Ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar el programa antilavado de dinero de EE. UU.

Un empleado de alto rango de BitMEX, un exchange de derivados de Cripto offshore, se declaró culpable de violar una ley federal estadounidense contra el lavado de dinero, según informó el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. anunciado Lunes.

Gregory Dwyer, quien anteriormente se desempeñó como director de desarrollo comercial de BitMEX, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario por "no establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero" en BitMEX.

El Fiscal de los Estados Unidos aseguró previamentesentencias contraLos tres cofundadores de la firma, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed. La fiscalía ha afirmado que la falta de requisitos de conocimiento del cliente (KYC) en BitMEX permitió que la empresa prosperara como foco de actividades delictivas, incluyendo el lavado de dinero y la evasión de sanciones.

“La declaración de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los intercambios de Criptomonedas , no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario”, dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en un comunicado de prensa.

Hace dos años, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el Departamento de Justicia y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) presentaron cargos civiles y penales contra BitMex después de que la empresa permitiera a los residentes de Estados Unidos comerciar con derivados de Cripto en su plataforma sin estar registrados en los estados o tener requisitos deficientes. Conozca a su clienteprácticas. Aunque las agencias posteriormenteestablecidocon BitMEX por 100 millones de dólares el verano pasado, los cargos resultaron en un cambio de liderazgo en el intercambio.

Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Dwyer aceptó pagar una multa de $150,000. La pena máxima por este delito es de cinco años de prisión.

ACTUALIZACIÓN (8 de agosto de 2022, 22:50 UTC): Se cambia el título para agregar detalles.