Il dirigente di BitMEX si dichiara colpevole di aver violato il programma antiriciclaggio degli Stati Uniti

Un dipendente di alto rango dell'exchange offshore di derivati ​​Cripto BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato una legge federale statunitense antiriciclaggio, ha affermato il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York annunciato Lunedi.

Gregory Dwyer, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo aziendale di BitMEX, si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act per "non aver istituito, implementato e mantenuto un programma antiriciclaggio" presso BitMEX.

Il procuratore degli Stati Uniti aveva precedentemente ottenutosentenze controi tre co-fondatori dell'azienda, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed. I procuratori hanno affermato che la mancanza di requisiti know-your-customer (KYC) presso BitMEX ha permesso all'azienda di prosperare come focolaio di attività criminali, tra cui riciclaggio di denaro ed evasione delle sanzioni.

"L'appello odierno riflette il fatto che i dipendenti con autorità di gestione presso gli exchange Criptovaluta , non meno dei fondatori di tali exchange, non possono deliberatamente ignorare i propri obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act", ha affermato il procuratore statunitense Damian Williams in un comunicato stampa.

Due anni fa, la Commodity Futures Trading Commission, il Dipartimento di Giustizia e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno accusato BitMex di accuse civili e penali dopo che la società aveva consentito ai residenti degli Stati Uniti di negoziare derivati ​​Cripto sulla sua piattaforma senza essere registrati negli Stati Uniti o avere una licenza non conforme agli standard. Controllo qualitàpratiche. Sebbene le agenzie in seguitosistematocon BitMEX per 100 milioni di dollari la scorsa estate, le accuse hanno portato a un cambio ai vertici della borsa.

Secondo i termini dell'accordo di patteggiamento, Dwyer ha accettato di pagare una multa di $ 150.000. La pena massima per il suo crimine è di cinque anni di prigione.

AGGIORNAMENTO (8 agosto 2022, 22:50 UTC): modificato il titolo per aggiungere dettagli.