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Ponzi Schemes
Fundador da GemCoin é condenado a 10 anos por esquema de Cripto de US$ 147 milhões
O juiz agendou uma audiência de restituição para investidores vítimas para este verão.
Homem pega 6 anos por esquema Ponzi de US$ 25 milhões envolvendo diamantes e Cripto
Jose Angel Aman, acusado de operar o esquema de investimento fraudulento, foi condenado a cumprir seis anos de prisão federal e pagar mais de US$ 23 milhões em indenização às vítimas por um tribunal federal na Flórida.
Departamento de Justiça dos EUA extradita suposto cofundador do esquema Ponzi de Cripto do Panamá
O acusado, Gutemberg Dos SANTOS, foi indiciado e extraditado do Panamá em 25 de novembro.
Autoridades chinesas apreenderam US$ 4 bilhões em Cripto do golpe PlusToken
Criptomoedas avaliadas em bilhões de dólares foram apreendidas durante a repressão policial ao esquema Ponzi PlusToken na China.
Tribunal emite sentença de $ 900 mil contra golpista de Cripto Ponzi em nome da CFTC
A Venture Capital Investments Ltd. arrecadou US$ 534.829 de 72 vítimas, prometendo falsamente investir fundos em Bitcoin e outros ativos.
Júri Federal indicia três acusados de se passarem por pastores em suposto esquema Ponzi de US$ 28 milhões
Além de enfrentar acusações criminais, os pseudopastores acusados foram acusados pela CFTC e pela SEC de supostamente solicitar mais de 1.000 pessoas para um fundo de Cripto falso.
Por dentro de um 'Ponzi' de Cripto : Como a Fraude do Banana.Fund de US$ 6,5 M Foi Desvendada
Autoridades dos EUA estão tentando devolver US$ 6,5 milhões em Bitcoin e Tether às vítimas de um suposto esquema Ponzi.
Quadriga era um esquema Ponzi, diz regulador de valores mobiliários de Ontário
NOVO: A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário publicou um relatório contundente chamando a extinta bolsa canadense QuadrigaCX de "Ponzi" e denunciando as práticas do fundador e CEO Gerald Cotten.
CFTC processa suposto golpista de Cripto Ponzi por roubo de US$ 500 mil
A CFTC está acusando Breonna Clark e a Venture Capital Investments de fraudar investidores ao fingir administrar um pool de commodities investido em contratos de Cripto e moeda estrangeira.
EUA prendem 3 em suposto esquema de fraude de pool de mineração de Cripto
Autoridades dos EUA prenderam três membros da BitClub Network, alegando que o pool de mineração é um esquema Ponzi de longa data.
