Ang CFTC ay Naghaharap ng Mga Singil Laban sa 4 Diumano'y Operator ng $44M Bitcoin Ponzi Scheme

Nagsampa ng aksyong pagpapatupad ng sibil ang isang pederal na ahensya ng regulasyon ng US laban sa apat na indibidwal na sinabi nitong sangkot sa pagpapatakbo ng dalawang Crypto Ponzi scheme na sama-samang nanloko sa mga mamumuhunan na $44 milyon na halaga ng Bitcoin (BTC).

Kinasuhan ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang residente ng Florida na si Dwayne Golden, ang residente ng North Carolina na si Marquis Egerton, ang residente ng New York na si Gregory Aggesen at ang mamamayan ng India na si Jatin Patel ng pandaraya para sa kanilang mga tungkulin sa di-umano'y pamamaraan.

Hiwalay, ang parehong tatlong nasasakdal sa U.S. ay kinasuhan sa isang pederal na hukuman sa New York ng Justice Department sa mga kasong kriminal ng wire fraud at money laundering.

Sa kanyang pagdinig sa kumpirmasyon ng Senado noong nakaraang taon, si CFTC Chairman Rostin Behnam sabi ang kanyang ahensya ay handa na maging “primary cop on the beat” para sa Crypto regulation, at pinaalalahanan ang Senate Agriculture Committee na ang CFTC ay “responsable at agresibo na humahabol sa mga kaso ng pagpapatupad sa digital asset marketplace sa loob ng ilang taon.”

Ang mga singil noong Martes ay ang pinakabago lamang sa mga pagsisikap ng CFTC na i-regulate ang industriya ng Crypto , ang pinagmulan ng patuloy na turf war kasama ang Securities and Exchange Commission (SEC), na dating nanguna sa regulasyon ng US Crypto .

Ayon sa reklamo ng CFTC na inihain noong Martes, ang apat na nasasakdal at isang hindi pinangalanang kasabwat ay nagtulungan sa dalawang scheme na nagpatakbo mula halos Abril 2017 hanggang Agosto 2017.

Si Golden, Patel at Egerton ay di-umano'y nagpatakbo ng Ecoinplus (aka Empowercoin), isang Ponzi scheme na kumuha ng mahigit $23 milyon sa Bitcoin (na pinahahalagahan sa panahon ng pamumuhunan), halos $10 milyon na kung saan sila ay "namaltrato" at iningatan para sa kanilang sarili.

Sinabi sa mga mamumuhunan na ang kanilang pera ay ii-invest ng "mga propesyonal na mangangalakal" at magdodoble ang halaga sa loob ng 50 hanggang 90 araw habang naipon sa mga pang-araw-araw na pagbabayad ng hindi bababa sa 2% hanggang 5% ng pamumuhunan. Ayon sa CFTC, umasa ang Golden, Patel at Egerton sa mga bagong papasok na pagbabayad upang KEEP ang mga pangakong ito, habang inilalagay ang kanilang sariling mga bulsa.

Noong Hulyo 2017, nag-offline ang website ng Ecoinplus. Hindi nakatanggap ng mga refund ang mga customer.

Hindi pa tapos

Bago sumuko sa Ecoinplus, gayunpaman, sinabi ng CFTC na sina Golden at Patel ay nakahanap ng bagong kasosyo sa negosyo sa Ageson, isang negosyante sa New York, at isang hindi pinangalanang kasabwat. Pagmomodelo ng bagong site sa Ecoinplus (at paggawa ng mga hakbang upang idistansya ang kanilang sarili mula sa Ecoinplus scheme), nilikha nila ang JetCoin, ayon sa regulator.

Ageson, na ang LinkedIn profile ay naglilista sa kanya bilang isang "nagmemerkado sa internet, " na diumano'y sumama sa isang crew ng "mga karanasang multi-level marketing promoter" na nag-recruit ng mga bagong customer sa scheme.

Tulad ng Ecoinplus, nangako ang website ng JetCoin sa mga customer ng "100% rate ng tagumpay!", pagdodoble ng kanilang pamumuhunan sa loob ng 40 hanggang 50 araw, at ang accrual ng 4% hanggang 5% ng kanilang mga pamumuhunan araw-araw - lahat ay salamat sa mga kasanayan sa pamumuhunan ng "mga pinakamatalas na isip sa industriya."

Ngunit ang JetCoin ay walang ibang empleyado maliban sa Golden, Patel at Ageson, ayon sa CFTC.

Ang mga nasasakdal ay umano'y kumuha ng $21.7 milyon sa Bitcoin mula sa JetCoin scheme, 36% nito ay itinago nila para sa kanilang sarili. Nag-offline ang website ng JetCoin noong Agosto 2017 at hindi nakatanggap ng mga refund ang mga customer nito.

Ayon sa reklamo ng CFTC, alam ng pangkat ng JetCoin sa buong panahon na T tatagal ang system at na ginawa lamang ito para sa “QUICK na pera.”

"Ang mga taong gustong umupo at kumita ng pera nang walang ginagawa ... ONE naniniwala sa crap na iyon," sinabi ng hindi pinangalanang kasabwat kay Aggeson, ayon sa mga nakuhang voicemail na kasama sa reklamo ng CFTC.

Tumugon si Aggeson sa pagsasabing "ang buong bagay na ito tungkol sa pagpasok at paglalagay ng iyong pera sa isang bagay at paggawa ng pera para sa wala, iyon ay isang biro."

Ang CFTC ay naghahanap ng restitution, disgorgement, mga parusang sibil at permanenteng pagbabawal sa pagpaparehistro at pangangalakal.

Kung napatunayang nagkasala sa magkahiwalay na mga kasong kriminal, ang bawat nasasakdal ay nahaharap ng hanggang 20 taon sa bilangguan.