La CFTC accusa 4 presunti operatori dello schema Ponzi Bitcoin da 44 milioni di dollari

Un'agenzia di regolamentazione federale degli Stati Uniti ha intentato un'azione civile contro quattro individui, ritenendoli coinvolti nell'attuazione di due schemi Ponzi basati Cripto , che hanno complessivamente truffato gli investitori per un valore di 44 milioni di dollari in Bitcoin (BTC).

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato di frode il residente della Florida Dwayne Golden, il residente della Carolina del Nord Marquis Egerton, il residente di New York Gregory Aggesen e il cittadino indiano Jatin Patel per il loro ruolo nel presunto schema.

Separatamente, gli stessi tre imputati statunitensi eranoincriminatopresso un tribunale federale di New York dal Dipartimento di Giustizia per accuse penali di frode telematica e riciclaggio di denaro.

Durante la sua udienza di conferma al Senato lo scorso anno, il presidente della CFTC Rostin Behnamdisse la sua agenzia era pronta a diventare il “principale poliziotto di turno” per la regolamentazione Cripto e ha ricordato alla Commissione per l’agricoltura del Senato che la CFTC “ha perseguito in modo responsabile e aggressivo casi di applicazione delle norme nel mercato delle risorse digitali per un certo numero di anni”.

Le accuse di martedì sono solo le ultime degli sforzi della CFTC per regolamentare il settore Cripto , la fonte della sua guerra territoriale in corso con la Securities and Exchange Commission (SEC), che storicamente ha assunto la guida nella regolamentazione Cripto negli Stati Uniti.

Secondo la denuncia presentata martedì dalla CFTC, i quattro imputati e un complice non identificato hanno collaborato a due attività illecite messe in atto all'incirca tra aprile e agosto 2017.

Golden, Patel ed Egerton avrebbero gestito Ecoinplus (noto anche come Empowercoin), uno schema Ponzi che ha fruttato oltre 23 milioni di dollari in Bitcoin (valutati al momento dell'investimento), di cui quasi 10 milioni sono stati "appropriati indebitamente" e tenuti per sé.

Agli investitori è stato detto che il loro denaro sarebbe stato investito da "trader professionisti" e che il loro valore sarebbe raddoppiato in 50-90 giorni, maturando pagamenti giornalieri di almeno il 2-5% dell'investimento. Secondo la CFTC, Golden, Patel ed Egerton hanno fatto affidamento sui nuovi pagamenti in entrata per KEEP queste promesse, il tutto riempiendo le proprie tasche.

A luglio 2017, il sito web di Ecoinplus è andato offline. I clienti non hanno ricevuto rimborsi.

Non ancora fatto

Prima di rinunciare a Ecoinplus, tuttavia, la CFTC sostiene che Golden e Patel hanno trovato un nuovo socio in affari in Aggeson, un imprenditore di New York, e un complice senza nome. Modellando il nuovo sito su Ecoinplus (e prendendo le distanze dal programma Ecoinplus), hanno creato JetCoin, secondo l'ente regolatore.

Aggeson, il cui profilo LinkedIn lo elenca come un "addetto al marketing su internet,” avrebbe coinvolto una squadra di “esperti promotori di marketing multilivello” che hanno reclutato nuovi clienti per il programma.

Proprio come Ecoinplus, il sito web JetCoin prometteva ai clienti un "tasso di successo del 100%!", un raddoppio del loro investimento in 40-50 giorni e l'accumulo del 4-5% dei loro investimenti al giorno, tutto grazie alle capacità di investimento delle "menti più brillanti del settore".

Ma secondo la CFTC, JetCoin non aveva altri dipendenti oltre a Golden, Patel e Aggeson.

Gli imputati avrebbero preso 21,7 milioni di dollari in Bitcoin dal sistema JetCoin, il 36% dei quali hanno tenuto per sé. Il sito web JetCoin è andato offline nell'agosto 2017 e i suoi clienti non hanno ricevuto rimborsi.

Secondo la denuncia della CFTC, il team di JetCoin sapeva fin dall'inizio che il sistema T sarebbe durato e che era stato creato solo per "fare soldi QUICK ".

"Le persone che vogliono starsene sedute a guadagnare soldi senza fare nulla... ONE crede a queste stronzate", avrebbe detto il complice senza nome ad Aggeson, secondo i messaggi vocali recuperati e inclusi nella denuncia della CFTC.

Aggeson ha risposto dicendo che "tutta questa storia di entrare e investire i propri soldi in qualcosa e guadagnare soldi senza fare niente, è una vera barzelletta".

La CFTC chiede il risarcimento, la restituzione, sanzioni civili e divieti permanenti di registrazione e negoziazione.

Se condannati per i singoli capi d'imputazione, gli imputati rischiano fino a 20 anni di carcere ciascuno.