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AML
El regulador francés afirma que se acaba el tiempo para el registro de Cripto
La Autoridad de Mercados Financieros del país también está buscando entidades dispuestas a probar el comercio de valores basado en DLT.
El jefe de cumplimiento de AML de Cripto de la FCA dimite
Mark Steward, quien lideró la aplicación de las medidas contra el lavado de dinero para las Cripto, renuncia después de siete años en la Autoridad de Conducta Financiera.
Japón aprueba normas más estrictas contra el blanqueo de capitales para las Cripto
La decisión del gabinete de revisar seis leyes cambiarias sigue de cerca un plan del gobierno para introducir nuevas reglas para las remesas, todas destinadas a endurecer las medidas ALD para las Cripto.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
El lavado de dinero a través del metaverso, DeFi y NFT, en la mira del último borrador de los legisladores de la UE
Un compromiso emergente puede someter a quienes gobiernan organizaciones autónomas descentralizadas a requisitos adicionales.
Estonia otorga la primera licencia de Cripto a Striga de LastBit
La empresa de banca Cripto es la primera en superar los nuevos obstáculos contra el lavado de dinero que endurecen significativamente el régimen legal de Estonia.
Taiwán aprueba 24 plataformas de Cripto , incluida Woo Network, para el cumplimiento de la normativa AML
Taipei está incorporando las Cripto a su ámbito regulatorio.
El CEO de Binance responde a las afirmaciones "débiles" del KYC
Binance tiene el sistema de conocimiento del cliente más sofisticado de la industria, afirmó Changpeng Zhao.
Los responsables políticos de la UE deciden que no se realizarán controles AML para la mayoría de las transferencias a carteras Cripto no alojadas
Una reunión del miércoles aseguró un acuerdo final sobre la legislación contra el lavado de dinero para las transferencias de Cripto y revocó en gran medida una propuesta del Parlamento Europeo para imponer controles de lavado de dinero en todos los pagos a billeteras privadas.
