La CFTC porte plainte contre quatre opérateurs présumés d'une escroquerie de type Ponzi Bitcoin d'une valeur de 44 millions de dollars.

Une agence de régulation fédérale américaine a intenté une action civile contre quatre individus qui, selon elle, étaient impliqués dans l'exploitation de deux systèmes de Ponzi Crypto qui ont collectivement fraudé les investisseurs de 44 millions de dollars en Bitcoin (BTC).

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé le résident de Floride Dwayne Golden, le résident de Caroline du Nord Marquis Egerton, le résident de New York Gregory Aggesen et le citoyen indien Jatin Patel de fraude pour leur rôle dans le stratagème présumé.

Par ailleurs, les trois mêmes accusés américains ont étéinculpédevant un tribunal fédéral de New York par le ministère de la Justice pour des accusations criminelles de fraude électronique et de blanchiment d'argent.

Lors de son audition de confirmation au Sénat l'année dernière, le président de la CFTC, Rostin Behnamdit Son agence était prête à devenir le « principal policier sur le terrain » pour la réglementation des Crypto , et a rappelé au Comité sénatorial de l'agriculture que la CFTC « poursuit de manière responsable et agressive les affaires d'application de la loi sur le marché des actifs numériques depuis plusieurs années ».

Les accusations de mardi ne sont que les dernières en date des efforts de la CFTC pour réglementer l'industrie de la Crypto , la source de ses guerre de territoire en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a historiquement pris la tête de la réglementation américaine sur les Crypto .

Selon la plainte déposée mardi par la CFTC, les quatre accusés et un complice non identifié ont travaillé ensemble sur deux stratagèmes qui ont fonctionné d'avril 2017 à août 2017 environ.

Golden, Patel et Egerton auraient dirigé Ecoinplus (alias Empowercoin), un système de Ponzi qui a encaissé plus de 23 millions de dollars en Bitcoin (évalués au moment de l'investissement), dont près de 10 millions de dollars ont été « détournés » et gardés pour eux-mêmes.

Les investisseurs ont été informés que leur argent serait placé par des « traders professionnels » et que sa valeur doublerait en 50 à 90 jours, tout en générant des revenus quotidiens d'au moins 2 % à 5 % de l'investissement. Selon la CFTC, Golden, Patel et Egerton comptaient sur les nouveaux paiements entrants pour KEEP ces promesses, tout en se remplissant les poches.

En juillet 2017, le site web d'Ecoinplus a été mis hors ligne. Les clients n'ont pas été remboursés.

Pas encore fait

Avant d'abandonner Ecoinplus, la CFTC affirme que Golden et Patel ont trouvé un nouveau partenaire commercial en la personne d'Aggeson, un entrepreneur new-yorkais et complice anonyme. En s'inspirant du modèle d'Ecoinplus pour leur nouveau site (et en prenant leurs distances avec le système Ecoinplus), ils ont créé JetCoin, selon le régulateur.

Aggeson, dont le profil LinkedIn le répertorie comme un «spécialiste du marketing Internet, aurait fait appel à une équipe de « promoteurs expérimentés en marketing à plusieurs niveaux » qui ont recruté de nouveaux clients pour le programme.

Tout comme Ecoinplus, le site Web JetCoin promettait aux clients un « taux de réussite de 100 % ! », un doublement de leur investissement en 40 à 50 jours et l'accumulation de 4 à 5 % de leurs investissements quotidiennement – tout cela grâce aux compétences d'investissement des « esprits les plus pointus du secteur ».

Mais JetCoin n'avait pas d'autres employés que Golden, Patel et Aggeson, selon la CFTC.

Les accusés auraient empoché 21,7 millions de dollars en Bitcoin grâce au système JetCoin, dont ils auraient conservé 36 %. Le site web JetCoin a été fermé en août 2017 et ses clients n'ont pas été remboursés.

Selon la plainte de la CFTC, l'équipe de JetCoin savait depuis le début que le système ne durerait T et qu'il n'était conçu que pour « l'argent QUICK ».

« Les gens qui veulent rester assis et gagner de l'argent sans rien faire... ONE ne croit à ces conneries », aurait déclaré le complice anonyme à Aggeson, selon les messages vocaux récupérés inclus dans la plainte de la CFTC.

Aggeson a répondu en disant que « toute cette histoire de venir et de mettre son argent dans quelque chose et de gagner de l’argent pour rien, c’est une telle blague. »

La CFTC demande une restitution, une restitution, des sanctions civiles et des interdictions permanentes d'enregistrement et de négociation.

S'ils sont reconnus coupables des accusations criminelles distinctes, les accusés risquent chacun jusqu'à 20 ans de prison.