Un New-Yorkais arrêté pour une prétendue escroquerie au minage de Crypto de 1,8 million de dollars

Le Federal Bureau of Investigation a arrêté mercredi un homme de 37 ans qui, selon lui, aurait escroqué plus d'une douzaine de victimes sur un total de 1,8 million de dollars dans le cadre d'une escroquerie de longue date liée au minage de Crypto .

Entre mars 2019 et septembre 2021, les autorités affirment que Chester « Chet » Stojanovich s'est fait passer pour un revendeur d'équipements de minage de Crypto , convainquant ses clients potentiels de débourser des sommes importantes pour des machines de minage et des services d'hébergement de mineurs, que Stojanovich a promis d'organiser dans une installation à Goose Bay, dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

Selon une plainte, Stojanovich n'a jamais tenu ses promesses et a gardé la majeure partie de l'argent pour lui-même.

Stojanovich n'est pas la première personne accusée d'avoir organisé une escroquerie complexe impliquant du matériel de minage de Crypto . En 2020, un Californien de 60 ans a été arrêté et inculpé avec la mise en œuvre d'une série de stratagèmes, notamment une fausse opération de minage de Crypto qui a escroqué cinq investisseurs de 550 000 dollars, dont la moitié a été dépensée pour lui-même dans des casinos, des restaurants et des hôtels.

L'escroquerie présumée de Stojanovich est insignifiante comparée à d'autres escroqueries liées au minage de Crypto . Système de Ponzi BitClub a escroqué des investisseurs de 722 millions de dollars sur cinq ans, en prétendant vendre des actions de pools de minage de Crypto inexistants à des investisseurs crédules – pour ensuite les rembourser avec l'argent de nouveaux investisseurs.

Mais contrairement à BitClub, l'escroquerie présumée de Stojanovich n'était pas une pyramide de Ponzi, mais simplement une fraude à l'ancienne. Il aurait dilapidé la majeure partie de l'argent de ses clients en affrétant des jets privés et en se déplaçant en limousine, remboursant plus de 80 000 dollars de dettes de cartes de crédit personnelles, organisant des fêtes somptueuses et donnant de l'argent à sa femme.

Le prétendu stratagème

Selon la plainte, Stojanovich et diverses sociétés sous son contrôle, dont Chet Mining, Chet Mining Canada et Phoenix Data LLC, ont déclaré aux investisseurs qu'il achèterait du matériel minier en leur nom et hébergerait ensuite ce matériel dans l'installation de Goose Bay pendant un nombre de mois déterminé.

Cependant, le FBI allègue que Stojanovich n'a pas acheté l'équipement comme promis, mais a plutôt « employé des pratiques trompeuses pour créer l'illusion que de tels mineurs avaient été acquis et étaient poursuivis pour fournir de la puissance de hachage aux comptes de [ses] clients ».

Stojanovich aurait acheté un total de 72 mineurs S9 sur Amazon et deux autres sur eBay, qu'il aurait largement utilisés comme accessoires dans le cadre de son escroquerie. (Il a perçu des paiements de clients pour près de 1 500 mineurs S9 et plus de 1 500 mineurs L3.)

Lorsque ses clients devenaient méfiants et demandaient des preuves de leurs achats, Stojanovich leur envoyait des photos des mineurs qu'il avait achetés, ainsi que des photos de lui-même debout NEAR des caisses empilées, selon la plainte.

Dans un cas, un client anonyme ayant commandé 912 mineurs S9 à Stojanovich a insisté pour que ce dernier fournisse une preuve d'achat, notamment « numéros de série, documents d' Juridique ou documents d'expédition ». Stojanovich n'ayant pas pu fournir cette preuve, le client a exigé d'être conduit au prétendu centre d'hébergement à Goose Bay – à 31 heures de route de New York – pour constater lui-même son achat.

Selon le FBI, Stojanovich a accepté et, vers le week-end du Memorial Day en 2019, lui et le client ont loué une voiture et se sont dirigés vers Goose Bay. Cependant, les relations entre les deux hommes se sont détériorées à l'approche de la frontière canadienne, et Stojanovich aurait dit au client qu'il ne pourrait finalement pas voir les mineurs.

Le FBI allègue que « le voyage s’est terminé brusquement, à Buffalo, dans l’État de New York, où Stojanovich a abandonné [le client] à l’aéroport et a déclaré en substance et en partie qu’il ne paierait aucun remboursement. »

Un ancien employé de Stojanovich a déclaré au FBI que, lorsque son patron est revenu du voyage, il a admis qu'il n'avait jamais acheté les mineurs S9 pour lesquels le client avait payé.

Stojanovich aurait continué à utiliser des photos et de fausses preuves d'une puissance de hachage inexistante pour apaiser les clients inquiets, mais vers septembre 2019, il a cessé de répondre à tous les SMS et e-mails.

Deux mois plus tard, il a refait surface, pour dire aux clients que le propriétaire du prétendu centre d'hébergement de Goose Bay avait fait faillite et s'était enfui avec son équipement.

Poursuites judiciaires et autres fraudes présumées

En juin 2020, six des victimes présumées de Stojanovichintenté une action en justicecontre lui et deux de ses sociétés, alléguant « des violations civiles du RICO, une rupture de contrat, une fraude, une conversion et un enrichissement sans cause ».

Selon le FBI, cette poursuite n'a cependant pas empêché Stojanovich de se lancer dans une seconde escroquerie. Entre août et septembre 2021, il a convaincu trois courtiers représentant des clients intéressés par l'achat d'équipements miniers de lui verser près de 200 000 dollars pour un total de 127 mineurs.

Selon la plainte, les clients n'ont reçu que trois mineurs. Lorsqu'ils ont exigé des remboursements, le FBI affirme que Stojanovich a envoyé une série de chèques sans provision avant de ne leur rembourser que 61 000 dollars, conservant ainsi 119 000 dollars pour lui-même.

Selon la plainte, Stojanovich a dépensé cet argent pour « des achats sans rapport avec les noms de domaine Internet… des produits d’Apple, Inc.… des hôtels/restaurants et des paiements à sa femme/partenaire » ainsi que pour « des paiements de plus de 33 000 $ à un casino en ligne ».

Début mars 2022, un juge de New York a ordonné à Stojanovich de comparaître à une déposition dans le cadre du procès intenté contre lui en 2020. Selon le FBI, Stojanovich a menti sous serment sur l'endroit où se trouvait son téléphone portable et, lorsqu'il a été autorisé à retourner à sa voiture pour récupérer son téléphone portable, s'est caché pendant toute la durée de la déposition, ne revenant au palais de justice que lorsque tout le monde était parti.

Après cela, Stojanovich aurait déménagé au Canada.

Son refus de se conformer à la plainte a donné lieu à un jugement par défaut à son encontre. Stojanovich a été reconnu coupable d'outrage civil au tribunal, une condamnation passible de lourdes sanctions pécuniaires et de poursuites pénales.

Stojanovich a été arrêté mercredi à Champlain, dans l'État de New York, et ONE de fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Il comparaîtra jeudi devant un tribunal de Manhattan.