Compartilhe este artigo
BTC
$108,569.76
-
0.93%ETH
$2,769.12
-
0.57%USDT
$1.0001
+
0.03%XRP
$2.2634
-
0.89%BNB
$668.07
-
0.18%SOL
$160.42
-
2.29%USDC
$0.9997
+
0.01%DOGE
$0.1921
-
1.53%TRX
$0.2784
-
3.83%ADA
$0.6958
-
2.13%HYPE
$40.89
-
0.79%SUI
$3.3687
-
2.04%LINK
$14.77
-
2.73%AVAX
$21.44
-
2.90%XLM
$0.2765
-
0.74%BCH
$428.29
-
2.58%LEO
$9.1132
+
2.75%TON
$3.2176
-
3.01%SHIB
$0.0₄1290
-
1.69%HBAR
$0.1719
-
4.00%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Реклама
Международный налоговый консорциум составил список «сигналов тревоги» о мошенничестве на торговых площадках NFT
В руководстве, которое является первым в своем роде изданием Объединенного комитета начальников глобальных служб налогового контроля, перечислены как серьезные, так и умеренные признаки мошенничества.
Международный налоговый консорциум опубликовал список «сигнальных признаков» мошенничества на рынках невзаимозаменяемых токенов (NFT), чтобы помочь банкам, правоохранительным органам и частному сектору бороться с преступной деятельностью.
Руководство является первым в своем роде от Объединенного комитета начальников глобальных налоговых служб, также известного как J5. Основанный в 2018 году, J5 состоит из представителей налоговых органов Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США и занимается обменом информацией и координацией операций по борьбе с международными налоговыми преступлениями.
A História Continua abaixo
На Криптo Рынки процветает мошенничество и аферы. NFT ничем не отличаются. Различные преступления и плохое поведение, отфиктивная торговля к подделкак отмыванию денегпрямая кража, стали все более распространенными на Рынки NFT.
ВдокументВ опубликованном в четверг отчете J5 перечислены 24 «красных флага» для торговых площадок NFT, разделенных на «сильные» и «умеренные» признаки потенциального мошенничества.
В «сильных» показателях потенциального мошенничества J5 правоохранительным органам рекомендуется следить за фишинговыми мошенничествами, поддельными раздачами токенов, выдачей себя за других пользователей социальных сетей и другими признаками потенциальной фиктивной торговли и отмывания денег, такими как «NFT-токены, продаваемые за большие суммы и обратно приобретаемые у той же стороны или третьей стороны за меньшие суммы».
«Умеренные» индикаторы включают такие вещи, как несуществующие адреса контрактов, отсутствующая информация в полях описания проекта и повторно используемый код в NFT. В документе отмечается, что все эти индикаторы появлялись в реальных проектах и не являются единственными признаками преступления. Однако их следует учитывать при принятии решения о том, является ли проект законным.
Читать дальше: Мошенничество NFT: как не стать жертвой
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Historias Destacadas
