Denunciante sequestrado na Ucrânia após acusar empresa de Cripto de golpe de saída

ATUALIZAÇÃO: O sequestro foi encenado por autoridades policiais ucranianas.Ler mais.

Um grupo de pessoas empurrou um homem para dentro de uma minivan cinza em uma rua escura. O homem gritou: "Socorro! Socorro! Não!" e empurrou a van. Os transeuntes gritaram: "Deixe-o ir!" e tentaram parar a van. O homem finalmente foi enfiado lá dentro e a van foi embora.

Este vídeo desfocado, aparentemente filmado por uma testemunha não identificada na quarta-feira à noite em Kiev, Ucrânia, ecirculou por publicações de notícias locais na manhã de quinta-feira, pode marcar um novo capítulo na história da Bitsonar, uma empresa de investimento em Cripto que levantou milhões de dólares de investidores nos EUA e na Europa, aos quais eles agora não conseguem acessar.

A mídia ucranianaescreveu que o homem levado embora na minivan era o ex-funcionário da Bitsonar Yaroslav Shtadchenko. A esposa de Shtadchenko, Julia, confirmou ao CoinDesk que seu marido apareceu no vídeo e desapareceu ontem à noite por volta das 23h, horário local, quando ele estava voltando do trabalho. Ela também disse que encontrou os pertences pessoais do marido na rua depois que seus vizinhos lhe disseram que ele havia sido sequestrado.

O incidente angustiante destaca a proliferação de esquemas de investimento arriscados e operadores duvidosos na indústria de Cripto , mas também o potencial da tecnologia blockchain para ajudar a rastrear fundos perdidos.

Queixa ao FBI em andamento

De acordo com Julia Shtadchenko, antes de desaparecer, Yaroslav Shtadchenko ligou para o CEO da Bistonar, Marius Ziubka, e disse que iria registrar queixas sobre a Bitsonar para autoridades policiais em diferentes países, incluindo o Federal Bureau of Investigation nos EUA. Então, na quarta-feira, o advogado do fundador da Bitsonar ligou para Shtadchenko e sugeriu "resolver o conflito pacificamente", disse sua esposa.

Depois disso, Yaroslav Shtadchenko foi sequestrado a caminho de casa. Julia Shtadchenko disse que registrou um boletim de ocorrência na quarta-feira à noite, mas T tinha ouvido nenhuma atualização sobre o paradeiro do marido.

Em Julho, Yaroslav Shtadchenko deu uma entrevista para a publicação de notícias Cripto russa Forklog sob o pseudônimo Jan Novak, dizendo que a Bitsonar foi fundada pelo ex-funcionário do governo ucraniano Alexander Tovstenko, e Shtadchenko trabalhou para a empresa como gerente de projeto. Tanto a Forklog quanto a esposa de Shtadchenko confirmaram que Shtadchenko usou esse pseudônimo.

Na entrevista, Shtadchenko afirmou que Tovstenko interrompeu os saques da plataforma no início de 2020 e depois fugiu com o dinheiro dos investidores.

Shtadchenko disse à CoinDesk em julho que a Bitsonar recebeu cerca de US$ 2,5 milhões de investidores do mundo todo. Em 6 de agosto, o site caiu e os usuários perderam o acesso às suas contas.

Leia Mais: Uma ex-rainha da beleza arrecadou US$ 12 milhões para "revolucionar" a cannabis. Os tribunais T conseguem encontrá-la

A CoinDesk foi contatada por 11 pessoas dizendo que T conseguiram sacar seu dinheiro da Bitsonar desde fevereiro, e um investidor que T conseguiu sacar sua Cripto desde maio. Segundo eles, a Bitsonar explicaria que os saques foram pausados ​​por causa de uma auditoria, mas os saques nunca foram retomados. De acordo com a análise da Bitsonar's Bitcoin carteiras da CoinDesk, o tesouro da Bitsonar agora está vazio.

Os usuários que falaram com a CoinDesk são dos EUA, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Holanda, Finlândia e outros países. Alguns deles disseram que gostariam de entrar com uma ação legal, mas T sabiam por onde começar. De acordo com Julia Shtadchenko, seu marido estava pronto para registrar queixas ele mesmo e tinha os rascunhos prontos. Ela compartilhou o rascunho da queixa com o FBI com a CoinDesk.

Negócio com aparência legítima

A Bitsonar parecia confiável, pelo menos no começo. O projeto se anunciava como uma startup que usava bots de negociação para obter altos lucros com a Cripto dos investidores. Pavel Lerner, um conhecido consultor de Cripto de origem ucraniana, trabalhou com a Bitsonar, o que deu credibilidade adicional à empresa.

Canais populares do YouTube dedicados à negociação de Cripto anunciaram a Bitsonar, incluindo Cripto MMC,CriptoTV,CriptoJoker, e Ivan On Tech (ele mais tarde teriadeletadoos vídeos).

Leia Mais: A abordagem Whac-a-Mole do YouTube para anúncios de golpes de Cripto continua sendo um problema

O próprio Lerner disse ao CoinDesk que foi apresentado à equipe da Bitsonar por seus amigos e foi contratado em maio de 2019 para configurar bots de negociação. “Lançamos bots para negociação na Huobi e na Bitfinex”, disse ele. Lerner disse que foi demitido da Bitsonar em novembro.

“Não tenho certeza do que se passava na cabeça deles e como eles levantaram dinheiro. Eles me demitiram porque não estavam satisfeitos com a lucratividade dos bots”, Lerner acrescentou.

A Bitsonar OÜ foi registrada na Estônia e obteve uma licença comercial de Cripto local, de acordo com o documento publicado por Forklog. “Eu confiei demais na Estônia (boa cena de startups) e licenças”, disse um dos investidores da Bitsonar da Finlândia, que pediu para não ser identificado, ao CoinDesk.

De acordo com o Shtadchenko’s Julyentrevistana Forklog, a empresa estava trabalhando normalmente durante o verão e o outono de 2019. Mas em dezembro de 2019, Tovstenko disse à equipe para impedir que os clientes retirassem fundos por qualquer meio, disse Shtadchenko.

Então Tovstenko se recusou a pagar bônus anuais aos funcionários da Bitsonar e voou para Dubai para celebrar o Ano Novo, Shtadchenko disse à Forklog. Mais tarde, Tovstenko postou um vídeo no YouTubevídeode si mesmo festejando, ele acrescentou.

Não houve menção a Tovstenko no site da Bitsonar, mas aparentemente ele teve um papel ativo nas operações. Um dos investidores da Bitsonar, o empreendedor ucraniano Vladimir Chaika, disse ao CoinDesk que conheceu Tovstenko pessoalmente e lhe deu US$ 100.000 em dinheiro em troca do IOU em papel e uma promessa de até 11% de lucros mensais. Ele nunca recebeu seu dinheiro de volta, disse ele. Lerner disse que conheceu Tovstenko várias vezes e pensou que ele era um investidor ou o fundador da Bitsonar.

Yaroslav Shtadchenko disse que usou seu acesso ao site da Bitsonar para publicarInformaçãosobre Tovstenko, que ele alegou ter fugido com o dinheiro dos investidores. Ele também publicou as informações de contato de Tovstenko, incluindo endereço de e-mail, identificadores do Telegram, perfis do Facebook e Instagram e telefones celulares.

O CoinDesk tentou tudo acima, mas não obteve resposta. Dois dos identificadores do Telegram listados por Shtadchenko, @alexsky888 e @SkyAlex88, receberam a mensagem, mas não responderam. Um dos números de telefone pertence a um homem que disse que seu sobrenome não é Tovstenko, mas Kovalenko.

História do investidor “familiar”

Como investidores do mundo todo se envolveram com uma empresa criada por um fundador desconhecido em Kiev? Um exemplo revelador é Eli Taylor, um trabalhador de 42 anos da United Parcel Service (UPS) de Portland, Oregon, no noroeste do Pacífico.

Uma noite em janeiro, Eli estava sentado em seu apartamento assistindo a vídeos do YouTube. Ele se tornou um espectador ávido de vídeos de influenciadores de Cripto falando sobre como ganhar dinheiro com Bitcoin. Eles estavam analisando gráficos, falando sobre movimentos de preços, mostrando como usar diferentes plataformas – e, claro, anunciando seus patrocinadores. Eles pareciam profissionais e inteligentes, e Eli gostou deles.

Naquela época, alguns desses canais também estavam promovendo a Bitsonar. Até o final de janeiro, a Bitsonar oferecia um “especial de Natal”, com vantagens extras para investidores maiores. Eli decidiu tentar.

“A primeira coisa que você Aprenda sobre Cripto é que, se não são suas chaves, não são suas Cripto. Nunca dê suas Cripto, a menos que esteja pagando por algo ou negociando. E eu quebrei essa regra com a Bitsonal, mas foi porque eles eram muito sedutores”, disse Eli ao CoinDesk por meio de uma chamada do WhatsApp.

Ele investiu 5 BTC e 114 ETH, valendo cerca de US$ 100.000 nos preços de hoje, em Bitsonar, ele disse, que era a maior parte da Cripto que ele tinha. Agora, esse dinheiro provavelmente se foi para sempre.

Eli Taylor ainda não está fora de perigo. Trabalhar na UPS permitiu que ele acumulasse algumas economias e fizesse alguns investimentos. Ele começou com ações e investiu por meio de uma corretora online, depois entrou na Cripto em 2018 por meio do aplicativo Robinhood, que tinha acabado de Cripto adicionado no momento.

Ele aproveitou o momento para comprar Bitcoin durante as baixas de preço do verão de 2018, quando um Bitcoin custava cerca de US$ 3.000, disse Eli, mas depois vendeu muito e comprou altcoins, que tiveram um desempenho muito ruim. “Se eu tivesse apenas HODLed, eu me sairia bem”, disse ele.

“Eu estava indo muito bem até o final do ano passado, estávamos tendo um pequeno mercado em alta”, disse Eli. “Mas então houve um declínio, e eu comecei a brincar e fazer minhas próprias coisas e assistir a vídeos.”

Ele acrescentou:

“Eu estava assistindo a muitos vídeos no YouTube, e você pode Aprenda mais no YouTube do que em qualquer outro lugar, se você tiver inteligência e for cuidadoso, e você pode usar os conselhos de outras pessoas para criar sua própria estratégia.”

Leia também:Cofundador da Apple, Steve Wozniak, processa o YouTube por golpes de doação de Bitcoin

Pessoas analisando gráficos de preços pareciam inteligentes e qualificadas – e um monte delas estava anunciando Bitsonar. Algumas até mostraram como depositaram algumas Cripto com Bitsonar. Além disso, havia uma oferta especial de Natal. Eli decidiu entrar.

No começo, correu bem, ele disse. “O atendimento ao cliente foi muito útil e proativo, e eu consegui até fechar um dos meus investimentos e sacar meus lucros. E-mails muito profissionais, detalhados, eles pareciam muito honestos. Explicação muito detalhada e vívida, e foi convincente.”

Os saques funcionaram para Eli até o final de maio – diferentemente da maioria dos usuários, que T conseguiam sacar seu dinheiro do Bitsonar desde fevereiro. Eli conseguiu sacar cerca de US$ 5.000 em Cripto do Bitsonar antes de maio, ele disse. Shtadchenko disse ao CoinDesk que Eli era o maior investidor do Bitsonar.

Seguindo as moedas

Usuários do Bitsonar forneceram ao CoinDesk vários endereços de Bitcoin que eles usaram para enviar Bitcoin para o Bitsonar, junto com os endereços dos quais o Bitsonar enviou fundos quando os usuários sacaram. Todos esses endereços agora estão vazios.

De acordo com a análise do CoinDesk usando o software de investigação de blockchain Crystal, houve 564 endereços de Bitcoin associados ao Bitsonar. Todos eles estão vazios agora. O conjunto inteiro de endereços recebeu quase 115,5 Bitcoin, o que é mais de US$ 1,3 milhão no preço atual.

De acordo com Shtadchenko, a Bitsonar acumulou até US$ 2,5 milhões em Cripto, e mais da metade disso, até US$ 1,5 milhão, veio de investidores de varejo que viram a promoção da Bitsonar por blogueiros. Cerca de US$ 650.000 vieram de grandes investidores que entregaram dinheiro físico.

Leia Mais: Dados mostram que milhões estão deixando carteiras de Cripto vinculadas a uma exchange com problemas há muito tempo

Para ter certeza, ferramentas de análise de blockchain como a Crystal nunca são 100% precisas e é difícil dizer se a Bitsonar realmente tem algo sobrando em suas carteiras. Também é impossível confirmar definitivamente que todos os endereços associados à Bitsonar na Crystal realmente pertenciam à Bitsonar, ou que é uma lista completa.

“Dada a essência pseudoanônima da maioria das criptomoedas, as técnicas de análise de blockchain (especialmente algoritmos de agrupamento de endereços) têm sido principalmente de natureza heurística, o que significa que os resultados são obtidos a partir de métodos probabilísticos”, diz Kyrylo Chykhradze da Crystal Blockchain.

Obter 100% de confiança na atribuição de endereços de Bitcoin a certas entidades só pode ser feito com insights fora da cadeia, o que significa saber exatamente quem é o proprietário de um endereço específico no mundo real, acrescentou Chykhradze.

Até a noite de quinta-feira, o destino do dinheiro dos investidores da Bitsonar, bem como o paradeiro de Yaroslav Shtadchenko, permaneciam desconhecidos. A CoinDesk monitorará a situação.

ATUALIZAÇÃO (31 de agosto de 2020, 12:00 UTC):A Bitsonar recebeu cerca de US$ 650.000 em dinheiro físico de clientes, não US$ 650 milhões.