Руководитель BitMEX признал себя виновным в нарушении программы США по борьбе с отмыванием денег

Высокопоставленный сотрудник офшорной биржи Криптo деривативов BitMEX признал себя виновным в нарушении федерального закона США о борьбе с отмыванием денег, сообщил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка. объявил Понедельник.

Грегори Дуайер, ранее занимавший должность руководителя отдела развития бизнеса BitMEX, признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне за «неспособность разработать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег» на BitMEX.

Прокурор США ранее добилсярешения противтри соучредителя фирмы, Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид. Прокуроры заявили, что отсутствие требований «знай своего клиента» (KYC) на BitMEX позволило компании процветать как рассаднику преступной деятельности, включая отмывание денег и уклонение от санкций.

«Сегодняшнее заявление свидетельствует о том, что сотрудники, обладающие полномочиями управления на Криптовалюта биржах, равно как и основатели таких бирж, не могут намеренно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне», — заявил в пресс-релизе прокурор США Дэмиан Уильямс.

Два года назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство юстиции и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предъявили BitMex гражданские и уголовные обвинения после того, как фирма позволила резидентам США торговать Криптo деривативами на своей платформе без регистрации в штатах или без наличия ненадлежащих ЗСКпрактики. Хотя агентства позжепоселилсяс BitMEX на сумму 100 миллионов долларов прошлым летом, обвинения привели к смене руководства биржи.

Согласно условиям соглашения о признании вины, Дуайер согласился выплатить штраф в размере $150 000. Максимальное наказание за его преступление — пять лет тюрьмы.

ОБНОВЛЕНИЕ (8 августа 2022 г., 22:50 UTC): Изменяет заголовок, чтобы добавить подробности.