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AML
Hamas ha sfruttato Binance per riciclare le donazioni in Bitcoin , suggeriscono i dati della blockchain
Binance ha dichiarato di aver congelato il portafoglio collegato ad Hamas.
Gli exchange Cripto turchi devono segnalare le transazioni superiori a $ 1.200, afferma il ministro Finanza
Il Paese si sta affrettando a regolamentare il mercato Cripto dopo che due exchange locali Cripto sono stati chiusi ad aprile.
La Turchia aggiunge le piattaforme di trading Cripto all'elenco delle aziende coperte dalle normative AML
L'ultima mossa del Paese per limitare le criptovalute è entrata in vigore immediatamente.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
L'applicazione delle leggi KYC e AML è fondamentale per ridurre gli attacchi ransomware: Task Force
Le attuali leggi AML/KYC potrebbero ridurre la proliferazione del ransomware, ma ciò richiederebbe uno sforzo a livello internazionale.
CipherTrace vuole introdurre i DEX per la conformità alle sanzioni
Il nuovo strumento utilizza un oracolo su Chainlink per individuare gli indirizzi dei portafogli Cripto nelle liste di controllo governative.
Le società Cripto del Regno Unito ora devono presentare segnalazioni di reati finanziari
Con la nuova Politiche della FCA il numero di aziende tenute a presentare segnalazioni di reati finanziari aumenterà da 2.500 a 7.000.
La Russia monitorerà i Bitcoin Cash-Out: rapporto
L'agenzia russa antiriciclaggio identificherà e rintraccerà le vendite da bitcoin a valuta fiat, ha affermato un funzionario governativo.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Il Cripto Exchange OKEx Korea chiuderà con l'entrata in vigore delle nuove norme AML
Un portavoce della borsa ha affermato che il nuovo regime antiriciclaggio renderebbe troppo difficile continuare a operare.
