El Consorcio Fiscal Internacional enumera las señales de alerta de fraude en los mercados de NFT.

Un consorcio fiscal internacional ha publicado una lista de “indicadores de alerta” de fraude en los mercados de tokens no fungibles (NFT) para ayudar a los bancos, las fuerzas del orden y la industria privada a combatir la actividad delictiva.

Esta guía es la primera de su tipo del Comité Conjunto de Jefes de Control Tributario Global, también conocido como J5. Fundado en 2018, el J5 está compuesto por representantes de agencias tributarias de Australia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, y su misión es compartir información y coordinar operaciones para combatir los delitos fiscales internacionales.

Las estafas y los fraudes abundan en los Mercados de Cripto y Los NFT no son diferentes. Diversos delitos y malas conductas, desdeoperaciones de lavado a falsificaciónal lavado de dinero arobo directo, se han vuelto cada vez más comunes en los Mercados de NFT.

En el documentoPublicado el jueves, el J5 enumeró 24 “banderas rojas” para los mercados de NFT, divididas entre indicaciones “fuertes” y “moderadas” de posible fraude.

En los indicadores "fuertes" de fraude potencial del J5, se insta a las fuerzas del orden a estar alerta ante estafas de phishing, obsequios de tokens falsos, suplantación de identidad en redes sociales y otras señales de posible comercio de lavado y lavado de dinero, como "NFT que se venden por grandes sumas y se readquieren de la misma parte o de un tercero por cantidades menores".

Los indicadores "moderados" incluyen aspectos como direcciones de contrato inexistentes, información faltante en los campos de descripción del proyecto y código reutilizado dentro del NFT. El documento señala que todos estos indicadores han aparecido en proyectos reales y no son solo indicios de delito. Sin embargo, deben tenerse en cuenta al determinar la legitimidad de un proyecto.

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