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Fraud
La SEC presenta cargos de fraude contra los promotores de NovaTech, un supuesto esquema piramidal de Cripto de 650 millones de dólares.
La SEC alega que el plan recaudó dinero de más de 200.000 inversores de todo el mundo, muchos de ellos haitiano-estadounidenses, tras una demanda similar presentada en junio por el Fiscal General de Nueva York.
Tether luchará contra el litigio de extorsión de 3.300 millones de dólares de Celsius
El viernes, Celsius solicitó a un tribunal estadounidense que ordenara a Tether renunciar a un total de 57.428,64 Bitcoin.
Los hackeos de Cripto han generado $19 mil millones desde 2011 y la actividad ilegal en blockchain sigue creciendo
En los últimos 13 años, se han producido 785 robos de Cripto , según Crystal Intelligence.
Fiscalía de Nueva York demanda dos esquemas piramidales de Cripto y a sus promotores, que se dirigen a haitiano-estadounidenses en una estafa de mil millones de dólares.
Los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, supuestamente se aprovecharon de los feligreses de habla criolla y publicitaron su plan como una forma de obtener "libertad de la plantación".
El director financiero de Epoch Times acusado de fraude por 67 millones de dólares que involucra a una plataforma de Cripto
Los participantes del plan generalmente adquirían las ganancias del delito a tasas de descuento de hasta 80 centavos por dólar a cambio de una Criptomonedas no especificada.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. describe los NFT como "altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas"
"Los actores ilícitos pueden usar NFT para blanquear el producto de delitos subyacentes, a menudo en combinación con otros métodos para ocultar la fuente ilícita del producto del delito", concluyó el Tesoro.
Condenado a seis años de prisión por lavado de dinero británico-chino por su participación en un fraude de 6.000 millones de dólares, según el Financial Times.
Jian Wen, de 42 años, quien presuntamente llevó a cabo el lavado de dinero en nombre de su exjefe, fue declarada culpable en marzo.
Este es (con suerte) el último artículo de CoinDesk que menciona a Craig Wright
«No es tan inteligente como se cree», afirma un juez del Reino Unido al revisar las numerosas y cuestionables maniobras legales del informático australiano.
El "rey de las Cripto " de Canadá y su socio arrestados, acusados de fraude en un supuesto esquema Ponzi de 30 millones de dólares
Aiden Pleterski, de 25 años, fue supuestamente secuestrado, golpeado y torturado por cinco de sus presuntas víctimas el verano pasado.
Jebara Igbara, también conocido como 'Jay Mazini', condenado a 7 años de prisión por fraude relacionado con criptomonedas.
Igbara perpetró múltiples esquemas de fraude y estafó a inversores por al menos 8 millones de dólares.