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AML
Binance refuerza su cumplimiento normativo y recurre a IdentityMind para KYC
Binance está avanzando para mejorar el cumplimiento y la seguridad de los datos a través de una nueva asociación con IdentityMind, empresa de cartera de Medici Ventures.
Chainalysis , la startup de investigación de blockchain, recauda 30 millones de dólares
La financiación de la Serie B fue liderada por la experimentada firma de capital de riesgo Accel e incluyó la inversión de Benchmark, que lideró la Serie A de 16 millones de dólares de la firma.
Los intercambios de Cripto del Reino Unido presentan un bajo riesgo de lavado de dinero, afirma el organismo de control global.
Los intercambios de Cripto en el Reino Unido plantean un riesgo “bajo” de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Los exchanges de Cripto deberían analizar detenidamente los servicios de enmascaramiento de direcciones IP
Es probable que los intercambios de Criptomonedas tengan que tener en cuenta el acceso VPN como parte de cualquier acción regulatoria o de aplicación de la ley por manipulación del mercado.
El presidente de Deltec afirma que la carta de Tether sobre la relación bancaria es "auténtica"
La carta de la semana pasada, muy analizada y en la que un banco con sede en las Bahamas parecía avalar el saldo de Tether, ha sido confirmada como auténtica por el banco.
Binance, el exchange de Cripto , incorpora herramientas de cumplimiento de Chainalysis.
Binance, el mayor exchange de Criptomonedas por volumen de operaciones, está implementando un nuevo software para ayudar a detectar transacciones potencialmente ilícitas.
Cómo hacer que las cadenas de bloques públicas sean seguras para el uso empresarial
Para que las redes públicas sean lo suficientemente seguras para el uso empresarial, deben suceder dos cosas clave, afirma Paul Brody de EY.
Existe una enorme oportunidad para todos en el Cripto: se llama KYC/AML
Si nuestro objetivo es la adopción masiva, las empresas de blockchain y Cripto deberían trabajar en estrecha colaboración con los reguladores y encontrar nuevas formas de resolver grandes y espinosos problemas.
Hay una estafa más grande que cualquier otra en Cripto: se llama KYC/AML
Las prácticas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente han costado miles de millones más que todas las estafas de ICO juntas; pero ¿qué han producido?
El organismo de control coreano endurece las normas sobre las cuentas bancarias en los exchanges de Cripto.
Los bancos en Corea del Sur ahora deben monitorear todas las cuentas de los intercambios de Cripto luego de un endurecimiento de las medidas contra el lavado de dinero.
