Інформатора викрали в Україні після того, як він звинуватив Крипто в афері з виходом

ОНОВЛЕНО: Викрадення було інсценовано українськими правоохоронцями. Читати далі.

На темній вулиці група людей заштовхала чоловіка в сірий мінівен. Чоловік кричав: «Допоможіть! Допоможіть! Ні!» і штовхнув фургон. Перехожі кричали: «Відпустіть його!» і намагався зупинити мікроавтобус. Чоловіка нарешті запхали всередину, а фургон поїхав.

Це розмите відео, ймовірно, знятий невідомим свідком у середу ввечері в Києві, Україна, і поширений місцевими новинними виданнями в четвер вранці, може ознаменувати нову главу в історії Bitsonar, Крипто компанії, яка залучила мільйони доларів від інвесторів із США та Європи, до яких вони зараз не мають доступу.

Українські ЗМІ написав що чоловіком, якого відвезли на мікроавтобусі, був екс-працівник Біцонару Ярослав Штадченко. Дружина Штадченка Юлія підтвердила CoinDesk, що її чоловік з'явився на відео та зник вчора ввечері близько 23:00 за місцевим часом, коли повертався з роботи. Вона також розповіла, що знайшла особисті речі чоловіка на вулиці після того, як сусіди розповіли їй, що його викрали.

Жахливий інцидент підкреслює поширення ризикованих інвестиційних схем і сумнівних операторів у Крипто , а також потенціал технології блокчейну для відстеження зниклих коштів.

Розробляється скарга до ФБР

За словами Юлії Штадченко, перед зникненням Ярослав Штадченко зателефонував генеральному директору Бістонару Маріусу Зюбці і сказав йому, що збирається подавати скарги на Бітсонар до правоохоронних органів різних країн, у тому числі до Федерального бюро розслідувань США. Потім у середу Штадченку подзвонив адвокат засновника Бітсонара і запропонував «врегулювати конфлікт». мирно", - сказала його дружина.

Після цього Ярослава Штадченка викрали дорогою додому. Юлія Штадченко сказала, що подала заяву в поліцію в середу ввечері, але нічого T чула про місцеперебування свого чоловіка.

У липні виступив Ярослав Штадченко інтерв'ю російському виданню новин про Крипто Forklog під псевдонімом Ян Новак, заявивши, що Bitsonar заснував колишній український урядовець Олександр Товстенко, а Штадченко працював у компанії керівником проекту. І Форклог, і дружина Штадченка підтвердили, що Штадченко використовував цей псевдонім.

В інтерв'ю Штадченко стверджував, що Товстенко припинив виведення коштів з платформи на початку 2020 року, а потім пішов з рук інвесторів.

У липні Штадченко розповів CoinDesk , що Bitsonar отримав близько 2,5 мільйонів доларів від інвесторів з усього світу. 6 серпня веб-сайт вийшов з ладу, і користувачі втратили доступ до своїх облікових записів.

Читайте також: Колишня королева краси зібрала 12 мільйонів доларів, щоб «революціонізувати» канабіс. Суди T можуть її знайти

З CoinDesk зв’язалися 11 людей, які сказали, що вони T можуть зняти свої гроші з Bitsonar з лютого, і ONE інвестор, який T міг отримати свою Крипто з травня. За їх словами, Bitsonar пояснить, що виведення коштів призупинено через аудит, але виведення так і не було відновлено. Згідно з аналізом Bitsonar's Bitcoin гаманці від CoinDesk, скарбниця Bitsonar тепер порожня.

Користувачі, які спілкувалися з CoinDesk, є громадянами США, Канади, Великобританії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії та інших країн. Деякі з них сказали, що хотіли б подати позов до суду, але T знали, з чого почати. За словами Юлії Штадченко, її чоловік був готовий сам подавати скарги, мав напоготові проекти. Вона поділилася проектом скарги до ФБР з CoinDesk.

Законний на вигляд бізнес

Bitsonar виглядав достовірним, принаймні на початку. Проект рекламував себе як стартап, який використовував торгових ботів для отримання високих прибутків від Крипто інвесторів. З Bitsonar працював відомий Крипто українського походження Павло Лернер, що додало підприємству додатковий авторитет.

Популярні YouTube-канали, присвячені Крипто , рекламували Bitsonar, в тому числі MMCrypto, CryptoTV, КриптоДжокер, і Іван Он Тех (він, як повідомляється, пізніше видалено відео).

Читайте також: Підхід Whac-a-Mole YouTube до реклами Крипто шахрайства залишається проблемою

Сам Лернер розповів CoinDesk, що його познайомили з командою Bitsonar його друзі, і його найняли в травні 2019 року для створення торгових ботів. «Ми запустили ботів для торгівлі на Huobi та Bitfinex», — сказав він. Лернер сказав, що його звільнили з Bitsonar у листопаді.

"Я не впевнений, що було в них на думці і як вони збирали гроші. Вони звільнили мене, тому що були незадоволені прибутковістю ботів", - додав Лернер.

Bitsonar OÜ було зареєстровано в Естонії та отримало місцеву ліцензію на Крипто бізнес документ опубліковано Forklog. «Я надто довіряв Естонії (хороша стартап-сцена) і ліцензіям», — сказав CoinDesk ONE з інвесторів Bitsonar з Фінляндії, який побажав залишитися неназваним.

За матеріалами Штадченка лип інтерв'ю У Форклогу компанія працювала в нормальному режимі протягом усього літа та осені 2019 року. Але в грудні 2019 року Товстенко сказав команді будь-якими способами запобігати виведенню коштів клієнтами, сказав Штадченко.

Тоді Товстенко відмовився виплачувати щорічні премії співробітникам Бітсонара і полетів святкувати Новий рік в Дубай, розповів Штадченко Forklog. Пізніше Товстенко опублікував YouTube відео про себе, додав він.

На сайті «Бітсонар» Товстенко не згадувався, але, очевидно, він брав активну участь в операціях. ONE з інвесторів Bitsonar, український підприємець Володимир Чайка, розповів CoinDesk, що особисто зустрічався з Товстенком і дав йому 100 000 доларів готівкою в обмін на паперовий IOU і обіцянку до 11% щомісячного прибутку. За його словами, він так і не повернув свої гроші. Лернер сказав, що кілька разів зустрічався з Товстенком і думав, що той або інвестор, або засновник Bitsonar.

Ярослав Штадченко розповів, що використовував доступ до сайту Бітсонара для публікації інформації про Товстенка, який, за його словами, втік із грошима інвесторів. Він також оприлюднив контактну інформацію Товстенка, включно з адресою електронної пошти, іменами Telegram, профілями Facebook і Instagram і мобільними телефонами.

CoinDesk спробував усе вищезазначене, але не отримав відповіді. Два із зазначених Штадченком операторів Telegram, @alexsky888 і @SkyAlex88, отримали повідомлення, але не відповіли. ONE із номерів телефону належить чоловікові, який сказав, що його прізвище не Товстенко, а Коваленко.

Історія інвестора «Мама і тато».

Як інвестори з усього світу потрапили в компанію, створену невідомим засновником у Києві? ONE із яскравих прикладів є Елі Тейлор, 42-річний працівник United Parcel Service (UPS) із Портленда, штат Орегон, на північному заході Тихого океану.

ONE січневого вечора Елі сидів у своїй квартирі й дивився відео на YouTube. Він став завзятим глядачем відео Крипто , які розповідають про заробіток на Bitcoin. Вони аналізували графіки, розповідали про рух цін, показували, як користуватися різними платформами – і, звісно, ​​рекламували своїх спонсорів. Вони виглядали професійно та розумно, і Елі сподобалися.

У той час деякі з цих каналів також рекламували Bitsonar. До кінця січня Bitsonar пропонував «спеціальну різдвяну пропозицію» з додатковими пільгами для великих інвесторів. Елі вирішила спробувати.

"Перше, що ви Навчання про Крипто , це те, що якщо це не ваші ключі, це не ваша Крипто. Ніколи не віддавайте свою Крипто, якщо ви не платите за щось або не торгуєте. І я порушив це правило з Bitsonal, але це тому, що вони були такими спокусливими", - сказав Елі CoinDesk через дзвінок WhatsApp.

Він інвестував 5 BTC і 114 ETH, вартістю близько 100 000 доларів США за сьогоднішніми цінами в Бітсонарі, за його словами, це була більша частина Крипто , яку він мав. Тепер ці гроші, ймовірно, зникли назавжди.

Елі Тейлор все ще не вийшла з лісу. Робота в UPS дозволила йому накопичити деякі заощадження та зробити деякі інвестиції. Він почав з акцій і інвестував через онлайн-брокерську компанію, а потім почав займатися Крипто в 2018 році через додаток Robinhood, який щойно додано Крипто в той час.

Він скористався моментом, щоб купити Bitcoin під час найнижчих цін влітку 2018 року, коли ONE Bitcoin коштував близько 3000 доларів, сказав Елі, але потім продав багато і купив альткоїни, які тоді показали дуже погані результати. «Якби я просто керував HODL, у мене було б добре», — сказав він.

«У мене було непогано до кінця минулого року, у нас був невеликий бичачий ринок», — сказав Елі. «Але потім стався спад, і я просто почав бавитись, займатися своїми справами та дивитися відео».

Він додав:

«Я дивився багато відео на YouTube, і ви можете Навчання більше на YouTube, ніж де-небудь ще, якщо у вас є розум і ви обережні, і ви можете використовувати поради інших людей для розробки власної стратегії».

Читайте також: Співзасновник Apple Стів Возняк подав до суду на YouTube через шахрайство з Bitcoin

Люди, які аналізували графіки цін, виглядали розумними та кваліфікованими – і купа з них рекламувала Bitsonar. Деякі навіть показали, як вони депонували трохи Крипто за допомогою Bitsonar. Крім того, була спеціальна різдвяна пропозиція. Елі вирішила вскочити.

За його словами, спочатку все йшло досить гладко. "Обслуговування клієнтів було дуже корисним і проактивним, і я навіть зміг закрити ONE зі своїх інвестицій і перевести свій прибуток. Дуже професійні електронні листи, докладні, вони виглядали дуже чесно. Дуже детальне, яскраве пояснення, і воно було переконливим".

Виведення коштів працювало для Eli до кінця травня – на відміну від більшості користувачів, які T могли забрати свої гроші з Bitsonar з лютого. За його словами, Елі вдалося вивести з Bitsonar Крипто на суму близько 5000 доларів США до травня. Штадченко розповів CoinDesk , що Елі був найбільшим інвестором Bitsonar.

За монетами

Користувачі Bitsonar надали CoinDesk кілька Bitcoin адрес, які вони використовували для надсилання Bitcoin на Bitsonar, а також адреси, з яких Bitsonar надсилав кошти, коли користувачі знімали кошти. Усі ці адреси зараз порожні.

Згідно з аналізом CoinDesk з використанням програмного забезпечення Crystal для блокчейнів, з Bitsonar було пов’язано 564 Bitcoin адреси. Зараз усі вони порожні. Весь кластер адрес отримав майже 115,5 Bitcoin, що становить понад 1,3 мільйона доларів за поточною ціною.

За словами Штадченка, Bitsonar накопичив до $2,5 млн у Крипто, і більше половини з них, до $1,5 млн, надійшло від роздрібних інвесторів, які бачили просування Bitsonar блогерами. Близько 650 000 доларів надійшло від великих інвесторів, які передали фізичну готівку.

Читайте також: Дані показують, що мільйони залишають Крипто , прив’язані до біржі, яка давно зазнала проблем

Правда, інструменти блокчейн-аналітики, такі як Crystal, ніколи не бувають точними на 100%, і важко сказати, чи дійсно у Bitsonar щось залишилося в гаманцях. Також неможливо остаточно підтвердити, що всі адреси, пов’язані з Bitsonar у Crystal, справді належали Bitsonar, або що це повний список.

«Враховуючи псевдоанонімну сутність більшості криптовалют, методи аналізу блокчейнів (особливо алгоритми кластеризації адрес) здебільшого мають евристичну природу, тобто результати отримані за допомогою ймовірнісних методів», — говорить Кирило Чихрадзе з Crystal Blockchain.

Чихрадзе додав, що отримати 100% впевненість у приписуванні Bitcoin адрес певним об’єктам можна лише за допомогою позамережевої інформації, що означає точне знання того, хто є власником певної адреси в реальному світі.

Станом на вечір четверга доля грошей інвесторів Бітсонара, а також місцезнаходження Ярослава Штадченка залишаються невідомими. CoinDesk стежитиме за ситуацією.

ОНОВЛЕННЯ (31 серпня 2020 р., 12:00 UTC): Bitsonar отримав від клієнтів близько 650 000 доларів готівкою, а не 650 мільйонів доларів.