Керівник BitMEX визнає себе винним у порушенні програми США з боротьби з відмиванням грошей

Високопоставлений співробітник офшорної біржі Крипто інструментів BitMEX визнав себе винним у порушенні федерального закону США про боротьбу з відмиванням грошей, заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка. оголосив понеділок.

Грегорі Дваєр, який раніше обіймав посаду керівника відділу розвитку бізнесу BitMEX, визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю за «неспроможність створити, реалізувати та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей» у BitMEX.

Прокуратура США попередньо забезпечила судові рішення проти три співзасновники фірми, Артур Хейс, Бенджамін Дело та Семюел Рід. Прокуратура заявила, що відсутність вимог «знай свого клієнта» (KYC) у BitMEX дозволила компанії процвітати як осередок злочинної діяльності, включаючи відмивання грошей та ухилення від санкцій.

«Сьогоднішнє прохання свідчить про те, що працівники, які мають керівні повноваження на Криптовалюта біржах, не менше, ніж засновники таких бірж, не можуть навмисно нехтувати своїми зобов’язаннями відповідно до Закону про банківську таємницю», — заявив прокурор США Деміан Вільямс у прес-релізі.

Два роки тому Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами, Міністерство юстиції та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) пред’явили BitMex цивільні та кримінальні звинувачення після того, як фірма дозволила жителям США торгувати Крипто деривативами на своїй платформі, не будучи зареєстрованими в штатах або не маючи нестандартних. KYC практики. Хоча агентства пізніше осіли з BitMEX за 100 мільйонів доларів минулого літа, звинувачення призвели до зміни керівництва на біржі.

Згідно з умовами угоди про визнання провини, Дваєр погодився сплатити штраф у розмірі 150 000 доларів. Максимальне покарання за його злочин - п'ять років позбавлення волі.

ОНОВЛЕННЯ (8 серпня 2022 р., 22:50 UTC): змінено заголовок, щоб додати деталі.