Denunciante secuestrado en Ucrania tras acusar a una empresa de Cripto de estafa de salida

ACTUALIZACIÓN: El secuestro fue organizado por agentes del orden ucraniano.Leer más.

Un grupo de personas empujó a un hombre dentro de una minivan gris en una calle oscura. El hombre gritó: "¡Socorro! ¡Socorro! ¡No!" y empujó la camioneta. Los transeúntes gritaron: "¡Suéltenlo!" e intentaron detener la camioneta. Finalmente, metieron al hombre dentro y la camioneta se fue.

Este video borroso, aparentemente filmado por un testigo no identificado el miércoles por la noche en Kyiv, Ucrania, ycirculado Según publicaciones de noticias locales el jueves por la mañana, podría marcar un nuevo capítulo en la historia de Bitsonar, una empresa de inversión en Cripto que recaudó millones de dólares de inversores en los EE. UU. y Europa, a los que ahora no pueden acceder.

Los medios de comunicación ucranianosescribió Que el hombre que se llevó la minivan era Yaroslav Shtadchenko, exempleado de Bitsonar. Su esposa, Julia, confirmó a CoinDesk que su esposo apareció en el video y desapareció anoche alrededor de las 23:00, hora local, cuando regresaba del trabajo. También dijo que encontró las pertenencias de su esposo en la calle después de que sus vecinos le informaran de su secuestro.

El terrible incidente resalta la proliferación de esquemas de inversión riesgosos y operadores dudosos en la industria de las Cripto , pero también el potencial de la tecnología blockchain para ayudar a rastrear los fondos faltantes.

Se está preparando una denuncia ante el FBI

Según Julia Shtadchenko, antes de desaparecer, Yaroslav Shtadchenko llamó al director ejecutivo de Bistonar, Marius Ziubka, y le dijo que iba a presentar quejas sobre Bitsonar a las fuerzas del orden en diferentes países, incluido el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. Luego, el miércoles, el abogado del fundador de Bitsonar llamó a Shtadchenko y sugirió "resolver el conflicto de forma pacífica", dijo su esposa.

Después de eso, Yaroslav Shtadchenko fue secuestrado camino a casa. Julia Shtadchenko dijo que presentó una denuncia policial el miércoles por la noche, pero que no tenía noticias del paradero de su esposo.

En julio, Yaroslav Shtadchenko pronunció un discurso entrevista A la publicación rusa de noticias Cripto Forklog, bajo el seudónimo de Jan Novak, se le informó que Bitsonar fue fundada por el exfuncionario del gobierno ucraniano Alexander Tovstenko y que Shtadchenko trabajaba para la empresa como gerente de proyectos. Tanto Forklog como la esposa de Shtadchenko confirmaron que Shtadchenko usaba ese seudónimo.

En la entrevista, Shtadchenko afirmó que Tovstenko detuvo los retiros de la plataforma a principios de 2020 y luego se escapó con el dinero de los inversores.

Shtadchenko declaró a CoinDesk en julio que Bitsonar recibió cerca de 2,5 millones de dólares de inversores de todo el mundo. El 6 de agosto, el sitio web dejó de funcionar y los usuarios perdieron el acceso a sus cuentas.

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Once personas se comunicaron con CoinDesk diciendo que no habían podido retirar su dinero de Bitsonar desde febrero, y un inversor que no había podido retirar sus Cripto desde mayo. Según ellos, Bitsonar explicó que los retiros se suspendieron debido a una auditoría, pero nunca se reanudaron. Según el análisis de Bitsonar... Bitcoin Carteras de CoinDesk, el tesoro de Bitsonar ahora está vacío.

Los usuarios que hablaron con CoinDesk provienen de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Finlandia y otros países. Algunos comentaron que les gustaría emprender acciones legales, pero no sabían por dónde empezar. Según Julia Shtadchenko, su esposo estaba dispuesto a presentar la denuncia él mismo y tenía los borradores listos. Compartió el borrador de la denuncia con el FBI con CoinDesk.

Negocio de apariencia legítima

Bitsonar parecía creíble, al menos al principio. El proyecto se promocionaba como una startup que utilizaba bots de trading para obtener grandes beneficios con las Cripto de los inversores. Pavel Lerner, un reconocido asesor de Cripto de origen ucraniano, colaboró ​​con Bitsonar, lo que le dio mayor credibilidad.

Los canales populares de YouTube dedicados al comercio de Cripto promocionan Bitsonar, incluido MMCrypto,CryptoTV,CryptoJoker, e Ivan On Tech (que más tarde se dice que...eliminadolos videos).

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El propio Lerner declaró a CoinDesk que sus amigos le presentaron al equipo de Bitsonar y que lo contrataron en mayo de 2019 para crear bots de trading. "Lanzamos bots para operar en Huobi y Bitfinex", afirmó. Lerner afirmó que lo despidieron de Bitsonar en noviembre.

"No estoy seguro de qué tenían en mente ni de cómo consiguieron el dinero. Me despidieron porque no estaban satisfechos con la rentabilidad de los bots", añadió Lerner.

Bitsonar OÜ estaba registrada en Estonia y había obtenido una licencia comercial de Cripto local, según documento Publicado por Forklog. «Confié demasiado en Estonia (un buen sector de startups) y en las licencias», declaró a CoinDesk un inversor finlandés de Bitsonar, que pidió no ser identificado.

Según el artículo de Shtadchenko de julioentrevistaEn Forklog, la empresa había estado trabajando con normalidad durante todo el verano y el otoño de 2019. Pero en diciembre de 2019, Tovstenko le dijo al equipo que impidiera a los clientes retirar fondos por cualquier medio, dijo Shtadchenko.

Luego, Tovstenko se negó a pagar las bonificaciones anuales a los empleados de Bitsonar y voló a Dubái para celebrar el Año Nuevo, según declaró Shtadchenko a Forklog. Más tarde, Tovstenko publicó un vídeo en YouTube.videode él mismo estando de fiesta, añadió.

No se mencionaba a Tovstenko en el sitio web de Bitsonar, pero aparentemente participó activamente en las operaciones. ONE de los inversores de Bitsonar, el empresario ucraniano Vladimir Chaika, declaró a CoinDesk que conoció personalmente a Tovstenko y le dio 100.000 dólares en efectivo a cambio del pagaré en papel y la promesa de obtener hasta un 11 % de beneficios mensuales. Nunca recuperó su dinero, afirmó. Lerner afirmó que se reunió con Tovstenko varias veces y pensó que era un inversor o el fundador de Bitsonar.

Yaroslav Shtadchenko dijo que usó su acceso al sitio web de Bitsonar para publicarinformaciónsobre Tovstenko, quien, según él, se fugó con el dinero de los inversores. También publicó la información de contacto de Tovstenko, incluyendo su correo electrónico, cuentas de Telegram, perfiles de Facebook e Instagram, y teléfonos móviles.

CoinDesk intentó todo lo anterior, pero no obtuvo respuesta. Dos de las cuentas de Telegram de Shtadchenko, @alexsky888 y @SkyAlex88, recibieron el mensaje, pero no respondieron. ONE de los números de teléfono pertenece a un hombre que dijo que su apellido no es Tovstenko, sino Kovalenko.

Historia de un inversor familiar

¿Cómo lograron inversores de todo el mundo involucrarse en una empresa fundada por un fundador desconocido en Kiev? Un ejemplo ilustrativo es Eli Taylor, un trabajador de 42 años de United Parcel Service (UPS) de Portland, Oregón, en el noroeste del Pacífico.

Una noche de enero, Eli estaba sentado en su apartamento viendo videos de YouTube. Se convirtió en un ávido espectador de videos de influencers de Cripto que hablaban sobre cómo ganar dinero con Bitcoin. Analizaban gráficos, hablaban sobre las fluctuaciones de precios, mostraban cómo usar diferentes plataformas y, por supuesto, anunciaban a sus patrocinadores. Parecían profesionales e inteligentes, y a Eli le gustaron.

En ese momento, algunos de esos canales también promocionaban Bitsonar. Hasta finales de enero, Bitsonar ofreció un especial de Navidad con beneficios adicionales para los grandes inversores. Eli decidió probarlo.

Lo primero que Aprende sobre las Cripto es que, si no son tus claves, no son tus Cripto. Nunca compartas tus Cripto, a menos que estés pagando por algo o haciendo trading. Y rompí esa regla con Bitsonal, pero fue porque eran muy seductores, dijo Eli a CoinDesk por WhatsApp.

Invirtió 5 BTC y 114 ETH, con un valor de unos 100.000 dólares al precio actual, en Bitsonar, dijo, que era la mayor parte de las Cripto que tenía. Ahora, ese dinero probablemente se haya perdido para siempre.

Eli Taylor aún no está fuera de peligro. Trabajar en UPS le permitió ahorrar y realizar algunas inversiones. Empezó con acciones e invirtió a través de una casa de bolsa en línea, y luego se adentró en el mundo de las Cripto en 2018 a través de la aplicación Robinhood, que acababa de... Cripto añadida En el momento.

Aprovechó la oportunidad para comprar Bitcoin durante los mínimos del verano de 2018, cuando un Bitcoin costaba alrededor de 3000 dólares, dijo Eli, pero luego vendió mucho y compró altcoins, que luego tuvieron un rendimiento muy bajo. «Si hubiera mantenido mis bitcoins, me habría ido bien», dijo.

“Me iba bastante bien hasta finales del año pasado, cuando tuvimos un pequeño mercado alcista”, dijo Eli. “Pero luego hubo un bajón, y empecé a experimentar, a hacer mis cosas y a ver videos”.

Añadió:

“Estaba viendo muchos videos en YouTube, y puedes Aprende más en YouTube que en cualquier otro lugar, si eres inteligente y cuidadoso, y puedes usar los consejos de otras personas para crear tu propia estrategia”.

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Las personas que analizaban los gráficos de precios parecían inteligentes y cualificadas, y muchas promocionaban Bitsonar. Algunas incluso mostraban cómo depositaban Cripto con Bitsonar. Además, había una oferta especial de Navidad. Eli decidió aprovecharla.

Al principio, todo fue bastante bien, dijo. «El servicio de atención al cliente fue muy útil y proactivo, e incluso pude cerrar una de mis inversiones y retirar mis ganancias. Los correos electrónicos eran muy profesionales, detallados y parecían muy honestos. La explicación, muy detallada y concisa, fue convincente».

Los retiros funcionaron para Eli hasta finales de mayo, a diferencia de la mayoría de los usuarios, que no podían retirar su dinero de Bitsonar desde febrero. Eli pudo retirar aproximadamente $5,000 en Cripto de Bitsonar antes de mayo, según afirmó. Shtadchenko declaró a CoinDesk que Eli era el mayor inversor en Bitsonar.

Siguiendo las monedas

Los usuarios de Bitsonar proporcionaron a CoinDesk varias direcciones de Bitcoin que usaron para enviar Bitcoin a Bitsonar, junto con las direcciones desde las que Bitsonar envió fondos cuando los usuarios retiraron fondos. Todas esas direcciones están ahora vacías.

Según un análisis de CoinDesk realizado con el software de investigación de blockchain Crystal, se han registrado 564 direcciones de Bitcoin asociadas a Bitsonar. Todas están vacías. El conjunto completo de direcciones recibió casi 115,5 Bitcoin, lo que equivale a más de 1,3 millones de dólares al precio actual.

Según Shtadchenko, Bitsonar acumuló hasta 2,5 millones de dólares en Cripto, y más de la mitad (hasta 1,5 millones) provino de inversores minoristas que vieron la promoción de Bitsonar por parte de blogueros. Aproximadamente 650.000 dólares provinieron de grandes inversores que aportaron dinero físico.

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Sin duda, las herramientas de análisis de blockchain como Crystal nunca son 100 % precisas y es difícil determinar si Bitsonar realmente tiene algo en sus billeteras. También es imposible confirmar con certeza que todas las direcciones asociadas con Bitsonar en Crystal pertenecieran realmente a Bitsonar, o que se trate de una lista completa.

“Dada la esencia pseudoanónima de la mayoría de las criptomonedas, las técnicas de análisis de blockchain (especialmente los algoritmos de agrupamiento de direcciones) han sido principalmente de naturaleza heurística, lo que significa que los resultados se obtienen a partir de métodos probabilísticos”, afirma Kyrylo Chykhradze de Crystal Blockchain.

Obtener un 100% de confianza al atribuir direcciones de Bitcoin a ciertas entidades solo se puede lograr con información fuera de la cadena, lo que significa saber exactamente quién es el propietario de una dirección particular en el mundo real, agregó Chykhradze.

Hasta el jueves por la noche, se desconocía el destino del dinero de los inversores de Bitsonar y el paradero de Yaroslav Shtadchenko. CoinDesk seguirá de cerca la situación.

ACTUALIZACIÓN (31 de agosto de 2020, 12:00 UTC):Bitsonar recibió alrededor de 650.000 dólares en efectivo físico de los clientes, no 650 millones de dólares.