Ang BitMEX Executive ay Nakikiusap na Nagkasala sa Paglabag sa US Anti-Money Laundering Program

Isang mataas na ranggo na empleyado sa off-shore, Crypto derivatives exchange na BitMEX ang umamin ng guilty para sa paglabag sa isang pederal na batas sa anti-money laundering ng US, ang Abugado ng Estados Unidos para sa Southern District ng New York inihayag Lunes.

Si Gregory Dwyer, na dating nagsilbing pinuno ng business development ng BitMEX, ay umamin ng guilty sa paglabag sa Bank Secrecy Act para sa "pagkabigong magtatag, magpatupad at mapanatili ang isang anti-money laundering program" sa BitMEX.

Ang U.S. Attorney ay dating sinigurado mga hatol laban sa tatlong co-founder ng kumpanya, sina Arthur Hayes, Benjamin Delo at Samuel Reed. Sinabi ng mga tagausig na ang kakulangan ng mga kinakailangan sa know-your-customer (KYC) sa BitMEX ay nagbigay-daan sa kumpanya na umunlad bilang pugad para sa kriminal na aktibidad, kabilang ang money laundering at pag-iwas sa mga parusa.

"Ang panawagan ngayon ay sumasalamin na ang mga empleyado na may awtoridad sa pamamahala sa mga palitan ng Cryptocurrency , hindi bababa sa mga tagapagtatag ng naturang mga palitan, ay hindi maaaring kusang balewalain ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Bank Secrecy Act," sabi ni US Attorney Damian Williams sa isang press release.

Dalawang taon na ang nakalilipas, sinampal ng Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice at ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang BitMex ng mga kasong sibil at kriminal matapos payagan ng kompanya ang mga residente ng US na i-trade ang mga Crypto derivatives sa platform nito nang hindi nakarehistro sa mga estado o may substandard. KYC mga kasanayan. Bagama't ang mga ahensya mamaya ayos na sa BitMEX para sa $100 milyon noong nakaraang tag-araw, ang mga singil ay nagresulta sa pagbabago ng pamumuno sa palitan.

Ayon sa mga tuntunin ng plea agreement, pumayag si Dwyer na magbayad ng $150,000 na multa. Ang pinakamataas na parusa para sa kanyang krimen ay limang taon sa bilangguan.

UPDATE (Ago. 8, 2022, 22:50 UTC): Binabago ang headline para magdagdag ng detalye.