Executivo da BitMEX se declara culpado de violar o programa anti-lavagem de dinheiro dos EUA

Um funcionário de alto escalão da bolsa offshore de derivativos de Cripto BitMEX se declarou culpado por violar uma lei federal dos EUA contra lavagem de dinheiro, disse o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. anunciado Segunda-feira.

Gregory Dwyer, que anteriormente atuou como chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário por "não estabelecer, implementar e manter um programa antilavagem de dinheiro" na BitMEX.

O procurador dos EUA garantiu anteriormentejulgamentos contraos três cofundadores da empresa, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed. Os promotores disseram que a falta de requisitos de know-your-customer (KYC) na BitMEX permitiu que a empresa prosperasse como um viveiro de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro e evasão de sanções.

“O apelo de hoje reflete que funcionários com autoridade de gestão em bolsas de Criptomoeda , não menos que os fundadores de tais bolsas, não podem desconsiderar intencionalmente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em um comunicado à imprensa.

Dois anos atrás, a Commodity Futures Trading Commission, o Departamento de Justiça e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aplicaram acusações civis e criminais à BitMex depois que a empresa permitiu que residentes dos EUA negociassem derivativos de Cripto em sua plataforma sem estarem registrados nos estados ou terem padrões abaixo do padrão. KYCpráticas. Embora as agências mais tardeassentoucom a BitMEX por US$ 100 milhões no verão passado, as acusações resultaram em uma mudança de liderança na bolsa.

De acordo com os termos do acordo de confissão, Dwyer concordou em pagar uma multa de $ 150.000. A pena máxima para seu crime é de cinco anos de prisão.

ATUALIZAÇÃO (8 de agosto de 2022, 22:50 UTC): Altera o título para adicionar detalhes.