- Torna al menu
- Torna al menuPrezzi
- Torna al menuRicerca
- Torna al menuConsenso
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menuWebinar ed Eventi
AML
Tether Stablecoin sfrutta Chainalysis per gli strumenti di conformità antiriciclaggio
Tether utilizza lo strumento "Conosci la tua transazione" Chainalysis per creare profili di rischio per gli utenti USDT e monitorare attività potenzialmente sospette.
Le prime 10 banche al dettaglio statunitensi servono inconsapevolmente le startup Cripto , afferma CipherTrace
Lunedì CipherTrace ha pubblicato una ricerca che mostra come le prime 10 banche al dettaglio per asset gestiti negli Stati Uniti abbiano collaborato con aziende di servizi Cripto non registrate, trasmettendo fondi sulle loro reti di pagamento.
Ecco un nuovo strumento bancario per verificare gli exchange Cripto
Elliptic, società di analisi forense blockchain, offre ora alle banche un prodotto che mira a fornire profili di rischio aggiornati di oltre 200 dei più grandi exchange Cripto al mondo.
FinCEN registra un aumento delle segnalazioni di attività sospette legate alle criptovalute
Le società Cripto hanno presentato 7.100 segnalazioni di attività sospette da maggio, ha affermato martedì il responsabile antiriciclaggio degli Stati Uniti durante una conferenza bancaria.
Un terzo degli exchange Cripto ha poca o nessuna KYC, afferma CipherTrace
Circa ONE terzo dei 120 principali exchange sono "deboli" quando si tratta di verifica KYC (know-your-customer), mentre due terzi "non hanno solide politiche KYC", ha affermato l'azienda.
Il servizio Blockchain Forensics di CipherTrace ora copre 700 Cripto
Il fornitore di analisi blockchain offre ora una finestra sui dati di oltre l'87 percento delle 100 principali criptovalute.
Chainalysis aggiunge altri token ERC-20 al servizio di investigazione Cripto
L'espansione di Chainalysis estende il suo software di conformità e tracciamento a una gamma più ampia di token ERC-20.
La Camera degli Stati Uniti approva la proposta di legge per il FinCEN per studiare l'uso della blockchain
La Camera dei rappresentanti ha approvato una legge che chiede alla FinCEN di studiare l'uso di "tecnologie innovative", tra cui la blockchain.
Netki riorganizza il servizio ID digitale per la nuova "regola di viaggio" Cripto del FATF
Nekti ha potenziato il suo servizio ID digitale per aiutare le aziende Cripto a soddisfare i nuovi e severi standard del GAFI per contrastare il riciclaggio di denaro.
L'autorità di regolamentazione svizzera concede licenze a due nuove società blockchain mentre rafforza i requisiti legali
Due startup svizzere hanno ottenuto la licenza di broker-dealer mentre la FINMA inasprisce i suoi requisiti AML.
