La CFTC presenta cargos contra cuatro presuntos operadores de un esquema Ponzi de Bitcoin de $44 millones

Una agencia reguladora federal de Estados Unidos ha presentado una acción de cumplimiento civil contra cuatro personas que, según afirma, estuvieron involucradas en la operación de dos esquemas Ponzi de Cripto que defraudaron colectivamente a inversores por valor de 44 millones de dólares en Bitcoin (BTC).

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó al residente de Florida Dwayne Golden, al residente de Carolina del Norte Marquis Egerton, al residente de Nueva York Gregory Aggesen y al ciudadano indio Jatin Patel de fraude por sus papeles en el presunto plan.

Por separado, los mismos tres acusados estadounidenses fueron...acusadoen un tribunal federal de Nueva York por el Departamento de Justicia por cargos criminales de fraude electrónico y lavado de dinero.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado el año pasado, el presidente de la CFTC, Rostin Behnamdicho Su agencia estaba lista para convertirse en el "policía principal de turno" para la regulación de las Cripto , y recordó al Comité de Agricultura del Senado que la CFTC ha "estado persiguiendo de manera responsable y agresiva casos de cumplimiento en el mercado de activos digitales durante varios años".

Los cargos del martes son solo los últimos en los esfuerzos de la CFTC para regular la industria de las Cripto , la fuente de su guerra territorial en curso con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que históricamente ha tomado la iniciativa en la regulación de las Cripto en EE. UU.

Según la denuncia de la CFTC presentada el martes, los cuatro acusados y un cómplice anónimo trabajaron juntos en dos planes que operaron desde aproximadamente abril de 2017 hasta agosto de 2017.

Golden, Patel y Egerton supuestamente dirigieron Ecoinplus (también conocido como Empowercoin), un esquema Ponzi que recaudó más de 23 millones de dólares en Bitcoin (valorados en el momento de la inversión), de los cuales se "apropiaron indebidamente" y se quedaron para sí mismos.

A los inversores se les dijo que su dinero sería invertido por "operadores profesionales" y que duplicaría su valor en 50 a 90 días, devengando pagos diarios de al menos entre el 2% y el 5% de la inversión. Según la CFTC, Golden, Patel y Egerton dependían de nuevos pagos para KEEP estas promesas, mientras se llenaban los bolsillos.

En julio de 2017, el sitio web de Ecoinplus dejó de estar disponible. Los clientes no recibieron reembolsos.

Aún no está terminado

Sin embargo, antes de renunciar a Ecoinplus, la CFTC alega que Golden y Patel encontraron un nuevo socio comercial en Aggeson, un empresario neoyorquino, y un cómplice anónimo. Basándose en Ecoinplus, el nuevo sitio web (y tomando medidas para distanciarse del esquema de Ecoinplus), crearon JetCoin, según el regulador.

Aggeson, cuyo perfil de LinkedIn lo enumera como “comercializador de Internet”, supuestamente atrajo a un equipo de “promotores de marketing multinivel experimentados” que reclutaron nuevos clientes para el plan.

Al igual que Ecoinplus, el sitio web JetCoin prometió a los clientes una "tasa de éxito del 100%", una duplicación de su inversión en 40 a 50 días y la acumulación del 4% al 5% de sus inversiones diariamente, todo gracias a las habilidades de inversión de "las mentes más brillantes de la industria".

Pero JetCoin no tenía otros empleados además de Golden, Patel y Aggeson, según la CFTC.

Los acusados ​​presuntamente obtuvieron 21,7 millones de dólares en Bitcoin del esquema JetCoin, de los cuales se quedaron con el 36 %. El sitio web de JetCoin dejó de funcionar en agosto de 2017 y sus clientes no recibieron reembolsos.

Según la denuncia de la CFTC, el equipo de JetCoin sabía desde el principio que el sistema no duraría y que solo estaba diseñado para "ganar dinero QUICK ".

“La gente que quiere quedarse sentada y ganar dinero sin hacer nada… ONE cree en esa basura”, supuestamente le dijo el cómplice anónimo a Aggeson, según los mensajes de voz recuperados incluidos en la denuncia de la CFTC.

Aggeson respondió diciendo que “todo esto de venir, invertir tu dinero en algo y ganar dinero a cambio de nada es una broma”.

La CFTC busca restitución, restitución, sanciones civiles y prohibiciones permanentes de registro y comercio.

Si son declarados culpables de los cargos penales separados, los acusados se enfrentan a hasta 20 años de prisión cada uno.