Whistleblower Kinidnap sa Ukraine Matapos Akusahan ang Crypto Firm ng Exit Scam

I-UPDATE: Ang pagkidnap ay isinagawa ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Ukrainian. Magbasa pa.

Itinulak ng isang grupo ng mga tao ang isang lalaki sa isang kulay abong minivan sa isang madilim na kalye. Sumigaw ang lalaki, "Tulong! Tulong! Hindi!" at tinulak sa van. Sumigaw ang mga dumadaan, “Bitawan mo siya!” at sinubukang ihinto ang van. Sa wakas ay pinasok na ang lalaki sa loob at umalis na ang van.

Malabong video na ito, tila kinunan ng isang hindi kilalang saksi noong Miyerkules ng gabi sa Kyiv, Ukraine, at umikot sa pamamagitan ng mga lokal na publikasyon ng balita Huwebes ng umaga, maaaring markahan ang isang bagong kabanata sa kuwento ng Bitsonar, isang Crypto investment firm na nakalikom ng milyun-milyong dolyar mula sa mga namumuhunan sa US at Europe, na hindi na nila ma-access ngayon.

Ang Ukrainian media nagsulat na ang lalaking itinaboy sa minivan ay dating empleyado ng Bitsonar na si Yaroslav Shtadchenko. Kinumpirma ng asawa ni Shtadchenko na si Julia sa CoinDesk na lumitaw ang kanyang asawa sa video at nawala kagabi bandang 11 pm lokal na oras habang pauwi siya mula sa trabaho. Sinabi rin niya na natagpuan niya ang mga personal na gamit ng kanyang asawa sa kalye matapos sabihin sa kanya ng kanyang mga kapitbahay na siya ay kinidnap.

Itinatampok ng nakakatakot na insidente ang paglaganap ng mga mapanganib na scheme ng pamumuhunan at mga kahina-hinalang operator sa industriya ng Crypto , ngunit pati na rin ang potensyal ng teknolohiya ng blockchain na tumulong sa pagsubaybay sa mga nawawalang pondo.

Reklamo sa FBI sa mga gawa

Ayon kay Julia Shtadchenko, bago mawala, tinawagan ni Yaroslav Shtadchenko ang CEO ng Bistonar, si Marius Ziubka, at sinabi sa kanya na magsasampa siya ng mga reklamo tungkol sa Bitsonar sa mga tagapagpatupad ng batas sa iba't ibang bansa, kabilang ang Federal Bureau of Investigation sa U.S. Pagkatapos, noong Miyerkules, tinawag ng abogado ng tagapagtatag ni Bitsonar na si Shtadchenko ang iminungkahing kapayapaan.

Pagkatapos nito, si Yaroslav Shtadchenko ay dinukot sa kanyang pag-uwi. Sinabi ni Julia Shtadchenko na nagsampa siya ng ulat sa pulisya noong Miyerkules ng gabi ngunit T siyang narinig na anumang update sa kinaroroonan ng kanyang asawa.

Noong Hulyo, nagbigay si Yaroslav Shtadchenko ng isang panayam sa Russian Crypto news publication na Forklog sa ilalim ng pseudonym Jan Novak, na nagsasabi na ang Bitsonar ay itinatag ng dating klerk ng gobyerno ng Ukraine na si Alexander Tovstenko, at si Shtadchenko ay nagtrabaho para sa kumpanya bilang isang project manager. Parehong kinumpirma ng Forklog at ng asawa ni Shtadchenko na ginamit ni Shtadchenko ang pseudonym na iyon.

Sa panayam, sinabi ni Shtadchenko na si Tovstenko ay huminto sa pag-withdraw mula sa platform sa simula ng 2020 at pagkatapos ay tumakas sa pera ng mga namumuhunan.

Sinabi ni Shtadchenko sa CoinDesk noong Hulyo na nakatanggap si Bitsonar ng humigit-kumulang $2.5 milyon mula sa mga mamumuhunan sa buong mundo. Noong Agosto 6, bumaba ang website at nawalan ng access ang mga user sa kanilang mga account.

Read More: Isang Dating Beauty Queen ang Nakalikom ng $12M para 'I-revolutionize' ang Cannabis. T Siya Mahahanap ng Mga Korte

Nakipag-ugnayan ang CoinDesk ng 11 tao na nagsasabing T pa nila na-withdraw ang kanilang pera mula sa Bitsonar mula noong Pebrero, at ONE mamumuhunan na T mailabas ang kanyang Crypto mula Mayo. Ayon sa kanila, ipapaliwanag ni Bitsonar na ang mga withdrawal ay naka-pause dahil sa isang audit, ngunit ang mga withdrawal ay hindi na ipinagpatuloy. Ayon sa pagsusuri ng Bitsonar's Bitcoin wallet ng CoinDesk, walang laman na ngayon ang treasury ng Bitsonar.

Ang mga gumagamit na nakipag-usap sa CoinDesk ay mula sa US, Canada, UK, Denmark, Norway, Netherland, Finland at iba pang mga bansa. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na gusto nilang ituloy ang legal na aksyon ngunit T alam kung saan magsisimula. Ayon kay Julia Shtadchenko, ang kanyang asawa ay handa na magsampa ng mga reklamo sa kanyang sarili, at inihanda ang mga draft. Ibinahagi niya ang draft ng reklamo sa FBI sa CoinDesk.

Lehitimong negosyo ang hitsura

Si Bitsonar ay mukhang kapani-paniwala, kahit sa simula. Ang proyekto ay nag-advertise sa sarili bilang isang startup na gumamit ng mga trading bot upang makakuha ng mataas na kita sa Crypto ng mga namumuhunan. Si Pavel Lerner, isang kilalang tagapayo ng Crypto na may pinagmulang Ukrainian, ay nagtrabaho sa Bitsonar, na nagbigay ng karagdagang kredibilidad sa enterprise.

Mga sikat na channel sa YouTube na nakatuon sa Crypto trading na ina-advertise ng Bitsonar, kasama ang MMCrypto, CryptoTV, CryptoJoker, at Ivan On Tech (mamaya ay naiulat na siya tinanggal ang mga video).

Read More: Nananatiling Problema ang Whac-a-Mole Approach ng YouTube sa Crypto Scam Ads

Si Lerner mismo ang nagsabi sa CoinDesk na ipinakilala siya sa Bitsonar team ng kanyang mga kaibigan at natanggap noong Mayo 2019 para mag-set up ng mga trading bot. "Naglunsad kami ng mga bot para sa pangangalakal sa Huobi at Bitfinex," sabi niya. Sinabi ni Lerner na siya ay tinanggal mula sa Bitsonar noong Nobyembre.

"Hindi ako sigurado kung ano ang nasa isip nila at kung paano sila nakalikom ng pera. Pinaalis nila ako dahil hindi sila nasiyahan sa kakayahang kumita ng mga bot," dagdag ni Lerner.

Ang Bitsonar OÜ ay nakarehistro sa Estonia at nakakuha ng lokal na lisensya sa negosyo ng Crypto , ayon sa dokumento inilathala ng Forklog. "Masyado akong nagtiwala sa Estonia (magandang eksena sa pagsisimula) at mga lisensya," sinabi ng ONE sa mga namumuhunan ng Bitsonar mula sa Finland, na humiling na huwag pangalanan, sa CoinDesk.

Ayon sa Hulyo ni Shtadchenko panayam sa Forklog, ang kumpanya ay nagtatrabaho nang normal sa buong tag-araw at taglagas ng 2019. Ngunit noong Disyembre 2019, ang koponan ay sinabihan ni Tovstenko na pigilan ang mga kliyente na mag-withdraw ng mga pondo sa anumang paraan, sabi ni Shtadchenko.

Pagkatapos ay tumanggi si Tovstenko na magbayad ng taunang mga bonus sa mga empleyado ng Bitsonar at lumipad sa Dubai upang ipagdiwang ang Bagong Taon, sinabi ni Shtadchenko sa Forklog. Nang maglaon, nag-post si Tovstenko ng YouTube video ng kanyang sarili na nagpa-party, dagdag niya.

Walang binanggit tungkol sa Tovstenko sa website ng Bitsonar, ngunit tila siya ay naging aktibong papel sa mga operasyon. Ang ONE sa mga namumuhunan ng Bitsonar, ang Ukrainian na negosyante na si Vladimir Chaika, ay nagsabi sa CoinDesk na personal niyang nakilala si Tovstenko at binigyan siya ng $100,000 na cash kapalit ng papel na IOU at isang pangako ng hanggang 11% buwanang kita. Hindi na niya naibalik ang kanyang pera, aniya. Sinabi ni Lerner na nakilala niya si Tovstenko ng ilang beses at naisip na siya ay alinman sa isang mamumuhunan o ang tagapagtatag ng Bitsonar.

Sinabi ni Yaroslav Shtadchenko na ginamit niya ang kanyang pag-access sa website ng Bitsonar para mag-publish impormasyon tungkol kay Tovstenko, na inaangkin niyang tumakas gamit ang pera ng mga namumuhunan. Inilathala din niya ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Tovstenko, kabilang ang email address, mga Telegram handle, mga profile sa Facebook at Instagram, at mga mobile phone.

Sinubukan ng CoinDesk ang lahat ng nasa itaas ngunit walang tugon. Dalawa sa mga Telegram handle na nakalista ni Shtadchenko, @alexsky888 at @SkyAlex88, ang nakatanggap ng mensahe ngunit hindi tumugon. Ang ONE sa mga numero ng telepono ay pag-aari ng isang lalaki na nagsabing ang kanyang pangalan ng pamilya ay hindi Tovstenko kundi Kovalenko.

Kwento ng mamumuhunan na 'Mom and pop'

Paano nasangkot ang mga mamumuhunan mula sa buong mundo sa isang kumpanyang itinatag ng hindi kilalang tagapagtatag sa Kyiv? Ang ONE halimbawa ay si Eli Taylor, isang 42 taong gulang na manggagawa ng United Parcel Service (UPS) mula sa Portland, Ore., sa Pacific Northwest.

ONE gabi noong Enero, nakaupo si Eli sa kanyang condo at nanonood ng mga video sa YouTube. Siya ay naging masugid na manonood ng mga video ng mga Crypto influencer na pinag-uusapan ang tungkol sa paggawa ng pera mula sa Bitcoin. Sinusuri nila ang mga chart, pinag-uusapan ang mga paggalaw ng presyo, ipinapakita kung paano gumamit ng iba't ibang platform - at, siyempre, pag-advertise ng kanilang mga sponsor. Mukha silang propesyonal at matalino, at nagustuhan sila ni Eli.

Noong panahong iyon, ang ilan sa mga channel na iyon ay nagpo-promote din ng Bitsonar. Hanggang sa katapusan ng Enero, nag-alok si Bitsonar ng "Espesyal sa Pasko," na may mga karagdagang perk para sa mas malalaking mamumuhunan. Nagpasya si Eli na subukan ito.

"Ang unang bagay Learn mo tungkol sa Crypto ay, kung hindi ito ang iyong mga susi, ito ay hindi ang iyong Crypto. Huwag kailanman ibigay ang iyong Crypto, maliban kung nagbabayad ka para sa isang bagay o ikaw ay nangangalakal. At nilabag ko ang panuntunang iyon sa Bitsonal, ngunit ito ay dahil sila ay mapang-akit," sinabi ni Eli sa CoinDesk sa pamamagitan ng isang tawag sa WhatsApp.

Nag-invest siya ng 5 BTC at 114 ETH, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $100,000 sa mga presyo ngayon, sa Bitsonar, aniya, na karamihan sa Crypto na mayroon siya. Ngayon, ang pera na iyon ay malamang na nawala nang tuluyan.

Si Eli Taylor ay hindi pa rin nakakalabas sa kagubatan. Ang pagtatrabaho sa UPS ay nagbigay-daan sa kanya na makaipon ng ilang ipon at gumawa ng ilang pamumuhunan. Nagsimula siya sa mga stock at namuhunan sa pamamagitan ng online brokerage, pagkatapos ay pumasok sa Crypto noong 2018 sa pamamagitan ng Robinhood app, na katatapos lang nagdagdag ng Crypto sa oras na iyon.

Sinamantala niya ang sandali upang bumili ng Bitcoin sa mga mababang presyo ng tag-init 2018, nang ang ONE Bitcoin ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3,000, sabi ni Eli, ngunit pagkatapos ay ibinenta ito ng marami at bumili ng mga altcoin, na pagkatapos ay gumanap nang napakasama. "Kung gusto ko lang mag-HODL gagawin ko nang mabuti," sabi niya.

"Medyo maganda ang ginagawa ko hanggang sa katapusan ng nakaraang taon, nagkakaroon kami ng maliit na bull market," sabi ni Eli. "Ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng pagbaba, at nagsimula lang akong maglaro at gawin ang sarili kong bagay at manood ng mga video."

Idinagdag niya:

“Marami akong nanonood ng mga video sa YouTube, at maaari kang Learn nang higit pa sa YouTube kaysa sa kahit saan, kung mayroon kang talino tungkol dito at maingat ka, at magagamit mo ang payo ng ibang tao para gawin ang iyong sariling diskarte.”

Basahin din: Inihain ng Apple Co-Founder na si Steve Wozniak ang YouTube Dahil sa Bitcoin Giveaway Scams

Ang mga taong nagsusuri ng mga chart ng presyo ay mukhang matalino at kwalipikado – at marami sa kanila ang nag-a-advertise ng Bitsonar. Ipinakita pa nga ng ilan kung paano sila nagdeposito ng ilang Crypto sa Bitsonar. Dagdag pa, mayroong espesyal na alok na ito sa Pasko. Nagpasya si Eli na tumalon.

Sa una, ito ay naging maayos, aniya. "Napakakatulong at maagap ang serbisyo sa customer, at nagawa kong isara ang ONE sa aking mga pamumuhunan at i-cash out ang aking mga kita. Napakapropesyonal na mga email, detalyado, mukhang napakatapat. Napakadetalyado, malinaw na paliwanag, at ito ay nakakumbinsi."

Ang mga withdrawal ay gumana para kay Eli hanggang sa huling bahagi ng Mayo – hindi tulad ng karamihan sa mga user, na T makapag-alis ng kanilang pera sa Bitsonar mula noong Pebrero. Nakapag-pull out si Eli ng humigit-kumulang $5,000 na halaga ng Crypto sa Bitsonar bago ang Mayo, aniya. Sinabi ni Shtadchenko sa CoinDesk na si Eli ang pinakamalaking mamumuhunan sa Bitsonar.

Kasunod ng mga barya

Binigyan ng mga user ng Bitsonar ang CoinDesk ng maraming Bitcoin address na ginamit nila sa pagpapadala ng Bitcoin sa Bitsonar, kasama ang mga address na ipinadala ng Bitsonar ng mga pondo mula noong nag-withdraw ang mga user. Wala nang laman ang lahat ng mga address na iyon.

Ayon sa pagsusuri ng CoinDesk gamit ang Crystal blockchain-sleuthing software, mayroong 564 Bitcoin address na nauugnay sa Bitsonar. Lahat sila ngayon ay walang laman. Ang buong kumpol ng mga address ay nakatanggap ng halos 115.5 Bitcoin, na higit sa $1.3 milyon sa kasalukuyang presyo.

Ayon kay Shtadchenko, ang Bitsonar ay nakaipon ng hanggang $2.5 milyon sa Crypto, at higit sa kalahati nito, hanggang $1.5 milyon, ay nagmula sa mga retail investor na nakakita sa pagsulong ng Bitsonar ng mga blogger. Humigit-kumulang $650,000 ang nagmula sa malalaking mamumuhunan na nagbigay ng pisikal na cash.

Read More: Ipinapakita ng Data ang Milyun-milyong Iniiwan ang Mga Crypto Wallet na Nakatali sa Matagal na Problema na Palitan

Upang makatiyak, ang mga tool sa analytics ng blockchain tulad ng Crystal ay hindi kailanman 100% na tumpak at mahirap sabihin kung ang Bitsonar ay talagang may natitira sa mga wallet nito. Imposible rin na tiyak na kumpirmahin na ang lahat ng mga address na nauugnay sa Bitsonar sa Crystal ay talagang pagmamay-ari ng Bitsonar, o na ito ay isang buong listahan.

"Dahil sa pseudo-anonymous na kakanyahan ng karamihan sa mga cryptocurrencies, ang mga diskarte sa analytics ng blockchain (lalo na ang address clustering algorithm) ay kadalasang heuristic, ibig sabihin, ang mga resulta ay nakuha mula sa mga probabilistikong pamamaraan," sabi ni Kyrylo Chykhradze ng Crystal Blockchain.

Ang pagkakaroon ng 100% kumpiyansa sa pag-attribute ng mga address ng Bitcoin sa ilang partikular na entity ay maaari lamang gawin gamit ang mga off-chain na insight, na nangangahulugan ng pag-alam nang eksakto kung sino ang may-ari ng isang partikular na address sa totoong mundo, idinagdag ni Chykhradze.

Noong Huwebes ng gabi, ang kapalaran sa pera ng mga namumuhunan ng Bitsonar, pati na rin ang kinaroroonan ni Yaroslav Shtadchenko, ay nananatiling hindi alam. Susubaybayan ng CoinDesk ang sitwasyon.

I-UPDATE (Ago. 31, 2020, 12:00 UTC): Nakatanggap si Bitsonar ng humigit-kumulang $650,000 sa pisikal na cash mula sa mga customer, hindi $650 milyon.