Un informatore rapito in Ucraina dopo aver accusato un'azienda Cripto di truffa di uscita

AGGIORNAMENTO: Il rapimento è stato organizzato dalle forze dell'ordine ucraine.Per saperne di più.

Un gruppo di persone ha spinto un uomo dentro un minivan grigio in una strada buia. L'uomo ha urlato: "Aiuto! Aiuto! No!" e ha spinto contro il furgone. I passanti hanno urlato: "Lasciatelo andare!" e hanno cercato di fermare il furgone. L'uomo è stato finalmente stipato dentro e il furgone è partito.

Questo video è sfocato, apparentemente filmato da un testimone non identificato mercoledì sera a Kiev, in Ucraina, ecircolato dai notiziari locali giovedì mattina, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia di Bitsonar, una società di investimenti in Cripto che ha raccolto milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti e in Europa, a cui ora non sono più in grado di accedere.

I media ucrainiha scritto che l'uomo portato via nel minivan era l'ex dipendente di Bitsonar Yaroslav Shtadchenko. La moglie di Shtadchenko, Julia, ha confermato a CoinDesk che suo marito è apparso nel video ed è scomparso ieri sera intorno alle 23:00 ora locale mentre tornava a casa dal lavoro. Ha anche detto di aver trovato gli effetti personali del marito per strada dopo che i suoi vicini le avevano detto che era stato rapito.

Questo straziante incidente mette in luce la proliferazione di schemi di investimento rischiosi e di operatori discutibili nel settore Cripto , ma anche il potenziale della tecnologia blockchain nel tracciare i fondi mancanti.

In lavorazione la denuncia all'FBI

Secondo Julia Shtadchenko, prima di scomparire, Yaroslav Shtadchenko ha chiamato il CEO di Bistonar, Marius Ziubka, e gli ha detto che avrebbe presentato denunce su Bitsonar alle forze dell'ordine in diversi paesi, tra cui l'FBI negli Stati Uniti. Quindi, mercoledì, l'avvocato del fondatore di Bitsonar ha chiamato Shtadchenko e ha suggerito di "risolvere il conflitto pacificamente", ha detto sua moglie.

Dopo di che, Yaroslav Shtadchenko è stato rapito mentre tornava a casa. Julia Shtadchenko ha detto di aver sporto denuncia alla polizia mercoledì sera, ma di T aver ricevuto aggiornamenti sulla posizione del marito.

A luglio Yaroslav Shtadchenko ha tenuto un colloquio alla pubblicazione russa di notizie Cripto Forklog sotto lo pseudonimo di Jan Novak, affermando che Bitsonar è stata fondata dall'ex impiegato del governo ucraino Alexander Tovstenko e Shtadchenko ha lavorato per l'azienda come project manager. Sia Forklog che la moglie di Shtadchenko hanno confermato che Shtadchenko ha utilizzato quello pseudonimo.

Nell'intervista, Shtadchenko ha affermato che Tovstenko ha interrotto i prelievi dalla piattaforma all'inizio del 2020 e poi se l'è cavata con i soldi degli investitori.

Shtadchenko ha detto a CoinDesk a luglio che Bitsonar ha ricevuto circa 2,5 milioni di $ da investitori in tutto il mondo. Il 6 agosto, il sito web è andato giù e gli utenti hanno perso l'accesso ai loro account.

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CoinDesk è stata contattata da 11 persone che hanno dichiarato di T essere state in grado di prelevare i propri soldi da Bitsonar da febbraio, e ONE investitore che T è riuscito a ritirare le proprie Cripto da maggio. Secondo loro, Bitsonar avrebbe spiegato che i prelievi erano stati sospesi a causa di un audit, ma i prelievi non sono mai stati ripresi. Secondo l'analisi di Bitsonar Bitcoin portafogli di CoinDesk, la tesoreria di Bitsonar è ora vuota.

Gli utenti che hanno parlato con CoinDesk provengono da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Finlandia e altri paesi. Alcuni di loro hanno detto che vorrebbero intraprendere un'azione legale ma T sapevano da dove iniziare. Secondo Julia Shtadchenko, suo marito era pronto a presentare denunce lui stesso e aveva le bozze pronte. Ha condiviso la bozza della denuncia all'FBI con CoinDesk.

Attività dall'aspetto legittimo

Bitsonar sembrava credibile, almeno all'inizio. Il progetto si pubblicizzava come una startup che utilizzava i bot di trading per ottenere alti profitti sulle Cripto degli investitori. Pavel Lerner, un noto consulente Cripto di origini ucraine, ha lavorato con Bitsonar, il che ha dato all'impresa ulteriore credibilità.

I canali YouTube più popolari dedicati al trading Cripto hanno pubblicizzato Bitsonar, tra cui Crittografia MMC,CriptoTV,CriptoJoker, e Ivan On Tech (in seguito si dice checancellatoi video).

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Lo stesso Lerner ha detto a CoinDesk di essere stato presentato al team di Bitsonar dai suoi amici e di essere stato assunto a maggio 2019 per impostare i bot di trading. "Abbiamo lanciato bot per il trading su Huobi e Bitfinex", ha detto. Lerner ha detto di essere stato licenziato da Bitsonar a novembre.

"Non so cosa avessero in mente e come abbiano raccolto denaro. Mi hanno licenziato perché non erano soddisfatti della redditività dei bot", ha aggiunto Lerner.

Secondo quanto riportato da Bitsonar OÜ, la società è stata registrata in Estonia e ha ottenuto una licenza commerciale locale Cripto . documento pubblicato da Forklog. "Mi fidavo troppo dell'Estonia (buona scena di startup) e delle licenze", ha detto a CoinDesk ONE degli investitori di Bitsonar dalla Finlandia, che ha chiesto di non essere nominato.

Secondo il rapporto di Shtadchenko di lugliocolloquioin Forklog, l'azienda aveva lavorato normalmente per tutta l'estate e l'autunno del 2019. Ma a dicembre 2019, Tovstenko ha ordinato al team di impedire ai clienti di prelevare fondi con qualsiasi mezzo, ha affermato Shtadchenko.

Poi Tovstenko si è rifiutato di pagare i bonus annuali ai dipendenti di Bitsonar ed è volato a Dubai per festeggiare il Capodanno, ha detto Shtadchenko a Forklog. In seguito, Tovstenko ha pubblicato un video su YouTubevideodi se stesso che fa festa, ha aggiunto.

Non c'era alcun accenno a Tovstenko sul sito web di Bitsonar, ma apparentemente ha avuto un ruolo attivo nelle operazioni. ONE degli investitori di Bitsonar, l'imprenditore ucraino Vladimir Chaika, ha detto a CoinDesk di aver incontrato personalmente Tovstenko e di avergli dato 100.000 $ in contanti in cambio della cambiale cartacea e della promessa di profitti mensili fino all'11%. Non ha mai riavuto indietro i suoi soldi, ha detto. Lerner ha detto di aver incontrato Tovstenko diverse volte e di aver pensato che fosse un investitore o il fondatore di Bitsonar.

Yaroslav Shtadchenko ha affermato di aver utilizzato il suo accesso al sito web di Bitsonar per pubblicareinformazionisu Tovstenko, che a suo dire è scappato con i soldi degli investitori. Ha anche pubblicato le informazioni di contatto di Tovstenko, tra cui indirizzo e-mail, handle di Telegram, profili Facebook e Instagram e telefoni cellulari.

CoinDesk ha provato tutto quanto sopra ma non ha ricevuto risposta. Due degli handle Telegram elencati da Shtadchenko, @alexsky888 e @SkyAlex88, hanno ricevuto il messaggio ma non hanno risposto. ONE dei numeri di telefono appartiene a un uomo che ha detto che il suo cognome non è Tovstenko ma Kovalenko.

La storia di un investitore “a conduzione familiare”

Come hanno fatto investitori da tutto il mondo a entrare in contatto con un'azienda fondata da un fondatore sconosciuto a Kiev? ONE esempio lampante è Eli Taylor, un lavoratore di 42 anni della United Parcel Service (UPS) di Portland, Oregon, nel Pacifico nord-occidentale.

ONE sera di gennaio, Eli era seduto nel suo appartamento a guardare video su YouTube. Divenne un avido spettatore di video di influencer Cripto che parlavano di come fare soldi con i Bitcoin. Analizzavano grafici, parlavano di movimenti di prezzo, mostravano come usare diverse piattaforme e, naturalmente, pubblicizzavano i loro sponsor. Sembravano professionali e intelligenti e a Eli piacevano.

A quel tempo, alcuni di quei canali promuovevano anche Bitsonar. Fino alla fine di gennaio, Bitsonar offriva uno "speciale di Natale", con vantaggi extra per gli investitori più grandi. Eli decise di provarci.

"La prima cosa che Imparare sulle Cripto è che se non sono le tue chiavi, non sono le tue Cripto. Non dare mai le tue Cripto, a meno che tu non stia pagando qualcosa o facendo trading. E ho infranto questa regola con Bitsonal, ma è stato perché erano così seducenti", ha detto Eli a CoinDesk tramite una chiamata WhatsApp.

Ha investito 5 BTC e 114 ETH, del valore di circa $ 100.000 ai prezzi odierni, in Bitsonar, ha detto, che era la maggior parte delle Cripto che aveva. Ora, quei soldi sono probabilmente andati persi per sempre.

Eli Taylor non è ancora fuori dai guai. Lavorare alla UPS gli ha permesso di accumulare qualche risparmio e fare qualche investimento. Ha iniziato con le azioni e ha investito tramite un brokeraggio online, poi è entrato nel Cripto nel 2018 tramite l'app Robinhood, che aveva appena aggiunto Cripto al momento.

Ha colto l'attimo per acquistare Bitcoin durante i minimi dell'estate 2018, quando ONE Bitcoin costava circa $ 3.000, ha detto Eli, ma poi ne ha venduti molti e ha acquistato altcoin, che poi hanno avuto prestazioni pessime. "Se avessi semplicemente HODLato, avrei fatto bene", ha detto.

"Me la cavavo piuttosto bene fino alla fine dell'anno scorso, stavamo avendo un piccolo mercato rialzista", ha detto Eli. "Ma poi c'è stato un declino, e ho semplicemente iniziato a divertirmi e a fare le mie cose e a guardare video".

Ha aggiunto:

"Guardavo molti video su YouTube e su YouTube puoi Imparare di più che altrove, se hai il giusto ingegno e sei attento, e puoi usare i consigli di altre persone per elaborare la tua strategia".

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Le persone che analizzavano i grafici dei prezzi sembravano intelligenti e qualificate, e un sacco di loro pubblicizzavano Bitsonar. Alcuni mostravano persino come avevano depositato delle Cripto con Bitsonar. Inoltre, c'era questa offerta speciale di Natale. Eli decise di buttarsi.

All'inizio è andato tutto abbastanza liscio, ha detto. "Il servizio clienti è stato molto utile e proattivo, e sono persino riuscito a chiudere ONE dei miei investimenti e a incassare i miei profitti. Email molto professionali, dettagliate, sembravano molto oneste. Spiegazioni molto dettagliate e vivide, ed è stato convincente."

I prelievi hanno funzionato per Eli fino a fine maggio, a differenza della maggior parte degli utenti, che T potevano prelevare i propri soldi da Bitsonar da febbraio. Eli è riuscito a prelevare circa $ 5.000 in Cripto da Bitsonar prima di maggio, ha detto. Shtadchenko ha detto a CoinDesk che Eli era il più grande investitore in Bitsonar.

Seguendo le monete

Gli utenti di Bitsonar hanno fornito a CoinDesk diversi indirizzi Bitcoin che hanno utilizzato per inviare Bitcoin a Bitsonar, insieme agli indirizzi da cui Bitsonar ha inviato fondi quando gli utenti hanno effettuato prelievi. Tutti quegli indirizzi sono ora vuoti.

Secondo l'analisi CoinDesk che utilizza il software di investigazione blockchain Crystal, ci sono stati 564 indirizzi Bitcoin associati a Bitsonar. Ora sono tutti vuoti. L'intero cluster di indirizzi ha ricevuto circa 115,5 Bitcoin, che sono più di 1,3 milioni di $ al prezzo attuale.

Secondo Shtadchenko, Bitsonar ha accumulato fino a 2,5 milioni di $ in Cripto, e più della metà di questi, fino a 1,5 milioni di $, proveniva da investitori al dettaglio che hanno visto la promozione di Bitsonar da parte dei blogger. Circa 650.000 $ provenivano da grandi investitori che hanno consegnato denaro fisico.

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Di sicuro, gli strumenti di analisi blockchain come Crystal non sono mai precisi al 100% ed è difficile dire se Bitsonar abbia effettivamente qualcosa rimasto nei suoi portafogli. È anche impossibile confermare definitivamente che tutti gli indirizzi associati a Bitsonar in Crystal appartenessero davvero a Bitsonar, o che si tratti di un elenco completo.

"Data l'essenza pseudo-anonima della maggior parte delle criptovalute, le tecniche di analisi blockchain (in particolare gli algoritmi di clustering degli indirizzi) sono state per lo più di natura euristica, il che significa che i risultati sono ottenuti da metodi probabilistici", afferma Kyrylo Chykhradze di Crystal Blockchain.

Ottenere il 100% di sicurezza nell'attribuzione degli indirizzi Bitcoin a determinate entità può essere fatto solo con informazioni off-chain, il che significa sapere esattamente chi è il proprietario di un particolare indirizzo nel mondo reale, ha aggiunto Chykhradze.

Giovedì sera, il destino dei soldi degli investitori di Bitsonar, così come la posizione di Yaroslav Shtadchenko, restano sconosciuti. CoinDesk monitorerà la situazione.

AGGIORNAMENTO (31 agosto 2020, 12:00 UTC):Bitsonar ha ricevuto circa 650.000 dollari in contanti dai clienti, non 650 milioni di dollari.