Un dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint le programme américain de lutte contre le blanchiment d'argent.

Un employé de haut rang de la bourse offshore de produits dérivés Crypto BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé une loi fédérale américaine contre le blanchiment d'argent, a déclaré le procureur des États-Unis pour le district sud de New York. annoncé Lundi.

Gregory Dwyer, ancien responsable du développement commercial de BitMEX, a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire pour « ne pas avoir établi, mis en œuvre et maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d'argent » chez BitMEX.

Le procureur américain avait précédemment obtenujugements contreLes trois cofondateurs de l'entreprise, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed. Les procureurs ont déclaré que l'absence d'exigences de connaissance du client (KYC) chez BitMEX a permis à l'entreprise de prospérer et de devenir un foyer d'activités criminelles, notamment de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

« Le plaidoyer d'aujourd'hui reflète le fait que les employés ayant une autorité de gestion sur les échanges de Cryptomonnaie , pas moins que les fondateurs de ces échanges, ne peuvent volontairement ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué de presse.

Il y a deux ans, la Commodity Futures Trading Commission, le ministère de la Justice et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont porté plainte contre BitMex au civil et au pénal après que l'entreprise a autorisé les résidents américains à échanger des produits dérivés Crypto sur sa plateforme sans être enregistrés aux États-Unis ou sans avoir de certification de qualité inférieure. Connaissance du clientpratiques. Bien que les agences aient plus tardrégléavec BitMEX pour 100 millions de dollars l'été dernier, les accusations ont entraîné un changement de direction à la bourse.

Selon les termes de l'accord de plaidoyer, Dwyer a accepté de payer une amende de 150 000 dollars. La peine maximale pour son crime est de cinq ans de prison.

MISE À JOUR (8 août 2022, 22h50 UTC) : Modification du titre pour ajouter des détails.