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EE. UU. incauta USD 24 millones en Cripto como parte de una investigación brasileña sobre un fraude de USD 200 millones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la incautación de 24 millones de dólares en Criptomonedas tras una Request de la policía brasileña.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)anunciado el miércolesHabía confiscado unos 24 millones de dólares en criptomonedas de un esquema que defraudó a "decenas de miles de brasileños" por más de 200 millones de dólares.
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- Según el anuncio del Departamento de Justicia, la incautación se realizó después de una Request de ayuda de Brasil con un gran caso de fraude de Criptomonedas que la policía federal brasileña había denominado "Operación Egipto".
- Varias personas, incluido el local Marcos Antonios Fagundes, fueron acusadas como parte del plan, que operó entre agosto de 2017 y mayo de 2019.
- Fagundes presuntamente operaba una institución financiera no registrada para guardar las criptomonedas que él y sus compatriotas tomaron de las víctimas, y está acusado de violar las leyes de lavado de dinero y valores.
- Las criptomonedas parecen haber estado guardadas en Estados Unidos, afirmó el Departamento de Justicia.
Kevin Reynolds
Kevin Reynolds was the editor-in-chief at CoinDesk. Prior to joining the company in mid-2020, Reynolds spent 23 years at Bloomberg, where he won two CEO awards for moving the needle for the entire company and established himself as one of the world's leading experts in real-time financial news. In addition to having done almost every job in the newsroom, Reynolds built, scaled and ran products for every asset class, including First Word, a 250-person global news/analysis service for professional clients, as well as Bloomberg's Speed Desk and the training program that all Bloomberg News hires worldwide are required to take. He also turned around several other operations, including the company's flash headlines desk and was instrumental in the turnaround of Bloomberg's BGOV unit. He shares a patent for a content management system he helped design, is a Certified Scrum Master, and a veteran of the U.S. Marine Corps. He owns bitcoin, ether, polygon and solana.
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