Житель Нью-Йорка арестован за предполагаемое мошенничество с майнингом Криптo на сумму 1,8 млн долларов

В среду Федеральное бюро расследований арестовало 37-летнего мужчину, который, по его словам, обманул более десятка жертв на общую сумму 1,8 миллиона долларов в ходе продолжительной мошеннической схемы по майнингу Криптo .

По словам официальных лиц, в период с марта 2019 года по сентябрь 2021 года Честер «Чет» Стоянович выдавал себя за торговца оборудованием для майнинга Криптo , убеждая своих потенциальных клиентов платить крупные суммы за майнинговые машины и услуги по размещению майнеров, которые Стоянович обещал организовать на объекте в Гуз-Бей в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Согласно жалобе, Стоянович не выполнил своих обещаний и оставил большую часть денег себе.

Стоянович — не первый человек, которого обвиняют в проведении сложной аферы с использованием оборудования для майнинга Криптo . В 2020 году 60-летний калифорнийец был арестован и обвинен в организации ряда мошеннических схем, включая фиктивную операцию по майнингу Криптo , в результате которой пятеро инвесторов получили 550 000 долларов, половину из которых он потратил на себя в казино, ресторанах и отелях.

Предполагаемая афера Стояновича — мелочь по сравнению с другими мошенничествами в сфере майнинга Криптo . Печально известная BitClub схема Понци обманул инвесторов на 722 миллиона долларов в течение пяти лет, якобы продав акции несуществующих пулов для майнинга Криптo доверчивым инвесторам, а затем вернув им деньги за счет новых инвесторов.

Но в отличие от BitClub, предполагаемая афера Стояновича не была схемой Понци — это было просто старомодное мошенничество. Он якобы спустил большую часть денег своих клиентов на чартерные рейсы на частных самолетах и путешествия на лимузинах, выплатив более 80 000 долларов личного долга по кредитной карте, устраивая роскошные вечеринки и давая деньги своей жене.

Предполагаемая схема

Согласно жалобе, Стоянович и различные компании, находящиеся под его контролем, включая Chet Mining, Chet Mining Canada и Phoenix Data LLC, сообщили инвесторам, что он закупит горнодобывающее оборудование от их имени, а затем разместит это оборудование на объекте в Гуз-Бей в течение определенного количества месяцев.

Однако ФБР утверждает, что Стоянович не приобрел оборудование, как обещал, а вместо этого «использовал обманные методы, чтобы создать иллюзию, что такие майнеры были приобретены и против них подан иск с целью предоставления вычислительной мощности для счетов [его] клиентов».

Стоянович предположительно приобрел в общей сложности 72 майнера S9 на Amazon и два других майнера на eBay, которые он в основном использовал в качестве реквизита в своей схеме. (Он брал плату от клиентов за почти 1500 майнеров S9 и более 1500 майнеров L3.)

Согласно жалобе, когда у его клиентов возникли подозрения и они потребовали доказательства своих покупок, Стоянович стал отправлять им фотографии купленных им шахтеров, а также свои фотографии, на которых он стоял NEAR сложенных друг на друга коробок.

В ONE случае неназванный клиент, заказавший у Стояновича 912 майнеров S9, настоял на том, чтобы Стоянович предоставил доказательства покупки, включая «серийные номера, страховые Политика или транспортные документы». Когда Стоянович не смог предоставить доказательства, клиент потребовал, чтобы его отвезли на предполагаемый хостинг-центр в Гуз-Бей — в 31 часе езды от Нью-Йорка — чтобы он сам увидел свою покупку.

По данным ФБР, Стоянович согласился, и в районе выходных Дня памяти в 2019 году он и клиент взяли машину напрокат и отправились в Гуз-Бей. Однако отношения между парой рухнули, когда они приблизились к границе Канады, и Стоянович якобы сказал клиенту, что он так и не сможет увидеть шахтеров.

ФБР утверждает, что «поездка внезапно оборвалась в Буффало, штат Нью-Йорк, где Стоянович бросил [клиента] в аэропорту и заявил по существу и частично, что он не будет выплачивать никакой компенсации».

Бывший сотрудник Стояновича рассказал ФБР, что, когда его начальник вернулся из поездки, он признался, что никогда не покупал майнеры S9, за которые заплатил клиент.

Стоянович якобы продолжал использовать фотографии и фальшивые доказательства несуществующей вычислительной мощности, чтобы успокоить обеспокоенных клиентов, но примерно в сентябре 2019 года он перестал отвечать на все текстовые сообщения и электронные письма.

Два месяца спустя он появился вновь, но сообщил клиентам, что владелец предполагаемого хостингового центра в Гуз-Бей обанкротился и скрылся с оборудованием.

Судебные иски и новые предполагаемые факты мошенничества

В июне 2020 года шесть предполагаемых жертв Стояновичаподал искпротив него и двух его компаний, обвиняемых в «нарушениях гражданского законодательства RICO, невыполнении контракта, мошенничестве, конвертации и неправомерном обогащении».

Однако, по данным ФБР, иск не помешал Стояновичу попробовать свои силы во второй афере. В период с августа по сентябрь 2021 года Стоянович убедил трех брокеров, представлявших клиентов, заинтересованных в покупке майнингового оборудования, заплатить ему почти 200 000 долларов за 127 майнеров.

Согласно жалобе, клиенты получили только три майнера на двоих. Когда они потребовали возврата денег, ФБР утверждает, что Стоянович отправил серию недействительных чеков, прежде чем в конечном итоге вернуть им только 61 000 долларов из их денег — таким образом, оставив себе 119 000 долларов.

Согласно жалобе, Стоянович потратил эти деньги на «несвязанные покупки доменных имен в Интернете… продукцию Apple, Inc.… отели/рестораны и платежи своей жене/партнеру», а также на «платежи на сумму более 33 000 долларов в онлайн-казино».

В начале марта 2022 года судья Нью-Йорка приказал Стояновичу явиться на дачу показаний по иску, поданному против него в 2020 году. По данным ФБР, Стоянович солгал под присягой о местонахождении своего мобильного телефона и, когда ему разрешили вернуться в машину, чтобы забрать свой мобильный телефон, спрятался на время дачи показаний и вернулся в здание суда только тогда, когда все остальные ушли.

После этого Стоянович якобы переехал в Канаду.

Его невыполнение требований иска привело к заочному решению суда против него. Стоянович был признан виновным в гражданском неуважении к суду — вывод, который влечет за собой крупные денежные штрафы и потенциальное уголовное преследование.

Стоянович был арестован в Шамплейне, штат Нью-Йорк, в среду и обвинен в ONE случае мошенничества с использованием электронных средств связи, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Он будет доставлен в суд Манхэттена, штат Нью-Йорк, в четверг.