che rappresentavano clienti interessati all'acquisto di attrezzature per il mining a pagargli quasi $ 200.000 per un totale di 127 minatori.

Secondo la denuncia, i clienti hanno ricevuto solo tre minatori in totale. Quando hanno chiesto rimborsi, l'FBI afferma che Stojanovich ha inviato una serie di assegni scoperti prima di rimborsare alla fine solo $ 61.000 dei loro soldi, tenendosi quindi $ 119.000 per sé.

Secondo la denuncia, Stojanovich ha speso questo denaro per “acquisti non correlati di nomi di dominio Internet … prodotti di Apple, Inc. … hotel/ristoranti e pagamenti alla moglie/socia” così come “pagamenti di oltre $ 33.000 a un casinò online”.

All'inizio di marzo 2022, un giudice di New York ha ordinato a Stojanovich di comparire a una deposizione nella causa intentata contro di lui nel 2020. Secondo l'FBI, Stojanovich ha mentito sotto giuramento sul luogo in cui si trovava il suo cellulare e, quando gli è stato permesso di tornare alla sua auto per prendere il suo cellulare, si è nascosto per tutta la durata della deposizione, tornando al tribunale solo quando tutti gli altri se ne erano andati.

Successivamente Stojanovich si sarebbe trasferito in Canada.

La sua inadempienza alla causa ha portato a una sentenza di inadempimento nei suoi confronti. Stojanovich è stato ritenuto colpevole di oltraggio alla corte civile, una sentenza che comporta pesanti sanzioni pecuniarie e potenziali azioni penali.

Stojanovich è stato arrestato a Champlain, NY, mercoledì e accusato di ONE capo di imputazione per frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere. Sarà portato in tribunale a Manhattan, NY, giovedì.