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Fraud
Un hombre estadounidense fue condenado a prisión por malversar 20 millones de dólares de los fondos de inversores de una ICO.
Jerry Guo se presentó ante sus clientes como consultor de ICO y luego malversó fondos que ahora valen más de 20 millones de dólares.
La SEC obtiene una congelación de activos de emergencia contra Virgil Capital
Stefan Qin, el fundador de 23 años de Virgil Capital, ha sido acusado por la SEC de "fabricar registros" por no canjear 3,5 millones de dólares en inversiones e intentar retirar 1,7 millones de dólares en fondos de inversores para pagar a usureros chinos.
La SEC acusa de fraude al fundador del fondo de cobertura de Cripto , Stefan Qin.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusa al fundador del fondo de cobertura Virgil Capital de fraude.
Un hombre recibe 6 años de cárcel por estafa piramidal de 25 millones de dólares en diamantes y Cripto
José Ángel Aman, acusado de operar el plan de inversión fraudulento, fue sentenciado a cumplir seis años de prisión federal y pagar más de 23 millones de dólares en restitución a las víctimas por un tribunal federal en Florida.
EE. UU. incauta USD 24 millones en Cripto como parte de una investigación brasileña sobre un fraude de USD 200 millones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la incautación de 24 millones de dólares en Criptomonedas tras una Request de la policía brasileña.
EE. UU. acusa al director de Stanford Cripto Group de defraudar a su ex empleador – Fed
Lawrence Rufrano supuestamente ocultó su trabajo en Stanford y la empresa emergente blockchain Factom a los reguladores de beneficios por discapacidad.
El director de Bitcoin Escrow se declara culpable de fraude Cripto y se le ordena devolver 7,4 millones de dólares.
El jefe de la empresa de depósito de garantía Volantis enfrenta hasta 10 años de prisión por defraudar a clientes.
Malta impugna las reclamaciones de registro del centro de arbitraje de Cripto Arbitly
Las afirmaciones de Arbitly sobre la licencia y el registro de Cripto son falsas, según el regulador financiero de Malta.
Jurado federal acusa a tres personas de hacerse pasar por pastores en un supuesto esquema Ponzi de 28 millones de dólares
Además de enfrentar cargos criminales, los pseudopastores acusados fueron acusados por la CFTC y la SEC de supuestamente solicitar a más de 1.000 personas un fondo de Cripto falso.
Binance y Oasis Labs lanzan una alianza para combatir el fraude y el hackeo de Cripto
El objetivo es crear una base de datos completa con información obtenida de ataques y fraudes previos para combatir proactivamente los futuros. La plataforma es compatible con las cadenas de bloques de Bitcoin, Ethereum, TRX y EOS .
