Un lanceur d'alerte kidnappé en Ukraine après avoir accusé une société de Crypto d'escroquerie à la sortie

MISE À JOUR : L’enlèvement a été organisé par les forces de l’ordre ukrainiennes.En savoir plus.

Un groupe de personnes a poussé un homme dans une camionnette grise dans une rue sombre. L'homme a crié : « À l'aide ! À l'aide ! Non ! » et a poussé la camionnette. Des passants ont crié : « Lâchez-le ! » et ont tenté d'arrêter la camionnette. L'homme a finalement été poussé à l'intérieur et la camionnette est partie.

Cette vidéo floue, apparemment filmé par un témoin non identifié mercredi soir à Kyiv, en Ukraine, etdiffusé par les publications d'information locales jeudi matin, pourrait marquer un nouveau chapitre dans l'histoire de Bitsonar, une société d'investissement en Crypto qui a levé des millions de dollars auprès d'investisseurs aux États-Unis et en Europe, auxquels ils ne peuvent désormais plus accéder.

Les médias ukrainiensa écrit L'homme emmené dans le minibus était Yaroslav Shtadchenko, ancien employé de Bitsonar. Julia, l'épouse de Shtadchenko, a confirmé à CoinDesk que son mari apparaissait dans la vidéo et avait disparu la nuit dernière vers 23 heures, heure locale, alors qu'il rentrait du travail. Elle a également déclaré avoir retrouvé les effets personnels de son mari dans la rue après que ses voisins lui ont annoncé son enlèvement.

Cet incident déchirant met en évidence la prolifération de programmes d'investissement risqués et d'opérateurs douteux dans l'industrie de la Crypto , mais aussi le potentiel de la technologie blockchain pour aider à retrouver les fonds manquants.

Une plainte au FBI est en cours d'élaboration

Selon Julia Shtadchenko, avant de disparaître, Yaroslav Shtadchenko a appelé le PDG de Bistonar, Marius Ziubka, et lui a dit qu'il allait déposer des plaintes contre Bitsonar auprès des forces de l'ordre de différents pays, y compris le FBI aux États-Unis. Puis, mercredi, l'avocat du fondateur de Bitsonar a appelé Shtadchenko et lui a suggéré de « régler le conflit pacifiquement », a déclaré sa femme.

Après cela, Yaroslav Shtadchenko a été kidnappé alors qu'il rentrait chez lui. Julia Shtadchenko a déclaré avoir déposé plainte mercredi soir, mais T reçu aucune nouvelle concernant le sort de son mari.

En juillet, Yaroslav Shtadchenko a donné un entretien Au journal russe d'actualité Crypto Forklog, sous le pseudonyme de Jan Novak, il a affirmé que Bitsonar avait été fondé par l'ancien fonctionnaire ukrainien Alexander Tovstenko, et que Shtadchenko travaillait pour l'entreprise comme chef de projet. Forklog et l'épouse de Shtadchenko ont tous deux confirmé que Shtadchenko utilisait ce pseudonyme.

Dans l'interview, Shtadchenko a affirmé que Tovstenko avait arrêté les retraits de la plateforme au début de 2020 et s'était ensuite enfui avec l'argent des investisseurs.

Shtadchenko a déclaré à CoinDesk en juillet que Bitsonar avait reçu environ 2,5 millions de dollars d'investisseurs du monde entier. Le 6 août, le site web est tombé en panne et les utilisateurs ont perdu l'accès à leurs comptes.

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CoinDesk a été contacté par 11 personnes déclarant ne T avoir pu retirer leur argent de Bitsonar depuis février, et par un investisseur qui n'a T pu retirer ses Crypto depuis mai. Selon elles, Bitsonar expliquerait que les retraits ont été suspendus en raison d'un audit, mais qu'ils n'ont jamais repris. D'après l'analyse de Bitsonar Bitcoin portefeuilles de CoinDesk, le trésor de Bitsonar est désormais vide.

Les utilisateurs interrogés par CoinDesk sont originaires des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, du Danemark, de Norvège, des Pays-Bas, de Finlande et d'autres pays. Certains ont indiqué souhaiter engager des poursuites judiciaires, mais ne savaient T par où commencer. Selon Julia Shtadchenko, son mari était prêt à porter plainte lui-même et avait préparé les projets de plainte. Elle a transmis le projet de plainte au FBI à CoinDesk.

Entreprise d'apparence légitime

Bitsonar semblait crédible, du moins au début. Le projet se présentait comme une startup utilisant des robots de trading pour générer des profits élevés sur les Crypto des investisseurs. Pavel Lerner, un conseiller Crypto réputé d'origine ukrainienne, a collaboré avec Bitsonar, ce qui a renforcé la crédibilité de l'entreprise.

Les chaînes YouTube populaires dédiées au trading de Crypto ont fait la publicité de Bitsonar, notamment MMCrypto,CryptoTV,CryptoJoker, et Ivan On Tech (il aurait plus tardsuppriméles vidéos).

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Lerner a lui-même confié à CoinDesk avoir été présenté à l'équipe Bitsonar par des amis et avoir été embauché en mai 2019 pour mettre en place des robots de trading. « Nous avons lancé des robots de trading sur Huobi et Bitfinex », a-t-il expliqué. Lerner a précisé avoir été licencié de Bitsonar en novembre.

« Je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient en tête ni comment ils ont levé des fonds. Ils m'ont licencié car ils n'étaient pas satisfaits de la rentabilité des robots », a ajouté Lerner.

Bitsonar OÜ était enregistrée en Estonie et avait obtenu une licence commerciale locale de Crypto , selon le document publié par Forklog. « J'avais trop confiance en l'Estonie (une bonne scène de startups) et aux licences », a déclaré à CoinDesk ONEun des investisseurs finlandais de Bitsonar, qui a demandé à ne pas être nommé.

Selon le rapport de juillet de ShtadchenkoentretienChez Forklog, l'entreprise avait fonctionné normalement tout au long de l'été et de l'automne 2019. Mais en décembre 2019, Tovstenko a demandé à l'équipe d'empêcher les clients de retirer des fonds par quelque moyen que ce soit, a déclaré Shtadchenko.

Tovstenko a ensuite refusé de verser les primes annuelles aux employés de Bitsonar et s'est envolé pour Dubaï pour fêter le Nouvel An, a déclaré Shtadchenko à Forklog. Plus tard, Tovstenko a publié une vidéo sur YouTube.vidéode lui-même en train de faire la fête, a-t-il ajouté.

Tovstenko n'était pas mentionné sur le site web de Bitsonar, mais il semblait avoir joué un rôle actif dans les opérations. ONEun des investisseurs de Bitsonar, l'entrepreneur ukrainien Vladimir Chaika, a déclaré à CoinDesk avoir personnellement rencontré Tovstenko et lui avoir remis 100 000 dollars en espèces en échange de la reconnaissance de dette papier et d'une promesse de profits mensuels pouvant atteindre 11 %. Il a déclaré ne jamais avoir récupéré son argent. Lerner a déclaré avoir rencontré Tovstenko à plusieurs reprises et l'avoir pris pour un investisseur ou le fondateur de Bitsonar.

Yaroslav Shtadchenko a déclaré avoir utilisé son accès au site Web de Bitsonar pour publierinformationà propos de Tovstenko, qui, selon lui, s'est enfui avec l'argent des investisseurs. Il a également publié ses coordonnées, notamment son adresse e-mail, ses identifiants Telegram, ses profils Facebook et Instagram, ainsi que ses numéros de téléphone portable.

CoinDesk a essayé toutes les solutions ci-dessus, mais n'a reçu aucune réponse. Deux des pseudos Telegram répertoriés par Shtadchenko, @alexsky888 et @SkyAlex88, ont reçu le message, mais n'ont pas répondu. ONEun des numéros de téléphone appartient à un homme qui a déclaré ne pas s'appeler Tovstenko, mais Kovalenko.

Histoire d'un investisseur « moyen et grand »

Comment des investisseurs du monde entier ont-ils pu s'investir dans une entreprise fondée par un inconnu à Kiev ? L'exemple d'Eli Taylor, 42 ans, employé d'United Parcel Service (UPS) à Portland, dans l'Oregon, dans le Nord-Ouest Pacifique, en est un bon exemple.

Un soir de janvier, Eli était assis dans son appartement à regarder des vidéos YouTube. Il est devenu un fervent spectateur de vidéos d'influenceurs Crypto expliquant comment gagner de l'argent avec le Bitcoin. Ils analysaient des graphiques, parlaient des fluctuations de prix, montraient comment utiliser différentes plateformes et, bien sûr, faisaient la promotion de leurs sponsors. Ils avaient l'air professionnels et intelligents, et Eli les appréciait.

À cette époque, certaines de ces chaînes faisaient également la promotion de Bitsonar. Jusqu'à fin janvier, Bitsonar proposait une offre spéciale Noël, avec des avantages supplémentaires pour les gros investisseurs. Eli a décidé de tenter l'expérience.

« La première chose qu'on Guides sur les Crypto , c'est que si ce ne sont pas vos clés, ce ne sont pas vos Crypto. Ne donnez jamais vos Crypto, sauf pour payer quelque chose ou pour faire du trading. J'ai enfreint cette règle avec Bitsonal, mais c'était parce qu'ils étaient très séduisants », a déclaré Eli à CoinDesk lors d'un appel WhatsApp.

Il a investi 5 BTC et 114 ETH, d'une valeur d'environ 100 000 dollars au cours actuel, en Bitsonar, a-t-il dit, ce qui représentait la majeure partie de ses Crypto . Aujourd'hui, cet argent a probablement disparu à jamais.

Eli Taylor n'est pas encore sorti d'affaire. Travailler chez UPS lui a permis d'accumuler des économies et de réaliser des investissements. Il a commencé par les actions, en investissant via un courtier en ligne, puis s'est lancé dans les Crypto en 2018 via l'application Robinhood, qui venait tout juste d'être lancée. Crypto ajouté à l'époque.

Il a profité de l'été 2018 pour acheter des Bitcoin , alors que le prix ONEun Bitcoin était au plus bas, à environ 3 000 dollars, raconte Eli. Il en a ensuite vendu une grande quantité et acheté des altcoins, qui ont ensuite enregistré de très mauvaises performances. « Si j'avais simplement conservé mes actifs, j'aurais bien réussi », a-t-il déclaré.

« Je m'en sortais plutôt bien jusqu'à la fin de l'année dernière, on était en période de hausse », a déclaré Eli. « Mais ensuite, il y a eu un déclin, et j'ai commencé à m'amuser, à faire mes propres trucs et à regarder des vidéos. »

Il a ajouté :

« Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, et on peut en Guides plus sur YouTube que partout ailleurs, si on a l'esprit clair et qu'on est prudent, et on peut utiliser les conseils des autres pour élaborer sa propre stratégie. »

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Les personnes analysant les graphiques de prix semblaient intelligentes et compétentes, et nombre d'entre elles faisaient la promotion de Bitsonar. Certaines montraient même comment déposer des Crypto avec Bitsonar. De plus, il y avait une offre spéciale de Noël. Eli a décidé de se lancer.

Au début, tout s'est plutôt bien passé, a-t-il déclaré. « Le service client a été très serviable et proactif, et j'ai même pu clôturer un de mes investissements et encaisser mes gains. Les e-mails étaient très professionnels, détaillés, et ils semblaient très honnêtes. Les explications étaient très détaillées et concises, et c'était convaincant. »

Les retraits ont fonctionné pour Eli jusqu'à fin mai, contrairement à la plupart des utilisateurs, qui ne pouvaient T retirer leur argent de Bitsonar depuis février. Eli a pu retirer environ 5 000 dollars de Crypto de Bitsonar avant mai, a-t-il déclaré. Shtadchenko a déclaré à CoinDesk qu'Eli était le plus gros investisseur de Bitsonar.

Suivre les pièces

Les utilisateurs de Bitsonar ont fourni à CoinDesk plusieurs adresses Bitcoin utilisées pour envoyer des Bitcoin à Bitsonar, ainsi que les adresses depuis lesquelles Bitsonar a envoyé des fonds lors des retraits. Toutes ces adresses sont désormais vides.

Selon une analyse de CoinDesk réalisée à l'aide du logiciel d'analyse de blockchain Crystal, 564 adresses Bitcoin étaient associées à Bitsonar. Elles sont désormais toutes vides. L'ensemble des adresses a reçu près de 115,5 Bitcoin, soit plus de 1,3 million de dollars au cours actuel.

Selon Shtadchenko, Bitsonar a accumulé jusqu'à 2,5 millions de dollars en Crypto, dont plus de la moitié, soit jusqu'à 1,5 million de dollars, provenait d'investisseurs particuliers ayant vu la promotion de Bitsonar par des blogueurs. Environ 650 000 dollars provenaient de grands investisseurs qui ont remis des liquidités.

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Certes, les outils d'analyse de blockchain comme Crystal ne sont jamais précis à 100 % et il est difficile de dire si Bitsonar possède encore des actifs dans ses portefeuilles. Il est également impossible de confirmer avec certitude que toutes les adresses associées à Bitsonar dans Crystal lui appartenaient réellement, ou qu'il s'agit d'une liste exhaustive.

« Étant donné l'essence pseudo-anonyme de la plupart des crypto-monnaies, les techniques d'analyse de la blockchain (en particulier les algorithmes de clustering d'adresses) ont été principalement de nature heuristique, ce qui signifie que les résultats sont obtenus à partir de méthodes probabilistes », explique Kyrylo Chykhradze de Crystal Blockchain.

Obtenir une confiance à 100 % dans l'attribution d'adresses Bitcoin à certaines entités ne peut être réalisé qu'avec des informations hors chaîne, ce qui signifie savoir exactement qui est le propriétaire d'une adresse particulière dans le monde réel, a ajouté Chykhradze.

Jeudi soir, le sort des fonds des investisseurs de Bitsonar et la localisation de Yaroslav Shtadchenko restaient inconnus. CoinDesk suivra la situation de près.

MISE À JOUR (31 août 2020, 12h00 UTC) :Bitsonar a reçu environ 650 000 $ en espèces de la part de ses clients, et non 650 millions de dollars.